I finanzieri del Comando Provinciale di Milano, su delega della locale Procura della Repubblica, hanno dato
esecuzione a un decreto di sequestro preventivo d’urgenza su beni di valore ubicati in diverse regioni italiane
(Lombardia, Marche, Umbria, Liguria, Piemonte e Puglia).
L’articolata indagine di polizia giudiziaria ed economico-finanziaria, condotta dai militari della Compagnia di
Gorgonzola, ha permesso di disvelare l’esistenza di un’insidiosa organizzazione criminale dedita al riciclaggio di
proventi illeciti, per complessivi 22 milioni di euro, derivanti da una rilevante frode fiscale nel settore dei metalli
ferrosi.
Nel sistema fraudolento sono coinvolte a vario titolo 18 persone fisiche nonché 24 società nazionali ed estere,
attraverso cui transitavano i capitali illeciti, dapprima diretti verso paesi dell’Unione Europea (Bulgaria,
Ungheria, Repubblica Ceca e Serbia) e successivamente reintrodotti in Italia mediante restituzione in denaro
contante agli artefici della frode.
Talune delle società coinvolte sono state inoltre segnalate per violazioni alla disciplina relativa alla responsabilità
amministrativa degli enti.
Le contestuali perquisizioni, eseguite da 150 finanzieri appartenenti a numerosi reparti del Corpo, hanno
permesso di sequestrare contanti in valuta nazionale ed estera per circa 800.000 euro, disponibilità liquide su
conti correnti per quasi 3 milioni di euro, 120 immobili, 100 veicoli e 2 yacht nonché numerosi orologi di pregio
e gioielli. L’operazione di servizio è stata supportata da unità navali e da unità cinofile cash dog ed antidroga.
Nel corso delle attività è stato inoltre eseguito un fermo di indiziato di delitto per detenzione di una pistola
rubata, un arresto in flagranza per spaccio di stupefacenti con contestuale sequestro di circa 19 grammi di
cocaina e materiale da taglio; nonché notificato un decreto di espulsione pendente nei confronti di un clandestino
di origine peruviana.
L’attività eseguita dai militari della Compagnia di Gorgonzola rientra nella più ampia missione della Guardia di
Finanza volta al contrasto della criminalità economica al fine di intercettare e reprimere ogni forma di
inquinamento dell’economia legale nonché di salvaguardare gli operatori economici onesti e i cittadini.
restituire alla collettività le ricchezze accumulate nel tempo dalle organizzazioni criminali.
Si evidenzia che il procedimento penale verte ancora nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità
degli indagati sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna. La
diffusione del presente comunicato stampa è stata autorizzata dalla competente Procura della Repubblica in
ottemperanza a
