Tag: Finanza
Infiltrazioni della criminalità nella riviera romagnola, operazione anche in Puglia Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, con la collaborazione dei colleghi di Avellino, Bari, Caserta, Forlì-Cesena, Milano e Napoli, hanno dato avvio, alle prime luci dell’alba di stamani, ad una vasta operazione di polizia denominata “PAPER MOON 2”, in Emilia Romagna ed in contemporanea in Campania, Puglia e Lombardia, che ha disarticolato il tentativo di soggetti di origine campana, quasi tutti pregiudicati, di insinuarsi nel settore… Leggi tutto »
Fatture da oltre 25 milioni di euro complessivi per operazioni inesistenti, altri reati: operazione anche in Salento Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Venezia, con la collaborazione dei colleghi del Comando Provinciale di Lecce, su disposizione della Procura della Repubblica di Venezia, hanno dato esecuzione (nelle province di Venezia, Treviso e Lecce) a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due imprenditori e un commercialista, ritenuti responsabili di plurimi reati fiscali, societari e fallimentari. Ad un primo rigetto della misura cautelare da parte… Leggi tutto »
Anche un mafioso tra i 55 denunciati nel foggiano per avere percepito indebitamente il reddito di cittadinanza Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Proseguono, nell’ambito delle attività finalizzate al controllo e alla tutela della spesa pubblica nazionale, le indagini dei finanzieri del Comando Provinciale di Foggia dirette a scoprire chi con l’inganno ha percepito il “Reddito di Cittadinanza”. Gli approfondimenti investigativi, in coordinamento info operativo con l’I.N.P.S., hanno portato alla scoperta e alla segnalazione alla Procura della Repubblica del capoluogo dauno di n. 55 persone, il cui nucleo familiare percepiva il “Reddito di Cittadinanza”… Leggi tutto »
Molfetta: mercato ittico, due venditori sconosciuti al fisco. Sequestro di circa due quintali di pesce Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I Finanzieri della Tenenza di Molfetta, congiuntamente al personale della Capitaneria di Porto e della Polizia Locale di Molfetta, nell’ambito di controlli finalizzati al rispetto della normativa vigente sulla filiera ittica, hanno individuato due soggetti, sconosciuti al Fisco, intenti alla vendita di prodotti ittici in assenza delle necessarie autorizzazioni amministrative. In particolare, nel corso dei controlli esperiti presso il mercato “Minuto pesce” del Comune di Molfetta, il personale operante ha accertato… Leggi tutto »
Sgominata la banda dei green pass, anche in Puglia l’operazione antitruffa no vax free Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nell’ambito di una complessa e innovativa indagine del IV Dipartimento (Frodi e Tutela del Consumatore – Cybercrime) della Procura della Repubblica di Milano, coordinata dal Procuratore Aggiunto Eugenio Fusco e diretta dai Sostituti Procuratori Bianca Maria Baj Macario e Maura Ripamonti, i Finanzieri del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche hanno concluso un’importante operazione di contrasto al fenomeno delle truffe del “green pass”, identificando gli ideatori e materiali esecutori dell’illecita… Leggi tutto »
Collezione di macchine fotografiche rubata: sequestrata a Bari, restituita alla vedova del 77enne veneto morto di corona virus Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I Finanzieri del II Gruppo Bari ed i Funzionari della locale Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in servizio presso il porto di Bari, hanno restituito al legittimo proprietario una collezione di macchine fotografiche, sequestrata nel mese di marzo perché risultata rubata ad un 77enne di Fregona (TV), vittima del Covid. Il sequestro scaturì dal controllo eseguito, nel porto di Bari, di un furgone condotto da un cittadino albanese, residente in… Leggi tutto »
Inchiesta su appalto rifiuti: annullato sequestro da venti milioni di euro Tribunale del riesame di Bari
Nell’inchiesta su presunti illeciti relativi ad un appalto del servizio rifiuti, indagate sette persone nel barese. Erano stati sequestrati loro beni per circa venti milioni di euro, alcune settimane fa, in un*operazioni della Guardia di finanza. Il tribunale del riesame di Bari ha disposto l’annullamento dei sequestri.
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Taranto: cinque chili di droga dietro la lavatrice, un arresto Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nell’ambito dei servizi di prevenzione e repressione dei traffici illeciti, militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Taranto hanno tratto in arresto un 47enne residente nel capoluogo jonico. Nei giorni precedenti i Finanzieri avevano notato un sospetto andirivieni di persone nei pressi di uno stabile sito nella città vecchia di Taranto; per tale motivo, all’esito di una mirata attività di osservazione occulta, nella giornata di ieri è stato eseguito, con… Leggi tutto »
Barletta: capi di abbigliamento contraffatti, sequestro Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Militari del Comando Provinciale di Barletta, appartenenti alla Compagnia di Trani, nell’ambito di autonoma attività di intelligence e di controllo del territorio hanno individuato un operatore del settore tessile sito nell’area industriale di Bisceglie (BT) nel cui opificio era in atto una produzione di capi di abbigliamento di una nota griffe senza il possesso delle prescritte licenze da parte della società titolare del brand. Ulteriori accertamenti, inoltre, hanno consentito, non solo… Leggi tutto »
Salento, migranti salvati a cinque miglia dalla costa: due fermati L'imbarcazione era stata abbandonata dai presunti scafisti
L’imbarcazione con a bordo 73 persone era stata lasciata alla deriva, a circa cinque miglia da Santa Maria di Leuca. Intercettata dalla motovedetta della Guardia costiera è stata condotta in porto. Fermati dalla motovedetta della Guardia di finanza due presunti scafisti che a bordo di un gommone stavano tentando la fuga dopo avere lasciato i migranti al loro destino.
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Martina Franca ed altri Comuni del tarantino: accusa, percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza. Venticinque denunciati Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
La Compagnia di Martina Franca, nell’ambito delle specifiche competenze del Corpo a tutela della spesa pubblica nazionale, ha in corso da tempo una serie di attività finalizzate alla verifica dei requisiti occorrenti per la legittima percezione del “Reddito di cittadinanza”. Le Fiamme Gialle della Valle d’Itria, avvalendosi di apposite analisi di rischio elaborate a livello centrale dai Reparti Speciali della Guardia di Finanza e mediante autonoma attività info-investigativa, hanno focalizzato l’attenzione… Leggi tutto »
Truffa nel settore vitivinicolo, confisca disposta dalla Corte di appello di Bari per quattro milioni di euro Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Finanzieri del Servizio Centrale Investigazione sulla Criminalità Organizzata (S.C.I.C.O.) e del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari, con il supporto di militari dei Gruppi del Corpo di Ravenna e Forlì, stanno dando esecuzione a un provvedimento di confisca definitiva – emesso dalla Prima Sezione Penale della Corte d’Appello di Bari – avente per oggetto beni immobili del valore complessivo di oltre 4 milioni di euro, tra i quali fabbricati… Leggi tutto »
Lucera: estorsioni sulle installazioni di apparecchi da gioco, arrestato il presunto reggente dell’organizzazione criminale Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I finanzieri del Comando Provinciale di Foggia hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Foggia, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un soggetto indagato del delitto di tentata estorsione, per aver richiesto – con reiterate condotte intimidatorie – ad un imprenditore operante nel settore degli apparecchi da gioco, il versamento del “pizzo”, pari a 10.000,00 euro, per poter installare i propri… Leggi tutto »
Sequestro di circa 350mila fra apparecchi elettronici, giochi ed altri prodotti nel barese Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nell’ambito del dispositivo operativo per il contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale predisposto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bari, i militari del dipendente Nucleo Operativo Metropolitano di Bari hanno proceduto ad un controllo presso un operatore cinese all’ingrosso del capoluogo che poneva in vendita articoli di vario genere con il marchio “CE” non conforme e prodotti contraffatti. Durante le operazioni i finanzieri hanno proceduto al sequestro di oltre… Leggi tutto »
Accusa, oltre un milione duecentomila euro sottratti al Comune: arrestato ex dirigente comunale del foggiano Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Foggia, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno eseguito l’arresto dell’ex Dirigente del settore economico e finanziario di un Comune del subappennino dauno che tra il 2018 ed il 2020 si sarebbe impossessato illecitamente di oltre 1.200.000 euro, prelevandoli dai conti correnti del Comune sui quali era autorizzato ad operare in virtù del suo ufficio e versandoli sui suoi. Centinaia le operazioni… Leggi tutto »
Petrolmafie: operazione anche in Puglia, sequestri per circa quindici milioni di euro Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I Finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria e dello S.C.I.C.O., sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, diretta dal Procuratore Dott. Giovanni Bombardieri, hanno dato corso, con il supporto dei Reparti del Corpo competenti per territorio, nelle province di Asti, Milano, Piacenza, Parma, Roma, Latina, Caserta, Napoli, Bari, Brindisi e Lecce ad un decreto emesso dall’Ufficio G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della… Leggi tutto »
Puglia, inchiesta su finanziamenti pubblici: 21 indagati, sei arresti. Anche funzionari della Regione coinvolti Guardia di finanza
Tra Bari e Foggia l’operazione della Guardia di finanza. Inchiesta della procura di Bari. . Ventuno indagati, sei arrestati. Coinvolti anche funzionari della Regione Puglia. Ipotesi di reato la truffa per l’ottenimento di finanziamenti pubblici in tema di Agricoltura. Un funzionario regionale in carcere, quattro imprenditori ed un tecnico ai domiciliari. Tra gli altri indagati due funzionari ormai in pensione della Regione Puglia. Truffa da due milioni di euro, secondo l’accusa.
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Accusa, reati tributari: sequestri per circa 800mila euro ad azienda di Villa Castelli con sede operativa a Grottaglie Guardia di finanza
Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Taranto hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per equivalente di beni e disponibilità finanziarie, per un totale di 793 mila euro. Il provvedimento cautelare, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Taranto – dr. Giovanni Caroli, su proposta del Sostituto Procuratore della Repubblica dr. Remo Epifani, trae origine da una verifica fiscale conclusa dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Taranto nel maggio 2018 nei confronti di una… Leggi tutto »
Leuca: sbarco di 68 migranti Imbarcazione intercettata al largo
L’imbarcazione è stata intercettata al largo della costa salentina da una motovedetta della Guardia di finanza. A bordo 68 persone. È stata scortata fino a Santa Maria di Leuca. Dopo le procedure di identificazione il trasferimento al centro di accoglienza.… Leggi tutto »
Ostuni, Guardia di finanza: commemorato il militare che morì trentenne nell’inseguimento a trafficanti Fabio Perissinotto, il decesso diciannove anni fa
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nella mattinata odierna, nel rispetto delle misure di sicurezza per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, presso la Chiesa “Santa Maria Madre della Chiesa”, in Ostuni (BR), è stata celebrata, dal Cappellano Militare del Comando Regionale Puglia – Padre Tommaso Chirizzi – una messa in memoria del Finanziere Scelto AT-PI Fabio PERISSINOTTO, insignito della “Medaglia d’Oro al Valor Civile”. La funzione religiosa è stata preceduta, dalla deposizione di un cuscino di fiori… Leggi tutto »