Tag: Finanza
Bonus edilizi: operazione anche in Puglia, sequestri per un miliardo e mezzo di euro. Dieci misure cautelari Guardia di finanza su ipotesi di frode
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Militari della Guardia di Finanza di Asti stamane hanno avviato l’esecuzione – insieme ai colleghi di Campania,
Emilia Romagna, Lazio Lombardia, Puglia, Toscana, Trentino Alto Adige e Veneto – di una Ordinanza dicustodia cautelare del Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Asti, nei confronti di 10 persone, perreati di associazione a delinquere, truffa nei confronti di Enti Pubblici, riciclaggio, emissione ed utilizzo difatture per operazioni inesistenti e sottrazione fraudolenta… Leggi tutto »
Accusa, frode nel commercio di carburanti: undici arresti nel foggiano Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Foggia stanno eseguendo, dalle prime ore delmattino, 13 misure cautelari nei confronti di un gruppo criminoso dedito alle frodi sui prodotti petroliferi conbase in Orta Nova.In particolare, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia ha disposto, su richiesta della localeProcura della Repubblica, che ha coordinato le indagini, 7 misure cautelari in carcere, 4 agli arresti domiciliari, 2obblighi di firma… Leggi tutto »
Sequestro di immobili nel Salento Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Le Fiamme Gialle della Sezione Operativa Navale di Otranto, con il coordinamento del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza Bari, hanno portato a termine un’operazione di servizio volta al contrastodell’abusivismo edilizio in aree di notevole interesse paesaggistico del Parco Regionale Costa Otranto-SantaMaria di Leuca.Gli accertamenti esperiti mediante la consultazione di rilievi fotografici del litorale costiero, in particolare neipressi di marina di Novaglie del Comune di Gagliano del Capo (LE), hanno… Leggi tutto »
Salento: in discoteca 25 lavoratori in nero. Bat: 62 al lavoro irregolare, 40 percettori indebiti del reddito di cittadinanza Guardia di finanza
Di seguito alcuni comunicati diffusi dalla Guardia di finanza:
In occasione della “Festa della donna”, i Finanzieri appartenenti al Gruppo di Lecce hanno effettuato un’attivitàfinalizzata al contrasto del “sommerso da lavoro” e alla tutela delle imposte in materia di pubblici spettacoli.In particolare, le Fiamme Gialle salentine hanno eseguito un controllo all’interno di un ristorante/discotecaubicato in Surbo (LE) che ha consentito di rilevare 33 soggetti intenti a prestare attività lavorativa comebodyguard, camerieri, barman, disc jockey, addetti al guardaroba, fotografi, drag queen… Leggi tutto »
Accusa, fatture false per oltre 25 milioni di euro: dieci indagati nel barese Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Al termine di una complessa indagine di polizia giudiziaria diretta dalla Procura della Repubblica presso ilTribunale di Bari e coordinata dal I Gruppo Bari, la Compagnia di Monopoli ha delineato, nella sua interezza, unarticolato sistema di frode mirato all’ottenimento di indebiti e consistenti vantaggi fiscali connessi all’utilizzo difatture per operazioni inesistenti (si tratta di accertamenti attualmente nella fase delle indagini preliminari, chenecessitano, pertanto, della successiva verifica processuale in contraddittorio con la… Leggi tutto »
Accusa, truffa del bonus facciate: indagati anche in Puglia, sequestri per 85 milioni di euro Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito, e nel rispetto dei diritti degli indagati(che, in considerazione dell’attuale fase di indagini preliminari, sono da presumersi innocenti fino alla sentenzairrevocabile che ne accerti la colpevolezza), si rende noto che i finanzieri del Comando Provinciale di Treviso,nell’ambito di un’indagine sul corretto utilizzo dei crediti fiscali relativi al c.d. “Bonus Facciate” – agevolazionefiscale correlata agli interventi di recupero o restauro della facciata esterna… Leggi tutto »
Accusa, frode nel commercio di metalli ferrosi: sequestri per 22 milioni di euro, operazione anche in Puglia Guardia di finanza
I finanzieri del Comando Provinciale di Milano, su delega della locale Procura della Repubblica, hanno datoesecuzione a un decreto di sequestro preventivo d’urgenza su beni di valore ubicati in diverse regioni italiane(Lombardia, Marche, Umbria, Liguria, Piemonte e Puglia).L’articolata indagine di polizia giudiziaria ed economico-finanziaria, condotta dai militari della Compagnia diGorgonzola, ha permesso di disvelare l’esistenza di un’insidiosa organizzazione criminale dedita al riciclaggio diproventi illeciti, per complessivi 22 milioni di euro, derivanti da una rilevante frode fiscale nel settore dei metalliferrosi.Nel… Leggi tutto »
Reddito di cittadinanza, oltre 220 denunciati fra Taranto e provincia: accusa, percepiti indebitamente quasi due milioni di euro complessivi Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto hanno eseguito controlli finalizzati a verificare laregolare percezione del “Reddito di cittadinanza”.Gli accertamenti svolti dai finanzieri hanno interessato numerosissimi “target” selezionati all’esito di specificheanalisi di rischio, oppure emergenti da mirate attività info-investigative svolte dai Reparti del Corpo dellaprovincia jonica, con l’ausilio del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie di Roma e diconcerto con l’INPS.All’esito delle pertinenti indagini, implementate anche attraverso la… Leggi tutto »
Frumento e grano: sequestro di 382 tonnellate fra Puglia e Sicilia Guardia di finanza
Operazione della Guardia di finanza, comandi di Bari e Trapani, tra la Puglia e la Sicilia. Sequestro di 382 tonnellate di sementi di frumento e grano per ipotesi di mancante certificazione.
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Trani e Bisceglie: sequestro di quasi un chilo di cocaina e 57mila euro in contanti, un arresto Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nello scorso fine settimana, i Finanzieri della Compagnia Trani, congiuntamente a pattuglie costituite da unitàcinofile e Baschi Verdi della Guardia di Finanza di Bari, hanno sottoposto a sequestro 900 grammi di cocaina e57.000,00 euro in contanti, traendo in arresto un soggetto per traffico e detenzione di sostanze stupefacenti.In particolare le Fiamme Gialle, nell’ambito di un dispositivo volto al contrasto ai traffici illeciti predisposto dalComando Provinciale di Barletta, hanno effettuato un controllo… Leggi tutto »
Settanta lavoratori in nero nel tarantino Controlli nel capoluogo ed a Grottaglie, Pulsano, Martina Franca, Manduria, Fragagnano, San Marzano di San Giuseppe, Maruggio, Torricella, Avetrana, Crispiano, Palagiano e Laterza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nei giorni scorsi le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto hanno eseguito una serie di interventi finalizzati a garantire la sicurezza economico-finanziaria dell’intero territorio provinciale. All’esito di tali controlli i finanzieri hanno individuato nei comuni di Taranto, Grottaglie, Pulsano, Martina Franca, Manduria, Fragagnano, San Marzano di San Giuseppe, Maruggio, Torricella, Avetrana, Crispiano, Palagiano e Laterza 70 lavoratori “in nero” e stanno svolgendo specifici approfondimenti finalizzati a verificare la regolarità dell’assunzione… Leggi tutto »
Apani, sequestrata area: accusa, lottizzazione abusiva Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nei giorni 27 e 28 uu.ss., personale della Sezione Operativa Navale di Brindisi della Guardia di Finanza, coadiuvato da personale del Comando Provinciale del Corpo e della Sezione Aerea del Reparto Operativo Aeronavale di Bari, ha eseguito il sequestro di aree di terreno ricavate dalla lottizzazione abusiva di un fondo agricolo esteso su una superficie pari a circa 30.000 metri quadrati in Contrada Apani del Comune di Brindisi, compresa fra la… Leggi tutto »
Accusa, indebiti percettori del reddito di cittadinanza: sequestri a 192 persone nel foggiano Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Sono 192 le persone sospettate di aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza individuate dai Finanzieri del Comando Provinciale di Foggia nel corso di recenti attività ispettive condotte sotto la direzione della locale Procura della Repubblica. Partendo dalle informazioni contenute nelle banche dati messe a disposizione dall’INPS sulla base dell’intesa stipulata con il Corpo a livello centrale ed all’esito di specifiche analisi di rischio sono stati individuati diversi nuclei familiari al… Leggi tutto »
Sequestro di 168 banconote false per oltre ottomila euro nel tarantino Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
È di oltre 8.000 euro il valore delle 168 banconote false sequestrate dal Comando Provinciale della Guardia diFinanza di Taranto a seguito di attività dirette a contrastare il fenomeno del cosiddetto “falso nummario”.Lotta alla criminalità economica e finanziaria e sicurezza in materia di circolazione dell’euro e degli altri mezzidi pagamento: sono queste le prerogative di legge affidate al Corpo per arginare l’immissione sul mercato dibanconote e monete contraffatte, a tutela del… Leggi tutto »
Salento, accusa: evasori fiscali da un milione di euro complessivamente Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nell’ambito dell’attività di controllo economico del territorio, i Finanzieri della Tenenza di Porto Cesareo hanno individuato un ristorante del luogo ed un bar operante nel comune di Veglie, entrambi risultati evasori totali per talune annualità, non avendo ottemperato agli obblighi dichiarativi ai fini fiscali e al versamento delle imposte dovute. I controlli condotti dalle Fiamme Gialle hanno preso avvio da una mirata analisi di rischio e dalle risultanze delle banche in… Leggi tutto »
Accusa, pesca illegale: sequestrati oltre due quintali di ricci nel tarantino Cinque indagati
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Il Reparto Operativo Aeronavale di Bari, che svolge senza sosta anche una costante azione di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema marino, ha conseguito una serie di risultati a tutela e salvaguardia del patrimonio ittico, in cinque distinti controlli nel tarantino. I militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Taranto, nell’ambito di specifiche attività di servizio predisposte per il contrasto alla pesca di frodo e la commercializzazione di specie ittica… Leggi tutto »
Bari, corruzione fra le accuse: arresti domiciliari per un funzionario della Regione Puglia ed un imprenditore Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nella mattinata odierna, militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bari stanno dando esecuzione, a Bari e in provincia, a un’ordinanza applicativa della misura cautelare personale (arresti domiciliari) nei confronti di un funzionario della Regione Puglia e di un imprenditore edile barese, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale, su richiesta di questa Procura della Repubblica. Con tale provvedimento sono stati riconosciuti gravi indizi… Leggi tutto »
Accusa, 36 lavoratori in nero o irregolari su 50 in Rsa nel foggiano Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Sono 36 i lavoratori impiegati in nero o irregolari scoperti dai finanzieri della Compagnia di Cerignola in una R.S.A. a seguito di un controllo finalizzato ad accertare il rispetto degli adempimenti fiscali ed in materia di lavoro. Le attività ispettive condotte dalle fiamme gialle hanno permesso di constatare numerose violazioni a carico della struttura socio-sanitaria della città del Tavoliere. Dei circa 50 lavoratori impiegati, 21 sono risultati completamente “in nero”, di… Leggi tutto »
Carburanti, distributore abusivo a Cerignola: gasolio a 1,40 euro al litro. Fila di auto Controlli della Guardia di finanza nel foggiano
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Sono 68 i controlli per verificare la regolare applicazione della normativa sui prezzi praticati eseguiti dai reparti della Guardia di Finanza presso i distributori stradali di carburante della provincia di Foggia dall’inizio dell’anno. 22 sono le violazioni riscontrate, che vanno dalla mancata esposizione dei prezzi a bordo strada all’omessa comunicazione dei medesimi al Ministero delle imprese e del made in Italy con riferimento alle diverse tipologie di carburante venduto. Nel corso… Leggi tutto »
Contrasto alla droga e ad altri traffici illeciti: quaranta denunciati nel tarantino Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I Finanzieri del Comando Provinciale di Taranto hanno attuato sull’intero territorio provinciale una serie di interventi finalizzati al contrasto dei traffici illeciti, con particolare riguardo allo spaccio di sostanze stupefacenti. I controlli antidroga, che hanno previsto il sistematico impiego delle unità cinofile del Gruppo della Guardia di Finanza di Taranto, hanno interessato, nelle diverse fasce orarie della giornata, i principali scali portuali e ferroviari, nonché le strutture ricettive e i luoghi… Leggi tutto »