Tag: Finanza
Taranto, accusa: truffa su forniture di dpi alla protezione civile del Lazio, in sei agli arresti domiciliari Guardia di finanza
Sei persone agli arresti domiciliari. Operazione della Guardia di finanza, comando provinciale di Taranto, su ipotesi di truffa nella fornitura di dispositivi di protezione individuale alla protezione civile del Lazio e a varie imprese, riciclaggio ed autoriciclaggio. Sequestri di beni per quattro milioni di euro circa. Accuse a vario titolo. Effettuate anche intercettazioni durante l’indagine.
Ai domiciliari: Giacomo De Bellis, Antonio Fornaro, Raffaele Buovolo, Francesco Oliviero, Pietro Rosati e Luciano Giorgetti. L’inchiesta è quella che ha come filone principale l’ipotesi… Leggi tutto »
Traffico di droga, metodo mafioso: tredici misure cautelari fra Puglia, Basilicata ed Emilia Romagna Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Dalle prime luci dell’alba – al termine di una complessa attività investigativa nel
settore del contrasto al traffico di sostanze stupefacenti coordinata dalla
Procura della Repubblica di Bari Direzione Distrettuale Antimafia – oltre 70
militari, con l’ausilio di unità cinofile, del Gruppo Pronto Impiego della Guardia
di Finanza di Bari, unitamente della Sezione Aerea di Bari, stanno dando
esecuzione in Puglia, Basilicata ed Emilia Romagna, ad un’ordinanza applicativa
di misure cautelari… Leggi tutto »
Martina Franca: militari della Guardia di finanza, iniziativa di solidarietà Donazione di viveri
Di seguito il comunicato:
Ieri sera (mercoledì 16 dicembre) la generosità ha bussato nuovamente alle porte del CAV (Coordinamento Associazioni di Volontariato) di Martina Franca.
Una delegazione della Compagnia della Guardia di Finanza di Martina Franca, guidata dal Comandante, il Capitano Arturo Boccuni, ha consegnato un importante quantitativo di alimentari e generi di prima necessità, acquistato con i fondi raccolti dal personale della Compagnia per realizzare questo gesto generoso.
Oltre a generi alimentari non deperibili, sono stati donati trenta chili… Leggi tutto »
Accusa: truffa da oltre 22 milioni di euro alla Regione Puglia. Sei arresti Indagine originata da una denuncia di Michele Emiliano
L’indagine riguarda ipotesi di truffe su indennizzi in agricoltura per complessivi 22,3 milioni di euro a danno della Regione Puglia. Arresti domiciliari per sei persone fra cui tre avvocae una dipendente del tribunale di Bari. C’è anche una misura interdittiva. Sequestro preventivo di beni per equivalente. Operazione della Guardia di finanza. Indagine originata da una denuncia del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nella giornata odierna i Finanzieri del Nucleo di… Leggi tutto »
Il raggiro delle Playstation 5: il “venditore” di Tuturano si pente e va dalla Guardia di finanza Al negozio online arrivavano i soldi, a quasi tutti i clienti non arrivava la merce
Accompagnato dall’avvocato il giovane è andato dalla Guardia di finanza di Brindisi. Ha raccontato di euromediashop, balzata alla cronaca prima come negozio online per le vendite a prezzi stracciati di prodotti, anche pressoché introvabili (Playstation 5) e poi perché nella quasi totalità dei casi, all’invio di denaro da parte dei clienti non corrispondeva l’arrivo a casa del prodotto. Il raggiro partito da Tuturano è finito, il giovane uomo vuole restituire i soldi a tutti e si è detto finito in… Leggi tutto »
Vino pregiato contraffatto, 54mila bottiglie: anche in Puglia l’operazione della Guardia di finanza Arresti e altre misure cautelari
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Il 10 dicembre 2020 Carabinieri del N.A.S., Finanzieri del Comando Provinciale di Asti e militari del Comando Provinciale dei Carabinieri di Cuneo, in piena collaborazione ed ognuno per gli aspetti di propria competenza, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di 9
misure cautelari personali (5 arresti domiciliari e 4 obblighi di dimora) emesse dal G.I.P. del Tribunale di Asti, effettuando contestualmente 21 perquisizioni personali e domiciliari in quattro province del Piemonte e… Leggi tutto »
Taranto: sequestro di beni per 458mila euro ad ex dipendente di banca accusata di truffa a clienti Guardia di finanza
Sequestro preventivo di beni per 458mila euro. È stato eseguito dai militari della Guardia di finanza di Taranto a carico di una 57enne ex dipendente di una banca tarantina. La donna era stata arrestata tre anni fa per i reati di furto aggravato ed indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento. Secondo l’accusa, la bancaria truffava clienti, in particolare anziani.
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Sequestro di una tonnellata di droga, otto arresti: gruppo criminale attivo a Polignano a Mare Operazione della Guardia di finanza tra Puglia e Lombardia: ingente sequestro anche di sigarette
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Dalle prime luci dell’alba, al termine di una complessa attività investigativa nel settore del contrasto al traffico di sostanze stupefacenti e di tabacchi lavorati esteri coordinata dalla Procura della Repubblica – D.D.A. di Bari, 70 militari del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari hanno dato esecuzione in Puglia e Lombardia ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali a carico di 8 soggetti, emessa dal G.I.P. del locale Tribunale.
In… Leggi tutto »
Traffico internazionale di droga: quindici misure cautelari. Operazione fra Puglia, Lombardia e Sicilia Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Dalle prime luci dell’alba – al termine di una complessa attività investigativa nel settore del contrasto al traffico di sostanze stupefacenti coordinata dalla Procura della Repubblica-Direzione Distrettuale Antimafia – oltre 120 militari del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e della Stazione Navale di Bari della Guardia di Finanza di Bari stanno dando esecuzione in Puglia, Lombardia e Sicilia, ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali a carico di 15 soggetti,… Leggi tutto »
Salento: contrabbando di gasolio agricolo da venti milioni di euro, undici arresti Guarda di finanza di Lecce
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Dalle prime ore dell’alba, oltre 90 militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce sono impegnati per dare esecuzione (tra la provincia di Lecce e quella di Roma) all’ordinanza con cui il G.I.P. del Tribunale di Lecce ha disposto l’arresto di 11 persone (3 in carcere e 8 ai domiciliari), indagati – a vario titolo – per associazione a delinquere finalizzata ai reati di contrabbando di gasolio agricolo, emissione… Leggi tutto »
Oscurati 5500 fra siti di live streaming e canali Telegram Operazione di Guardia di finanza e polizia
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Il Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza, in sinergia con un’aliquota di personale altamente specializzato appartenente al Servizio di Polizia Postale e delle Telecomunicazioni della Polizia di Stato, nell’ambito del procedimento penale 11226/17 in essere presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Napoli, ha concluso una importante operazione di contrasto al fenomeno della pirateria audiovisiva attraverso la trasmissione non autorizzata su rete internet,… Leggi tutto »
Crollo ponte Morandi di Genova: sei misure cautelari per manager ed ex di Autostrade Guardia di finanza
Le misure cautelari sono state eseguite in queste ore dai militari della Guardia di finanza. Riguardano sei fra top manager ed ex di Autostrade per l’Italia. L’inchiesta è quella per il crollo del ponte Morandi di Genova.
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Bari: operazione antiusura, 13 arresti. Interessi fino al cinquemila per cento Guardia di finanza
Sono accusati a vario titolo di usura. Tredici arrestati dalla Guardia di finanza a Bari, dieci sono. donne. Contestata l’applicazione di interessi annui fino al cinquemila per cento. Otto persone ai domiciliari. Sei degli arrestati percepivano il reddito di cittadinanza.
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
In data odierna, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bari, in collaborazione con personale specializzato della Sezione Aerea del R.O.A.N. e del Gruppo Pronto Impiego di Bari,… Leggi tutto »
Truffe all’Inps: con queste accuse a vario titolo 21 misure cautelari nel barlettano Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Finanzieri della Compagnia di Barletta, coordinati e diretti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 21 persone tra i quali 6 persone che avevano costituito un’associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata ai danni dell’I.N.P.S. Il provvedimento emesso dal G.I.P. del Tribunale di Foggia, su richiesta della Procura della Repubblica, costituisce l’epilogo di una complessa attività di polizia… Leggi tutto »
Biglietti vincenti del gratta e vinci per 27 milioni di euro intercettati da dipendenti infedeli: con questa accusa sequestri di beni Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I finanzieri del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, su delega della Procura della Repubblica di Roma, hanno dato esecuzione a sequestri preventivi di disponibilità finanziarie, beni mobili e immobili per 27 milioni di euro, nei confronti di n.12 soggetti (n. 10 residenti a Roma e n. 2 a Mantova), indagati a vario titolo per truffa aggravata, accesso abusivo ai sistemi informatici, ricettazione e autoriciclaggio di capitali illeciti. Le… Leggi tutto »
Frontex a Bari: menzione di merito per la Guardia di finanza dal ministro degli Esteri Nota della deputata Ruggiero
Di seguito un comunicato diffuso dalla parlamentare Francesca Anna Ruggiero:
“Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, ha espresso gratitudine e profonda stima in una lettera indirizzata al Comandante Legione Allievi della Guardia di Finanza di Bari, Generale di brigata Gianfranco Carozza, per la decisione dell’Agenzia europea Frontex di scegliere il centro della Legione per ospitare il fondamentale corso addestrativo del Corpo Permanente delle Guardie di Frontiera. Una menzione di merito con cui è riconosciuto… Leggi tutto »
Bari: cinque avvocati fra i 27 indagati a vario titolo per ipotesi di truffe alle assicurazioni, sfruttamento della prostituzione, riciclaggio ed autoriciclaggio. Tredici misure cautelari Operazione congiunta delle forze dell'ordine
Di seguito il comunicato della Guardia di finanza:
Dalle prime luci dell’alba, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bari, la Polizia di Stato – compartimento della Polizia Stradale Puglia e la Compagnia Carabinieri di Modugno stanno eseguendo un’ordinanza – emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bari – applicativa della misura cautelare personale nei confronti di 13 soggetti e del sequestro preventivo di disponibilità liquide e di beni per un valore di oltre 80.000 euro nei confronti… Leggi tutto »
Estorsioni aggravate da metodo mafioso: Foggia, tre arresti Operazione "Rodolfo", Guardia di finanza-Gico di Bari e polizia-squadra mobile
Di seguito il comunicato congiunto:
Nella mattinata odierna, la Squadra Mobile di Foggia e il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria – G.I.C.O. di Bari, in collaborazione con il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza, hanno eseguito un “ordine di carcerazione”, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bari, nei confronti di: 1. A.V.P., alias “capantica”, classe 1952, storico capo della batteria mafiosa “MORETTI-PELLEGRINO”, condannato a scontare la pena residua di anni 6, mesi 7… Leggi tutto »
Salento: slot machines e scommesse, operazione antimafia. Confisca di beni a tre fratelli Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce, coordinati dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia, sono impegnati in una vasta operazione antimafia (denominata operazione “HYDRA”) nel Salento, in esecuzione di un provvedimento di confisca di prevenzione di un ingente patrimonio del valore di oltre 3,5 milioni di euro riconducibile a 3 fratelli di Racale (LE), ritenuti socialmente pericolosi in quanto contigui ai clan della Sacra Corona Unita. Il provvedimento rappresenta… Leggi tutto »
Arrestati Gianluca Jacobini e Giacomo Fusillo Inchiesta per il crac di alcune società del gruppo di Noci: domiciliari per altri quattro, misure cautelari anche per Marco Jacobini e Vito Fusillo
L’inchiesta riguarda il fallimento del Maiora Group e nei successivi passaggi di quote e fondi in società controllate dai Fusillo. Coinvolge anche i due Jacobini padre e figlio ex vertici della Banca popolare di Bari.
Arresti domiciliari per Giacomo Fusillo, Vincenzo Elio Giacovelli, Gianluca Jacobini, Salvatore Leggiero, Nicola Loperfido e Girolamo Stabile. Interdizione per un anno nei confronti di Marco Jacobini e Vito Fusillo. Misure cautelari operate dai militari della Guardia di finanza.… Leggi tutto »