Di seguito alcuni comunicati diffusi dalla Guardia di finanza:
Una maxi evasione fiscale è stata scoperta dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Roma nell’ambito dell’operazione denominata “ALL – IN”, che ha permesso di riportare in Italia il reale valore di mercato delle transazioni avvenute tra le società di un gruppo internazionale, recuperando il maggiore reddito non dichiarato al Fisco italiano. Al centro delle indagini è finito il gruppo “Pokerstars” che, attraverso la costituzione di due società nazionali, gestisce, di fatto, il gioco del poker on line in Italia. Grazie all’esame della copiosa documentazione contabile, all’analisi dei flussi telematici ed ai controlli effettuati presso i fornitori di servizi del gruppo, i militari del I Gruppo Roma hanno ricostruito in capo alla società italiana del gruppo, la “Halfords Media Italy S.r.l.”, ricavi non dichiarati per oltre 300 milioni di euro.
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GUARDIA DI FINANZA CATANZARO: VASTA OPERAZIONE ANTIDROGA – ESEGUITA ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE NEI CONFRONTI DI 32 SOGGETTI TRA CALABRIA, PUGLIA, BASILICATA, PIEMONTE, EMILIA-ROMAGNA E LOMBARDIA.
Di seguito il comunicato completo, in formato pdf:
