Tag: Finanza
Accusa, truffa da quasi mezzo milione di euro su vendita di carte Pokemon: nel tarantino quattro denunciati Codici: assistenza legale alle vittime
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano, coordinati dalla Procura della Repubblica di Milano, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo di urgenza, successivamente convalidato dal competente G.I.P., disposto fino all’importo di 439 mila euro, corrispondenti all’illecito profitto di un’articolata e insidiosa truffa commessa su nota piattaforma di e-commerce. Le indagini, condotte dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano, partendo dalla denuncia, presentata… Leggi tutto »
Accusa, fabbrica di diplomi falsi nel foggiano: tre arresti Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I finanzieri del Comando Provinciale di Foggia hanno eseguito tre ordinanze di custodia cautelare e 36 perquisizioni nell’ambito di un’indagine relativa ad un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di decine di reati di truffa, falsità ideologica e materiale in atti pubblici (posti in essere anche mediante induzione in errore di pubblici ufficiali) e contraffazione ed uso di sigilli dell’Unione Europea, della Repubblica Italiana, della Regione Campania ed altri enti pubblici. I… Leggi tutto »
Carburanti, prezzi: azione di controllo della Guardia di finanza Comando generale
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finaanza:
Il Comando Generale della Guardia di finanza, a partire dal marzo 2022 – in concomitanza con l’aumento del
prezzo del gas, dell’energia elettrica e dei carburanti – ha, tra l’altro, dato disposizioni ai Reparti per
implementare il sistema di vigilanza degli impianti di distribuzione stradale di carburante e dei depositi
commerciali, rivolgendo particolare attenzione alla:
a. dinamica dell’andamento dei prezzi nella fase di variazione delle aliquote di accisa;
b. necessità di… Leggi tutto »
Taranto, accusa: reati tributari nel commercio di gasolio agricolo, sequestri per circa 57 milioni di euro Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Taranto hanno dato esecuzione a un decreto, emesso dal locale Tribunale su richiesta di adozione della Procura della Repubblica jonica, applicativo del sequestro “diretto” e “per equivalente” di beni mobili e immobili, quote sociali e disponibilità finanziarie del valore di circa 57 milioni di euro, in relazione a diverse ipotesi di reato di natura tributaria. Il provvedimento cautelare rappresenta l’epilogo… Leggi tutto »
Accusa, omessa dichiarazione di prestazioni per decine di migliaia di euro: contestate violazioni a professionista del foggiano Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I finanzieri della Tenenza di Vieste hanno contestato violazioni di natura fiscale ad un noto avvocato del luogo, risultato essere evasore totale negli anni 2019 e 2020. Gli accertamenti, condotti dalle fiamme gialle nel contrasto all’economia sommersa sulla base di una mirata analisi di rischio eseguita tenendo conto degli elementi informativi raccolti sul territorio e della consultazione delle banche dati in uso al Corpo, hanno consentito di individuare alcune posizioni meritevoli… Leggi tutto »
Accusa: nel foggiano centrale per le truffe sul reddito di cittadinanza, operazione in tutta Italia Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I finanzieri del Nucleo di polizia economico finanziaria di Foggia stanno eseguendo, dalla prima mattinata di oggi in tutto il territorio nazionale, decreti di perquisizione emessi dalla Procura di Foggia, nell’ambito di un’articolata indagine in materia di reddito di cittadinanza e di emergenza.
Le attività investigative riguardano un gruppo criminoso con base nell’hinterland foggiano finalizzato all’indebita percezione di contributi pubblici destinati alle persone bisognose ed in difficoltà. In particolare, l’attività investigativa… Leggi tutto »
Taranto, accusa: reati fiscali, sequestro di beni per circa tre milioni di euro Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Taranto hanno dato esecuzione a un decreto, emesso dal locale Tribunale su richiesta di adozione della Procura della Repubblica jonica, applicativo del sequestro “diretto” e “per equivalente” di beni mobili e immobili, quote sociali e disponibilità finanziarie del valore di circa 3 milioni di euro, in relazione a diverse ipotesi di reato di natura tributaria. Il provvedimento cautelare in argomento… Leggi tutto »
Accusa, reati fiscali: sequestro di beni per circa due milioni di euro ad avvocato del barese Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I militari della Tenenza di Gioia del Colle coordinati dal I Gruppo Bari, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di circa due milioni di euro, nei confronti di un avvocato della provincia di Bari, quale presunto profitto dei reati di infedele ed omessa presentazione delle dichiarazioni, per gli anni dal 2016 al 2019. Il decreto di sequestro preventivo – emesso dal G.I.P. del Tribunale… Leggi tutto »
Cittadella-Bari 0-3 Sequestrate quote del Martina calcio
Convincente vittoria in Veneto per il Bari. Con un gol nel primo tempo, altri due nella ripresa, i pugliesi hanno superato il Cittadella nella partita valida per la sedicesima giornata del campionato di calcio di serie B. In classifica il Bari sale a quota 26 punti, al terzo posto con il Genoa. Il Frosinone capolista, battuta per 3-0 in trasferta la Reggina seconda in classifica, ha ora 35 punti. Calabresi fermi a 29.
Secondo quanto riporta la Gazzetta del Mezzogiorno… Leggi tutto »
Dieci chili di cocaina nel carro attrezzi: sequestro al casello autostradale di Foggia Polizia e Guardia di finanza
Il valore stimato della droga, sewuestata è di quattro milioni di euro.
Controllo di polizia, in autostrada A14 nel foggiano: in un carro attrezzi, nascosti circa dieci chili di cocaina.
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Salento: produzione di calze ritenute contraffatte, sequestro ed un arresto Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Lecce, nell’ambito dell’attività a contrasto alla criminalità economica e finanziaria, hanno operato un sequestro di ingenti quantitativi di calze ritenute verosimilmente false all’interno di un opificio localizzato nel sud Salento. In particolare, i Finanzieri della Compagnia di Gallipoli, nel corso delle ordinarie attività istituzionali svolte dal Corpo, hanno eseguito un controllo all’interno di un’azienda operante nel settore della ‘produzione e confezionamento di calze’. All’atto… Leggi tutto »
Accusa di reati fiscali: la Guardia di finanza di Martina Franca sequestra beni per novecentomila euro a società Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nella mattinata odierna militari della Compagnia di Martina Franca della Guardia di Finanza hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, di beni e disponibilità finanziarie fino alla concorrenza di circa 900 mila euro. Il provvedimento cautelare emesso dal Tribunale di Taranto, trae origine da una complessa attività investigativa, delegata e coordinata in ogni fase dalla Procura della Repubblica di Taranto, condotta nei confronti di una società,… Leggi tutto »
Accusa, evasione d’imposta sulla raccolta scommesse: sequestri per due milioni di euro, operazione anche in Puglia Guardia di finanza
Operazione anche in Puglia, con perquisizioni e sanzioni nei confronti di vari centri di raccolta scommesse.
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza di Torino ha eseguito, all’esito di un’articolata indagine di polizia giudiziaria, coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo piemontese, il decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca del profitto del reato, di oltre 2.000.000 di euro, nei confronti di un bookmaker maltese operante, fin dal 2016, nella raccolta… Leggi tutto »
Pnrr: intesa Regione Puglia-Guardia di finanza Convenzione
Di Nino Sangerardi:
La Giunta regionale ha deliberato il Protocollo d’intesa con il Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza, inerente “la tutela degli interventi del PNRR(piano nazionale di ripresa e resilienza) al fine del rafforzamento delle attività di controllo, anche finalizzato alla prevenzione e al contrasto della corruzione, delle frodi nonché ad evitare conflitti di interesse e il rischio di doppio finanziamento pubblico”.
Una convenzione prevista nel Decreto Legge italiano n.77/2021 e dalla decisione del Consiglio ECOFIN dell’Unione Europea… Leggi tutto »
Sequestro per quasi quattro milioni di euro a società del barese Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I Finanzieri della Tenenza di Gioia del Colle, coordinati dal I Gruppo Bari, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di circa quattro milioni di euro, nei confronti di una società della provincia di Bari operante nel settore del recupero per il riciclaggio di cascami e rottami metallici, quale presunto profitto del reato di dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture per operazioni inesistenti, per gli… Leggi tutto »
Bat: controlli antidroga, 94 segnalati Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nell’ambito dell’attività di controllo del territorio, i finanzieri del Comando Provinciale di Barletta hanno eseguito, nei giorni scorsi, numerosi controlli finalizzati alla prevenzione e alla repressione del fenomeno dell’utilizzo personale e dello spaccio di sostanze stupefacenti, riservando particolare attenzione ai centri storici cittadini ove notoriamente si concentra la movida. Con l’ausilio di unità cinofile e di pattuglie di Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Bari, le… Leggi tutto »
Gioia del Colle, accusa: frequentato da esercenti sesso a pagamento, sequestrato b&b Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I militari della Tenenza di Gioia del Colle coordinati dal I Gruppo Bari, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali – emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bari su richiesta della Procura della Repubblica di Bari – e a un decreto di sequestro preventivo di una struttura ricettiva “B&B” all’interno della quale avvenivano incontri a luci rosse. Nello specifico, nell’ordinanza vengono riconosciuti (con accertamento che, compiuto nella fase… Leggi tutto »
Gdf Lecce: sequestri di beni per 133 milioni di euro e fabbricati, sette arresti Un'ottava misura interdittiva
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nella mattinata odierna, i Finanzieri del Comando Provinciale di Lecce, con il supporto tecnico del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di misure cautelari personali e reali, emesso dal GIP del Tribunale di Lecce, su proposta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 8 soggetti (di cui 1 in carcere, 6 agli arresti domiciliari, 1 misura interdittiva) cui sono stati contestati – nelle diversificate vesti… Leggi tutto »
Troia, accusa: bonus spesa Covid percepito indebitamente, 152 sanzionati Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Sono 152 le persone scoperte dalla Guardia di Finanza di Lucera che percepivano indebitamente i bonus spesa erogati dal Comune di Troia destinati alle famiglie in difficoltà per l’emergenza epidemiologica “Covid-19”. I Finanzieri, all’esito di una mirata attività di riscontro, hanno accertato che gli interessati hanno dichiarato di essere in condizioni di difficoltà economica ovvero in uno stato di indigenza che non consentiva loro neppure di acquistare generi alimentari. Le principali… Leggi tutto »
Fra Bari ed Andria sequestri di beni ad imprese e di due siti internet In due distinte operazioni della Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Bari:
I Finanzieri del Comando Provinciale di Bari stanno dando esecuzione a un decreto di sequestro preventivo avente per oggetto le disponibilità finanziarie di due società a responsabilità limitata, con sede a Bari, per un valore complessivo di circa 200 mila euro, quale profitto del reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici per gli anni d’imposta 2013, 2014 e 2017. Il decreto di sequestro preventivo – emesso… Leggi tutto »