Tag: Finanza
Salento: sequestro di slot machine e videopoker Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Lecce, nell’ambito delle attività di controllo economico del
territorio svolte nei giorni scorsi e finalizzate a prevenire e reprimere i fenomeni di illegalità e abusivismo nei
settori delle c.d. “manifestazioni a premio”, hanno sequestrato 9 apparecchi da gioco installati all’interno di un
locale sito in Salice Salentino, presumibilmente irregolari.
In particolare, i finanzieri del Gruppo di Lecce hanno appurato che all’interno di un circolo… Leggi tutto »
Accusa, prodotti pericolosi per la salute: sequestro di oltre un milione e mezzo di pezzi a Taranto Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Le Fiamme Gialle del Gruppo di Taranto hanno eseguito presso alcuni esercizi commerciali del capoluogo jonico
controlli a contrasto della vendita al pubblico di prodotti non conformi e potenzialmente dannosi per la salute
pubblica.
Gli interventi effettuati dai Finanzieri hanno permesso di sottoporre complessivamente a sequestro oltre 1
milione e 500 mila prodotti, tra i quali cosmetici privi delle prescritte etichette di sicurezza, nonché bigiotteria e
articoli in plastica per uso… Leggi tutto »
Accuse a vario titolo di evasione fiscale per circa 16 milioni di euro: nel tarantino 17 denunciati Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Ammontano a oltre 14 milioni di euro i ricavi non dichiarati e a circa 1,8 milioni di euro l’I.V.A. evasa, con la
segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria di 17 supposti responsabili.
Questo è il bilancio di una serie di interventi condotti dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale della
Guardia di Finanza di Taranto a contrasto del fenomeno dell’evasione fiscale.
Sono state interessate dalle ispezioni dei finanzieri jonici alcune imprese presenti in… Leggi tutto »
Accusa, frode fiscale su bonus facciate: sequestri per circa venti milioni di euro, inchiesta nel barese Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari stanno dando
esecuzione a un decreto di sequestro preventivo d’urgenza, emesso da questa Procura
della Repubblica, avente per oggetto beni e crediti di imposta per un valore di circa
20 milioni di euro, costituenti il prodotto/profitto dei reati di emissione di fatture o
altri documenti per operazioni inesistenti, indebita compensazione e autoriciclaggio.
L’attenzione investigativa si è focalizzata su possibili frodi correlate all’indebito… Leggi tutto »
Anche in Puglia l’operazione contro la ‘ndrangheta: 41 arresti in varie regioni Guardia di finanza, contrasto al traffico internazionale di droga
Dettagli in una conferenza stampa in mattinata a Bologna nella sede del comando provinciale della Guardia di finanza. Vi parteciperà, tra gli altri, un rappresentante della Homeland Security Investigations (HSI) presso l’ambasciata statunitense a Roma. Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Sin dalle prime ore di stamane, oltre 160 militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, dello S.C.I.C.O. e di altri Reparti del Corpo, stanno dando esecuzione a 41 ordinanze di custodia cautelare, adottate… Leggi tutto »
Lecce: giudice, avvocato e tre commercialisti agli arresti domiciliari Misure eseguire fra il capoluogo, Gallipoli e Nardò. Dieci indagati, inchiesta su consulenze alla sezione fallimentare del tribunale
Le misure cautelari sono operate dalla Guardia di finanza fra Lecce, Gallipoli e Nardò. Agli arresti domiciliari il giudice Pietro Errede, fino a qualche mese fa del tribunale di Lecce (poi il trasferimento a Bologna, dopo un procedimento archiviato per incompatibilità ambientale) oltre ad un avvocato e tre commercialisti. Dieci indagati complessivamente. Inchiesta della procura di Potenza su ipotesi di illegalità riguardo alle consulenze nella sezione fallimentare del tribunale di Lecce. Un anno fa vennero effettuate delle perquisizioni.
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Polignano a Mare, accusa: piantagione di papaveri da oppio, un denunciato Guardia di finanza
Quattromila circa i bulbi sequestrati. Secondo i militari della Guardia di finanza, quella di Polignano a Mare era una piantagione di papaveri da oppio. Denunciato il proprietario.
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Sequestrati sei chili di droga nel tarantino: 35 denunciati Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I Finanzieri del Comando Provinciale di Taranto hanno attuato sull’intero territorio provinciale una serie di interventi finalizzati al contrasto ai traffici illeciti, con particolare riguardo allo spaccio di sostanze stupefacenti.
I controlli antidroga, che hanno previsto il sistematico impiego delle unità cinofile del Gruppo della Guardia di Finanza di Taranto, hanno interessato, nelle diverse fasce orarie della giornata, i principali scali portuali e ferroviari, nonché le strutture ricettive e i luoghi… Leggi tutto »
Bari: altri ottanta poliziotti entro fine anno Comitato provinciale per la sicurezza con il ministro dell'Interno: anche altri carabinieri e militari della Guardia di finanza
In prefettura di Bari si è svolta la riunione del comitato provinciale per l ordine e la sicurezza. Presente il ministro dell’Interno,, Matteo Piantedosi, la cui presenza era stata chiesta dal sindaco di Bari, Antonio Decaro. L’emergenza criminalità con le continue spaccate notturne per derubare negozi ed altri fatti malavitosi in aumento aveva indotto il primo cittadino barese a sollecitare il Viminale.
Tra i provvedimenti annunciati dal ministro il potenziamento dell’organico delle forze dell’ordine nella città metropolitana: ottanta poliziotti entro… Leggi tutto »
Accusa, reddito di cittadinanza percepito indebitamente: 47 denunciati nel tarantino Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nelle ultime settimane, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto hanno eseguito controlli finalizzati a verificare la regolare percezione del “Reddito di cittadinanza”.
Gli accertamenti svolti dai finanzieri jonici hanno interessato “target” selezionati all’esito di specifiche analisi di rischio, oppure emergenti da mirate attività info-investigative svolte con l’ausilio del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza di Roma e di concerto con l’INPS.
All’esito delle… Leggi tutto »
Martina Franca, accusa: stoccaggio illecito di oloturie per traffico da circa un milione di euro, sequestrato locale. Un denunciato Guardia di finanza: nel tarantino contrasto all'azzardo, sequestro di apparecchi
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Taranto, nelle scorse ore, su disposizionedella Procura della Repubblica del Capoluogo Jonico, al termine di una complessa attività di polizia giudiziaria,che ha richiesto l’utilizzo di tecniche di pedinamento e appostamenti, hanno sottoposto a sequestro, nel comunedi Martina Franca, un locale adibito abusivamente allo stoccaggio e lavorazione delle oloturie (cosiddetti“cetrioli di mare”), nel quale sono stati rinvenuti 1.300 Kg della specie di… Leggi tutto »
Accusa, frode fiscale su bonus edilizi: altro sequestro per circa 705 milioni di euro, anche fra Taranto e Brindisi Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
All’esito di accertamenti di polizia giudiziaria economico finanziaria, scaturiti nell’ambito dell’operazioneCapisci ammè (coordinata dalla Procura della Repubblica di Asti), che il 22 marzo scorso aveva portato i militaridel Comando Provinciale di Asti in collaborazione con altri Reparti del Corpo in 18 province, con l’impiego di150 finanzieri, ad operare, tra l’altro, il sequestro di cassetti fiscali contenenti crediti d’imposta per la cifraastronomica di oltre 1,5 MLD di €, nonché l’arresto di 10… Leggi tutto »
Accusa, rischiosi per la salute: nel tarantino sequestro di circa 145mila esemplari di prodotti Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Le Fiamme Gialle della Compagnia di Manduria hanno eseguito presso alcuni esercizi commerciali ubicati neicomuni di Manduria, Avetrana, Maruggio, San Marzano di San Giuseppe e Sava, controlli a contrasto dellavendita al pubblico di prodotti non conformi e potenzialmente dannosi per la salute pubblica.Gli interventi effettuati dai Finanzieri hanno permesso di sottoporre complessivamente a sequestro oltre 145.000prodotti, tra i quali bigiotteria e articoli in plastica per uso alimentare privi delle informazioni previste… Leggi tutto »
Confisca ad un pregiudicato del foggiano. Salento: sequestro per ipotesi di truffa ai danni dello Stato Guardia di finanza e polizia
Di seguito alcuni comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza, proseguendo l’attività volta al contrasto della criminalità ramificatanel territorio della Capitanata, dalle prime ore dell’alba stanno dando esecuzione al provvedimento di confiscadefinitiva dei beni, già sottoposti alla misura di prevenzione patrimoniale del sequestro anticipato d’urgenza.Il provvedimento è stato emesso, su richiesta del Questore di Foggia, dal Tribunale di Bari – Sezione III infunzione di Tribunale della Prevenzione e divenuto definitivo a seguito… Leggi tutto »
Scontrini fiscali: controlli nel tarantino, in un caso su due contestate irregolarità Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nei giorni scorsi le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto hanno eseguito una serie di interventifinalizzati a garantire la sicurezza economico – finanziaria dell’intero territorio provinciale.All’esito di tali controlli, che hanno riguardato attività commerciali presenti nel capoluogo e in molti comunidella provincia, sono state rilevate numerosissime violazioni agli obblighi di memorizzazione e trasmissione deicorrispettivi telematici (scontrini fiscali).Nello specifico, sono state svolte circa 600 attività ispettive che hanno, tra l’altro, portato… Leggi tutto »
Martina Franca: al mercato della frutta la Guardia di finanza, controlli e verbali In vari casi contestate irregolarità su scontrini e registratori fiscali
Al mercato della frutta, ieri a Martina Franca, si sono presentati i militari della Guardia di finanza. Hanno effettuato controlli ed elevato sanzioni in più di un caso. Le contestazioni principali hanno riguardato irregolarità dei registratori di cassa, inadeguati rispetto alle norme sul collegamento telematico per la trasmissione in tempo reale dello scontrino.
I controlli sul settore ambulante mirano alla tutela della correttezza in ambito commerciale, in relazione anche alle difficoltà che sopportano i commercianti a posto fisso dell’ortofrutta.
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Lecce: sequestro di circa novemila litri di carburante Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Lecce, nel corso di un controllo finalizzato al contrasto delle frodinel settore delle accise nei confronti di un distributore stradale ubicato nel comune di Novoli, hanno sottoposto asequestro n. 12 pompe di carburante che erogavano benzina super senza piombo verosimilmente miscelata conanalogo prodotto denaturato destinato ad uso agricolo, unitamente al contenuto delle cisterne dell’impianto, paria oltre 9.000 litri.In particolare, all’atto del prelevamento di campioni… Leggi tutto »
Arresti domiciliari per un commercialista del tarantino Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
a mattinata odierna, all’esito di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura dellaRepubblica presso il Tribunale di Taranto, i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Tarantohanno dato esecuzione alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari – emessa dal G.I.P. presso ilTribunale di Taranto su richiesta della locale Procura – nei confronti di un 50enne, di professione commercialista,gravemente indiziato dei delitti di peculato e falsità materiale commessa da P.U. aggravata e… Leggi tutto »
Fra le accuse la truffa aggravata: nel brindisino arresti domiciliari per il titolare di uno studio Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Brindisi hanno dato esecuzione ad un provvedimentodi applicazione delle misure cautelari personali degli arresti domiciliari disposte dal G.I.P. del Tribunale diBrindisi a carico del titolare di uno studio di consulenza tributaria e del lavoro di Francavilla Fontana (Br),ritenuto il dominus di un articolato sistema di frode ai danni dell’INPS, dell’Agea e dell’Erario.Le ipotesi di reato per le quali si è proceduto sono… Leggi tutto »
Sequestro di oltre sedici tonnellate e mezza di pellet nel barese Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I Finanzieri della Tenenza di Bitonto, nell’ambito del dispositivo di contrasto ai traffici illeciti finalizzato allaprevenzione e repressione della circolazione di prodotti non sicuri a tutela del consumatore finale, hannosequestrato un ingente quantitativo di pellet destinato al mercato libero nei confronti di una società con sedelegale a Bitonto, dedita alla vendita di prodotti non alimentari.Il combustibile veniva messo in vendita privo di qualsiasi indicazione relativa alla denominazione del prodotto,al nome del… Leggi tutto »