Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Finanzieri del Comando Provinciale di Varese hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione degli arresti
domiciliari emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lodi, su richiesta della Procura della
Repubblica di Lodi, al termine di un’indagine che ha interessato un gruppo di società operanti nel settore della
logistica e delle pulizie.
Nello specifico, l’attività svolta dalla Compagnia di Gallarate ha avuto inizio con la verifica di diverse società
facenti parte del gruppo e, in seguito alla dichiarazione di fallimento, sulla scorta delle operazioni commerciali
compiute dall’imprenditore.
L’attività delle fiamme gialle gallaratesi si è dunque concentrata sulla gestione finanziaria della società e dei
bonifici effettuati nonché degli atti dispositivi di beni mobili e immobili effettuati con la finalità di spogliarla del
proprio attivo.
Dagli accertamenti emergevano fatti che avevano portato al dissesto della società e, in particolare: operazioni
con società riconducibili all’indagato, cessione di tre beni immobili situati nelle province di Lodi e Firenze per
un importo complessivo di circa 350 mila euro, veicoli e beni di proprietà della società, il tutto per un importo
complessivo pari a oltre 8 milioni di euro.
Infine, nel corso dell’indagine è stato possibile constatare che l’arrestato ha alterato la contabilità al fine di trarre
in inganno il lettore del bilancio abbattendo l’attivo patrimoniale. Infatti, i pagamenti in questione venivano
dapprima contabilizzati come “finanziamenti infruttiferi”, poi, con il cambio del sistema contabile come “anticipi
fornitori” e ancora come “fatture da emettere”, tutte diciture apparentemente coerenti ma in realtà celanti un
intento distrattivo. Inoltre, poiché gravato da numerosi debiti tributari, il responsabile, per sottrarsi alle procedure
esecutive, aveva trasferito le quote societarie di varie realtà aziendali proprietarie di numerosi immobili, tra cui
anche una masseria di lusso in provincia di Brindisi, a parenti, amici e prestanome.
Pertanto, all’esito delle attività investigative, il rappresentante legale della società è stato arrestato e sottoposto
agli arresti domiciliari a disposizione del Gip di Lodi per l’interrogatorio di garanzia. Nello specifico, sullo
stesso gravavano inconfutabili prove documentali in relazione alla macroscopica e sistematica attività di
drenaggio di capitali dall’impresa in favore di enti riconducibili all’indagato nonché alla sua attività di
alterazione della contabilità in merito ad annotazione false e fuorvianti. Inoltre, l’attività delittuosa si è
concentrata anche nell’inadempimento costante dei debiti erariali e di evasione. Il Giudice per le Indagini
Preliminari del Tribunale di Lodi ha inoltre disposto il sequestro preventivo calcolato in oltre 8 milioni e mezzo
di euro in relazione al profitto della condotta distrattiva nei confronti di 17 società beneficiarie dell’illecito e
riconducibili all’indagato.
Il Magistrato titolare delle indagini, visti gli elementi acquisiti, ha recentemente notificato l’Avviso di
conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis codice di procedura penale per reati di bancarotta e
sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.
La Guardia di Finanza realizza la sicurezza economico-finanziaria con approccio trasversale a quei fenomeni che
costituiscono ostacolo alla crescita ed alla realizzazione di un mercato pienamente concorrenziale su cui basare
lo sviluppo del benessere più equo e solidale.
Si evidenzia che la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza
irrevocabile di condanna. La diffusione del presente comunicato stampa è autorizzata dalla competente Procura
della Repubblica in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 188/2021, ritenendo sussistente
l’interesse pubblico all’informazione con particolare riferimento a ogni forma di criminalità economico-finanziaria.
