Tag: Finanza
Operazione antimafia: cinque misure cautelari, anche nel tarantino Guardia di finanza e carabinieri
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nella mattinata odierna personale del Nucleo Polizia Economico Finanziaria della Guardia di finanza e della
Compagnia Carabinieri di Brescia stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal
G.I.P. presso il Tribunale di Brescia nei confronti di 5 soggetti, residenti nelle province di Milano, Sondrio,
Monza e Brianza e Taranto, per i quali è stato altresì disposto il sequestro preventivo di disponibilità finanziarie e
beni per oltre 650.000 euro.
La… Leggi tutto »
Salento: sequestro di decine di migliaia fra giocattoli e fuochi d’artificio Guardia di finanza
La Compagnia della Guardia di Finanza di Gallipoli, sotto il coordinamento del Comando Provinciale di Lecce ha condotto un’importante operazione nel settore del commercio illegale di fuochi d’artificio e giocattoli contraffatti sfociata in due denunce.
Nel corso delle indagini, i finanzieri hanno individuato un esercizio commerciale di grandi dimensioni ubicato nel basso Salento che fungeva da centro di stoccaggio illecito per la successiva rivendita al dettaglio, di numerosi giocattoli recanti noti marchi contraffatti di brand registrati anche a livello internazionale,… Leggi tutto »
Accusa, frode fiscale: dieci arresti nel barese Contestazioni a vario titolo. Sequestri per cinque milioni di euro
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nella mattinata odierna, i finanzieri del Comando Provinciale di Bari stanno dando esecuzione, nella provincia di Bari, a un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 10 persone (4 in carcere e 6 agli arresti domiciliari), emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale, su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo pugliese.
Le persone destinatarie del provvedimento cautelare sono indagate (accertamento compiuto nella fase delle indagini preliminari… Leggi tutto »
Accusa, bancarotta fraudolenta: arresti domiciliari per imprenditore, coinvolta anche masseria di lusso nel brindisino Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Finanzieri del Comando Provinciale di Varese hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione degli arresti
domiciliari emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lodi, su richiesta della Procura della
Repubblica di Lodi, al termine di un’indagine che ha interessato un gruppo di società operanti nel settore della
logistica e delle pulizie.
Nello specifico, l’attività svolta dalla Compagnia di Gallarate ha avuto inizio con la verifica di diverse società… Leggi tutto »
Accusa, indebito percepimento del reddito di cittadinanza: sei denunce nel tarantino Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nelle ultime settimane le Fiamme Gialle del Gruppo di Taranto, della Compagnia di Manduria e della Tenenza
di Castellaneta hanno eseguito specifici controlli finalizzati a verificare la regolare percezione del “Reddito di
cittadinanza”.
Gli accertamenti svolti dai Finanzieri jonici hanno interessato “target” che sono stati selezionati tramite
specifiche analisi di rischio e l’esame delle risultanze delle banche dati in uso al Corpo, ovvero che sono emersi
da mirate attività info-investigative svolte… Leggi tutto »
Brindisi-Lecce: auto con a bordo 17 chili di cocaina, sequestro Guardia di finanza, un arrestato accusato di essere corriere della droga
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I finanzieri del Comando Provinciale di Lecce durante un servizio di controllo economico del territorio, nella
tarda serata di ieri, hanno individuato e fermato un’autovettura che procedeva sulla statale 613 tra Brindisi e
Lecce.
L’autovettura con a bordo solo il conducente, quest’ultimo di nazionalità albanese e di anni 50, è stata sottoposta
ad un normale controllo di polizia, in quanto i militari insospettiti dalla velocità sostenuta alla quale viaggiava il
mezzo,… Leggi tutto »
Accusa, truffa e fatture false per circa 22 milioni di euro: denunce nel barese Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bari hanno eseguito un decreto di sequestro
preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, su richiesta della locale Procura
di Bari, finalizzato alla confisca, anche per equivalente, di disponibilità (saldi attivi di conti correnti, quote
societarie, autovetture e immobili) per un importo pari a oltre €2.700.000,00, nei confronti di una società
operante in questa area metropolitana… Leggi tutto »
Operazione antidroga nel Salento: trentacinque arresti Guardia di finanza e polizia
Trentacinque misure cautelari, alcune di queste agli arresti domiciliari. Tre irreperibili. Operazione di contrasto al traffico di droga in Salento da parte di Guardia di finanza e polizia.… Leggi tutto »
Bat, accusa: video e foto pedopornografici, un denunciato Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I Finanzieri del Comando Provinciale di Barletta hanno deferito all’Autorità Giudiziaria un cittadino italiano di
Trinitapoli, incensurato dell’età di 30 anni, per il possesso di numerosi video e immagini a contenuto
pedopornografico ritraenti soggetti minori in atteggiamento sessualmente esplicito.
Le Fiamme Gialle della Tenenza di Margherita di Savoia, nel corso di accertamenti finalizzati alla prevenzione
dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, avvalendosi dei poteri di Polizia Valutaria delegate dal… Leggi tutto »
Salento: falco ferito salvato dai militari della Guardia di finanza Ieri liberato
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Una brutta disavventura, fortunatamente con un lieto fine, quella capitata ad un gheppio, volatile appartenente alla famiglia del falco, specie protetta.
Una pattuglia della Guardia di Finanza di Otranto nel corso di un servizio di controllo economico del territorio ha notato la presenza di un volatile selvatico sul ciglio della strada. Il piccolo rapace, stremato e disidratato, ha provato più volte a riprendere il volo senza però riuscirci. I due finanzieri… Leggi tutto »
Accusa, reati contro la pubblica amministrazione: arresti nel barese Guardia di finanza
Accuse a vario titolo: corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, associazione a delinquere. Conferenza stampa in mattinata. Destinatari delle misure cautelari, prettamente, tecnici dell’Asl Bari.
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
NEL CORSO DI UNA CONFERENZA STAMPA PRESIEDUTA DAL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI
BARI, DOTT. ROBERTO ROSSI, SARA’ ILLUSTRATA UNA RILEVANTE ATTIVITÀ INVESTIGATIVA
ESEGUITA DAI FINANZIERI DEL COMANDO PROVINCIALE DI BARI A CONTRASTO DEI REATI
CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
SONO IN CORSO DI ESECUZIONE 10 MISURE CAUTELARI… Leggi tutto »
Ordona: scoperto laboratorio per la produzione di eroina, sequestrati 14 chili di droga e circa centomila euro Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nei giorni scorsi, nell’agro di Ordona, Finanzieri del Gruppo di Foggia hanno scoperto un laboratorio per la
produzione di eroina.
I militari, all’esito di evidenze emerse in numerosi servizi di controllo economico del territorio e insospettiti da
movimenti strani di alcuni soggetti, sono riusciti a individuare una casa di campagna attrezzata con
strumentazione per tagliare, cuocere e confezionare la sostanza stupefacente.
In particolare, i due responsabili – associati presso la casa… Leggi tutto »
Traffico internazionale di droga: arresti anche in Puglia Operazione antimafia della Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Per la particolare rilevanza della indagine, alla luce della gravità e pluralità dei fatti
accertati e dei collegamenti di tipo- criminale emersi sul piano internazionale, sussiste
specifico interesse alla divulgazione del seguente comunicato:
in data odierna è stata data esecuzione ad ordinanza di custodia cautelare in carcere
emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Firenze, su richiesta di questa Direzione
Distrettuale Antimafia, in un procedimento penale a carico di diversi… Leggi tutto »
Sequestro di 206 banconote false per quasi ottomila euro fra Taranto e provincia Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
È di oltre 7.900 euro il valore delle 206 banconote false sequestrate dal Comando Provinciale della Guardia di
Finanza di Taranto a seguito di attività dirette a contrastare il fenomeno del cosiddetto “falso nummario”.
In tale contesto gli approfondimenti delle Fiamme Gialle tarantine sono stati finalizzati a ricostruire l’intera
filiera del falso, partendo anche dal singolo detentore di banconota contraffatta, per individuare le eventuali
ipotesi di reato connesse, quali la truffa… Leggi tutto »
Taranto e provincia: sequestro di oltre 243mila fra led, cosmetici ed imballaggi Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Continuano da parte del Gruppo di Taranto e delle Compagnie di Manduria e di Martina Franca gli interventi a
contrasto della diffusione sul mercato di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute pubblica.
I controlli svolti dai Finanzieri hanno permesso di individuare e sottoporre a sequestro presso 11 esercizi
commerciali di Taranto Manduria, Sava, San Marzano di San Giuseppe, Martina Franca e Grottaglie oltre
243.000 prodotti, tra i quali led luminosi, prodotti… Leggi tutto »
Accusa, fatture false: sequestro nel nord barese Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nei giorni scorsi, i Finanzieri del Comando Provinciale di Bari hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro
preventivo funzionale alla confisca, anche per equivalente, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Trani su richiesta
della locale Procura della Repubblica, avente ad oggetto conti correnti e quote societarie per un valore di oltre
147 mila euro.
L’operazione costituisce l’epilogo di articolati approfondimenti investigativi eseguiti dalle fiamme gialle della
Compagnia di Molfetta nei… Leggi tutto »
Smaltimento illecito di rifiuti tra le accuse: sequestro nel nord barese Carabinieri forestali e Guardia di finanza
Di seguito un comunicato congiunto diffuso da carabinieri e Guardia di finanza:
Nella giornata di ieri, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e del Gruppo Carabinieri Forestali di Bari hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo urgente disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, avente ad oggetto il complesso aziendale di proprietà di una società operante nel settore della gestione dei rifiuti solidi urbani. I sigilli sono scattati su due distinte unità operative… Leggi tutto »
Bat, accusa: reati su bonus edilizi per oltre 52 milioni Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Barletta Andria Trani hanno eseguito un
provvedimento applicativo di misura cautelare reale, emesso dal GIP del Tribunale di Trani su richiesta della
locale Procura della Repubblica, nei confronti di 14 soggetti, indagati per indebita percezione di erogazioni
pubbliche utilizzando abusivamente crediti fiscali relativi ai cc.dd. “Bonus facciate”, “Bonus ristrutturazione” e
“Sismabonus”, per un valore complessivo di oltre 52 milioni di euro.… Leggi tutto »
Aerei poco sicuri: sette indagati dalla procura di Brindisi Reati contestati a vario titolo
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nei giorni scorsi, all’esito di complesse e articolate attività investigative, la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Brindisi ha emesso l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di sette soggetti e
due società, ritenuti, in ipotesi d’accusa, coinvolti in un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di
una pluralità di reati, dall’attentato alla sicurezza dei trasporti, all’inquinamento ambientale, alla frode in
commercio.
Un primo e delicato filone d’indagine, curato sotto… Leggi tutto »
Salento: operazione antimafia, 25 misure cautelari Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nella mattinata odierna, su delega della Procura della Repubblica di Lecce – Direzione
Distrettuale Antimafia, i finanzieri del Comando Provinciale di Lecce con il supporto del
Servizio Centrale Investigazioni sulla Criminalità Organizzata e dei Comandi Provinciali
di Brindisi e Taranto, sono impegnati nell’esecuzione, nelle provincie di Brindisi e Lecce
di un’ordinanza di custodia cautelare con cui il giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Lecce, sulla base delle investigazioni condotte… Leggi tutto »