Tag: Finanza
Accusa, ignaro senzatetto tarantino coinvolto in pratiche per finanziamento milionario: tre indagati A vario titolo le contestazioni
Stando all’accusa, secondo quanto riporta La Gazzetta del Mezzogiorno, il 59enne senzatetto tarantino venne portato da un commercialista di Martina Franca perché il senzatetto, ospite della Caritas, firmasse dei documenti. Era il 2021. Il senzatetto si ritrovò così, senza saperlo, ad essere titolare di finanziamenti per circa un milione 200mila euro. Le indagini della Guardia di finanza hanno portato la procura di Taranto ad emettere l’avviso di conclusione delle indagini nei confronti di un 39enne di Grottaglie, un 52enne di… Leggi tutto »
Accuse, abusivismo finanziario: operazione anche in Puglia, arresti Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
In data odierna finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria stanno eseguendo
un’ ordinanza di applicazione di misure cautelari e reali emessa dal Tribunale di Roma
su richiesta della procura della Repubblica di Roma.
In particolare sono in corso di esecuzione, nelle province di Roma, Milano, Firenze,
Rimini, Ferrara, Pesaro-Urbino, Rovigo, Bari, Brindisi, L’Aquila, Ancona e Verona, 3
misure cautelari personali in carcere e 5 ai domiciliari, sequestri preventivi per circa… Leggi tutto »
Anche in Puglia l’operazione nei confronti di 87 persone: ipotesi, reati tributari per oltre cento milioni di euro Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Oltre 200 finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Emilia e di altri Reparti della Guardia di Finanza, su
delega della locale Procura della Repubblica e sotto la direzione del Procuratore Capo, dott. Calogero Gaetano
PACI, stanno dando esecuzione, su tutto il territorio nazionale, ad un’articolata operazione di polizia giudiziaria,
volta ad interrompere le attività illecite di un’associazione a delinquere finalizzata ad imponenti frodi fiscali.
Sono in corso infatti perquisizioni locali e… Leggi tutto »
Accuse, vari reati fra cui riciclaggio: arresti nel barese Carabinieri e Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nella mattinata odierna, Carabinieri e Finanzieri dei rispettivi Comandi Provinciali di Bari stanno dando esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 15 persone (1 in carcere, 8 agli arresti domiciliari e 6 oggetto di obbligo di presentazione alla p.g.), emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica di Bari.
Le persone destinatarie del provvedimento cautelare sono indagate (accertamento compiuto… Leggi tutto »
Salento, operazione antimafia: sequestri per dodici milioni di euro Guardia di finanza e polizia
Di seguito un comunicato diffuso dalla procura distrettuale antimafia di Lecce:
Nella mattinata odierna, su delega della Procura della Repubblica di Lecce
– Direzione Distrettuale Antimafia, il Nucleo P.E.F. (G.I.C.O.) della
Guardia di Finanza, il Servizio Centrale Investigativo sulla Criminalità
Organizzata (S.C.I.C.O.) e la Polizia di Stato – Squadra Mobile di Lecce,
hanno eseguito nello stesso capoluogo e in alcuni comuni limitrofi, un
decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini
Preliminari del Tribunale di Lecce di quanto… Leggi tutto »
Operazione antimafia: cinque misure cautelari, anche nel tarantino Guardia di finanza e carabinieri
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nella mattinata odierna personale del Nucleo Polizia Economico Finanziaria della Guardia di finanza e della
Compagnia Carabinieri di Brescia stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal
G.I.P. presso il Tribunale di Brescia nei confronti di 5 soggetti, residenti nelle province di Milano, Sondrio,
Monza e Brianza e Taranto, per i quali è stato altresì disposto il sequestro preventivo di disponibilità finanziarie e
beni per oltre 650.000 euro.
La… Leggi tutto »
Salento: sequestro di decine di migliaia fra giocattoli e fuochi d’artificio Guardia di finanza
La Compagnia della Guardia di Finanza di Gallipoli, sotto il coordinamento del Comando Provinciale di Lecce ha condotto un’importante operazione nel settore del commercio illegale di fuochi d’artificio e giocattoli contraffatti sfociata in due denunce.
Nel corso delle indagini, i finanzieri hanno individuato un esercizio commerciale di grandi dimensioni ubicato nel basso Salento che fungeva da centro di stoccaggio illecito per la successiva rivendita al dettaglio, di numerosi giocattoli recanti noti marchi contraffatti di brand registrati anche a livello internazionale,… Leggi tutto »
Accusa, frode fiscale: dieci arresti nel barese Contestazioni a vario titolo. Sequestri per cinque milioni di euro
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nella mattinata odierna, i finanzieri del Comando Provinciale di Bari stanno dando esecuzione, nella provincia di Bari, a un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 10 persone (4 in carcere e 6 agli arresti domiciliari), emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale, su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo pugliese.
Le persone destinatarie del provvedimento cautelare sono indagate (accertamento compiuto nella fase delle indagini preliminari… Leggi tutto »
Accusa, bancarotta fraudolenta: arresti domiciliari per imprenditore, coinvolta anche masseria di lusso nel brindisino Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Finanzieri del Comando Provinciale di Varese hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione degli arresti
domiciliari emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lodi, su richiesta della Procura della
Repubblica di Lodi, al termine di un’indagine che ha interessato un gruppo di società operanti nel settore della
logistica e delle pulizie.
Nello specifico, l’attività svolta dalla Compagnia di Gallarate ha avuto inizio con la verifica di diverse società… Leggi tutto »
Accusa, indebito percepimento del reddito di cittadinanza: sei denunce nel tarantino Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nelle ultime settimane le Fiamme Gialle del Gruppo di Taranto, della Compagnia di Manduria e della Tenenza
di Castellaneta hanno eseguito specifici controlli finalizzati a verificare la regolare percezione del “Reddito di
cittadinanza”.
Gli accertamenti svolti dai Finanzieri jonici hanno interessato “target” che sono stati selezionati tramite
specifiche analisi di rischio e l’esame delle risultanze delle banche dati in uso al Corpo, ovvero che sono emersi
da mirate attività info-investigative svolte… Leggi tutto »
Brindisi-Lecce: auto con a bordo 17 chili di cocaina, sequestro Guardia di finanza, un arrestato accusato di essere corriere della droga
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I finanzieri del Comando Provinciale di Lecce durante un servizio di controllo economico del territorio, nella
tarda serata di ieri, hanno individuato e fermato un’autovettura che procedeva sulla statale 613 tra Brindisi e
Lecce.
L’autovettura con a bordo solo il conducente, quest’ultimo di nazionalità albanese e di anni 50, è stata sottoposta
ad un normale controllo di polizia, in quanto i militari insospettiti dalla velocità sostenuta alla quale viaggiava il
mezzo,… Leggi tutto »
Accusa, truffa e fatture false per circa 22 milioni di euro: denunce nel barese Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bari hanno eseguito un decreto di sequestro
preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, su richiesta della locale Procura
di Bari, finalizzato alla confisca, anche per equivalente, di disponibilità (saldi attivi di conti correnti, quote
societarie, autovetture e immobili) per un importo pari a oltre €2.700.000,00, nei confronti di una società
operante in questa area metropolitana… Leggi tutto »
Operazione antidroga nel Salento: trentacinque arresti Guardia di finanza e polizia
Trentacinque misure cautelari, alcune di queste agli arresti domiciliari. Tre irreperibili. Operazione di contrasto al traffico di droga in Salento da parte di Guardia di finanza e polizia.… Leggi tutto »
Bat, accusa: video e foto pedopornografici, un denunciato Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I Finanzieri del Comando Provinciale di Barletta hanno deferito all’Autorità Giudiziaria un cittadino italiano di
Trinitapoli, incensurato dell’età di 30 anni, per il possesso di numerosi video e immagini a contenuto
pedopornografico ritraenti soggetti minori in atteggiamento sessualmente esplicito.
Le Fiamme Gialle della Tenenza di Margherita di Savoia, nel corso di accertamenti finalizzati alla prevenzione
dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, avvalendosi dei poteri di Polizia Valutaria delegate dal… Leggi tutto »
Salento: falco ferito salvato dai militari della Guardia di finanza Ieri liberato
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Una brutta disavventura, fortunatamente con un lieto fine, quella capitata ad un gheppio, volatile appartenente alla famiglia del falco, specie protetta.
Una pattuglia della Guardia di Finanza di Otranto nel corso di un servizio di controllo economico del territorio ha notato la presenza di un volatile selvatico sul ciglio della strada. Il piccolo rapace, stremato e disidratato, ha provato più volte a riprendere il volo senza però riuscirci. I due finanzieri… Leggi tutto »
Accusa, reati contro la pubblica amministrazione: arresti nel barese Guardia di finanza
Accuse a vario titolo: corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, associazione a delinquere. Conferenza stampa in mattinata. Destinatari delle misure cautelari, prettamente, tecnici dell’Asl Bari.
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
NEL CORSO DI UNA CONFERENZA STAMPA PRESIEDUTA DAL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI
BARI, DOTT. ROBERTO ROSSI, SARA’ ILLUSTRATA UNA RILEVANTE ATTIVITÀ INVESTIGATIVA
ESEGUITA DAI FINANZIERI DEL COMANDO PROVINCIALE DI BARI A CONTRASTO DEI REATI
CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
SONO IN CORSO DI ESECUZIONE 10 MISURE CAUTELARI… Leggi tutto »
Ordona: scoperto laboratorio per la produzione di eroina, sequestrati 14 chili di droga e circa centomila euro Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nei giorni scorsi, nell’agro di Ordona, Finanzieri del Gruppo di Foggia hanno scoperto un laboratorio per la
produzione di eroina.
I militari, all’esito di evidenze emerse in numerosi servizi di controllo economico del territorio e insospettiti da
movimenti strani di alcuni soggetti, sono riusciti a individuare una casa di campagna attrezzata con
strumentazione per tagliare, cuocere e confezionare la sostanza stupefacente.
In particolare, i due responsabili – associati presso la casa… Leggi tutto »
Traffico internazionale di droga: arresti anche in Puglia Operazione antimafia della Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Per la particolare rilevanza della indagine, alla luce della gravità e pluralità dei fatti
accertati e dei collegamenti di tipo- criminale emersi sul piano internazionale, sussiste
specifico interesse alla divulgazione del seguente comunicato:
in data odierna è stata data esecuzione ad ordinanza di custodia cautelare in carcere
emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Firenze, su richiesta di questa Direzione
Distrettuale Antimafia, in un procedimento penale a carico di diversi… Leggi tutto »
Sequestro di 206 banconote false per quasi ottomila euro fra Taranto e provincia Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
È di oltre 7.900 euro il valore delle 206 banconote false sequestrate dal Comando Provinciale della Guardia di
Finanza di Taranto a seguito di attività dirette a contrastare il fenomeno del cosiddetto “falso nummario”.
In tale contesto gli approfondimenti delle Fiamme Gialle tarantine sono stati finalizzati a ricostruire l’intera
filiera del falso, partendo anche dal singolo detentore di banconota contraffatta, per individuare le eventuali
ipotesi di reato connesse, quali la truffa… Leggi tutto »
Taranto e provincia: sequestro di oltre 243mila fra led, cosmetici ed imballaggi Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Continuano da parte del Gruppo di Taranto e delle Compagnie di Manduria e di Martina Franca gli interventi a
contrasto della diffusione sul mercato di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute pubblica.
I controlli svolti dai Finanzieri hanno permesso di individuare e sottoporre a sequestro presso 11 esercizi
commerciali di Taranto Manduria, Sava, San Marzano di San Giuseppe, Martina Franca e Grottaglie oltre
243.000 prodotti, tra i quali led luminosi, prodotti… Leggi tutto »