Tag: Finanza
Salerno, sequestro da un miliardo di euro: di 84 milioni di pasticche di anfetamine prodotte “in Siria per finanziare il terrorismo” "Il più grande a livello mondiale". Quattordici tonnellate di droghe sintetiche per un mercato di portata europea
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Si tratta del più grande sequestro di amfetamine a livello mondiale, effettuato in esecuzione di apposito decreto emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli – DDA e maturato nell’ambito di una complessa attività d’indagine delegata al GICO nei confronti di un’organizzazione con proiezioni internazionali dedita all’importazione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti. Dopo il periodo di lockdown, dovuto all’emergenza epidemiologica da coronavirus, sono state, infatti, intensificate le attività di contrasto nello… Leggi tutto »
Contrabbando di petrolio: quattro arresti, sequestro di deposito nel tarantino Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nell’ambito dell’operazione di servizio denominata “GOOD FUEL”, volta ad intercettare sul territorio e contrastare fenomeni di commercializzazione di prodotti petroliferi in evasione di imposta, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Lecce hanno messo fine ad un grosso giro di vendita di gasolio di contrabbando, arrestando i responsabili e sequestrando anche un deposito commerciale di carburanti operante nel tarantino.
Trasportava oltre 25 tonnellate di gasolio per uso autotrazione un’autobotte, con… Leggi tutto »
Gioia del Colle: evasione fiscale, sequestro di beni per due milioni e mezzo di euro Guardia di finanza
L’indagine è per ipotesi di evasione fiscale totale. La Guardia di finanza ha operato un sequestro di beni per circa due milioni e mezzo di euro, a carico del presunto evasore, di Gioia del Colle. Casa di lusso e yacht fra i beni sequestrati.… Leggi tutto »
Tradeco: due ai domiciliari, sequestro di beni per oltre 13 milioni di euro Accusa: bancarotta
Novità nell’ambito della vicenda Tradeco, l’azienda altamurana che gestiva il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti in molti Comuni pugliesi fallita circa due anni fa. I fratelli Saverio e Michele Columella sono ai domiciliari con l’accusa di bancarotta e altri reati di natura finanziaria. Sequestrati preventivamente beni per 13,4 milioni di euro dagli uomini del Comando provinciale di Bari della Guardia di finanza.… Leggi tutto »
Tre anni di chat erotica con un piemontese, ricatto da 114mila euro: con questa accusa arrestata 35enne di Bari Guardia di finanza
La 35enne è stata arrestata, altre tre persone sono indagate a vario titolo. L’accusa è quella di un ricatto ad un professionista torinese atturato (secondo la contestazione) in una chat erotica e poi costretto a pagare perché la relazione fatta di foto e video hard non venisse resa nota. Somme considerevoli, con varie modalità: circa 114mila euro, secondo l’accusa… Leggi tutto »
Salento: complesso turistico sequestrato, 21 indagati Guardia di finanza
Il gip Cinzia Vergine ha disposto il sequestro preventivo di un’intera struttura turistico alberghiera con annesso centro congressi che sorge sulla provinciale che collega Uggiano la Chiesa a Santa Cesarea Terme, in località Porto Badisco.
I sigilli sono stati richiesti dal pm Alessandro Prontera che ha coordinato le indagini: ad eseguire le operazioni i militari della guardia di finanza di Otranto. Nel decreto si contesta l’assenza di permesso a costruire e il nulla osta delle autorità competenti.
Sono 21 in… Leggi tutto »
“Almeno 160572 abbonamenti illegali” ad eventi sportivi e pay per view: oscurati 56 server, due siti web e due canali Telegram Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Il Tribunale di Roma – Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari – ha disposto il sequestro preventivo, mediante oscuramento a livello I.P., di 56 server, 2 siti web e 2 canali Telegram. Il blocco eseguito ha avuto l’effetto di rendere non fruibili almeno 160.572 abbonamenti illegali identificati sui server oscurati e organizzati nell’ambito di un sistema che si poggiava su 7 “strutture” IPTV illegali. Un numero rilevante se si considera… Leggi tutto »
Anche a Lecce l’operazione che ha portato all’arresto dell’ex patron di Blutec Guardia di finanza di Palermo
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Su delega della Procura della Repubblica di Torino, i finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, con la collaborazione dei colleghi di Torino e Lecce, hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale di Torino nei confronti di tre soggetti, di cui: – uno destinatario di custodia cautelare in carcere: Roberto GINATTA (cl. 47); – due sottoposti agli arresti domiciliari: Matteo Orlando GINATTA (cl. 94) e… Leggi tutto »
Salento: la forma della barca insospettisce i militari, sequestro di oltre 300 chili di droga Guardia di finanza, tre arresti
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nel corso di un’operazione di servizio volta al contrasto del traffico internazionale di sostanze stupefacenti, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Lecce hanno inferto un duro colpo al narcotraffico internazionale che trova nella penisola salentina uno snodo cruciale dei propri affari essendo, per la sua posizione geografica, la porta d’Oriente dell’Europa.
Le attività sono state svolte dai militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Lecce, che all’esito di alcuni… Leggi tutto »
Polizze Rc auto online, ipotesi di truffa da tre milioni di euro Guardia di finanza: individuate 44 persone
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Oltre 220 i siti Internet privi di autorizzazione da parte dell’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) creati ad hoc con l’unico scopo di truffare: un business milionario che ha visto migliaia di cittadini indotti ad acquistare polizze assicurative per la responsabilità civile della propria auto, apparentemente convenienti, ma che in realtà non offrivano alcuna copertura. Oltre al danno derivante dal raggiro, i cittadini rischiavano, in caso di un sinistro o… Leggi tutto »
Lecce: operazione “buste pulite”, quattro arresti Ipotesi di corruzione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nell’ambito dell’operazione di servizio denominata “BUSTE PULITE”, volta a contrastare il fenomeno della corruzione nella Pubblica Amministrazione, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Lecce stanno dando esecuzione – in queste ore – ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere ed agli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Lecce su richiesta della Procura della Repubblica di Lecce nei confronti di 4 persone (due in carcere e… Leggi tutto »
Traffico di tonnellate di droga dai Balcani, 17 arresti Fra le province di Brindisi, Taranto, Arezzo, Forlì, Matera, Rimini e Roma
Brindisi, Taranto, Arezzo, Forlì, Matera, Rimini e Roma. In queste province i 17 arresti nell’operazione antidroga della Guardia di finsnza. Stroncato, secondo gli investigatori, un traffico internazionale di tonnellate di stupefacenti dai Balcani verso le piazze del brindisino e del tarantino prettamente, con estensione ad altri territori.
Di seguito il comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Questa mattina, i Finanzieri del Comando Provinciale di Brindisi e del Reparto Operativo Aeronavale di Bari, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, hanno… Leggi tutto »
Salento: sequestro di droga per tre milioni di euro Guardia di finanza
Scacco al traffico di stupefacenti: maxi sequestro di droga da 3 milioni di euro ieri nel porto di San Cataldo.
L’intervento è stato condotto dalle vedette veloci del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Bari, chiamato a contrastare i traffici illeciti via mare diretti in Puglia, in collaborazione con il Gruppo Aeronavale della Guardia di Finanza di Taranto, specializzato in operazioni a largo raggio nonché “Local Coordination Center” per l’operazione internazionale THEMIS 2020 coordinata dall’”European Border and Coast… Leggi tutto »
Foggia: 22500 litri di alcool etilico donati al policlinico e allo zooprofilattico dalla Guardia di finanza Per la produzione in house di sanificanti
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Il Comando Provinciale di Foggia, su autorizzazione della Procura della Repubblica di Foggia, e con la collaborazione dell’Agenzia delle dogane, ha ceduto alla Protezione Civile della Città Metropolitana di Milano, agli Ospedali Riuniti di Foggia e all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata, 22.500 litri di alcool etilico per la produzione in house di sanificanti che saranno messi a disposizione di laboratori clinici e strutture ospedaliere della città di Milano e… Leggi tutto »
Tradeco: sequestro di beni per 3,7 milioni di euro Contestazione riguardante il versamento di contributi
L’azienda pugliese operante nel settore dei rifiuti ha commesso irregolarità nel versamento di contributi previdenziali ai dipendenti fra il 2015 e il 2018. Ciò al fine della dichiarazione della dichiarazione di regolarità contributiva (Durc) essenziale per prendere parte ad appalti pubblici. Sulla base di questa contestazione la,Guardia di finanza ha sequestrato beni per 3,7 milioni di euro riferibili alla Tradeco. Due denunciati.… Leggi tutto »
Lucera: droga, il vertice dell’organizzazione di spaccio percepiva il reddito di cittadinanza. Sei arresti tra foggiano e Molise Queste le accuse che hanno originato l'operazione della Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I finanzieri del Comando Provinciale di Foggia hanno dato esecuzione questa mattina a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Foggia nei confronti di 6 persone (3 tradotte in carcere, 3 ai domiciliari) responsabili, a vario titolo e in concorso tra loro, per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi nonché di armi clandestine. L’operazione è il frutto di un’articolata attività di polizia… Leggi tutto »
Taranto: arresti per mafia, municipalizzata di igiene urbana verso la sospensione cautelare di un dipendente Ieri l'operazione della Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso da Kyma-Amiu Taranto:
Nella mattinata del 3 giugno 2020 Amiu SpA Taranto ha appreso dagli organi di stampa del coinvolgimento di un proprio dipendente in un’inchiesta giudiziaria, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, culminata con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere anche nei confronti del predetto dipendente.
Ad Amiu SpA Taranto non è stato notificato alcun provvedimento giudiziario.
Per quanto è dato sapere dagli organi di stampa, tra le varie ipotesi delittuose… Leggi tutto »
Organizzazione di stampo mafioso nel tarantino: 9 arresti Guardia di finanza: queste le accuse che hanno portato ad operare gli undici provvedimenti cautelari prettamente a Taranto, fra Tamburi e Tramontone
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Taranto, a conclusione di indagini di polizia giudiziaria coordinate dalla Procura della Repubblica di Lecce – Direzione Distrettuale Antimafia, hanno eseguito nella mattinata un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di n. 11 indagati, di cui 8 in carcere, 1 agli arresti domiciliari 2 con obbligo di presentazione alla p.g. Il provvedimento, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Lecce, rappresenta l’epilogo dell’operazione “Tabula… Leggi tutto »
Trani: gel venduto come igienizzante, sequestro di flaconi e materie prime Guardia di finanza
Frode in commercio e vendita di prodotti industriali con segni mendaci. Queste le accuse con cui sono stati denunciati i titolari di esercizi commerciali. Sequestrate, dalla Guardia di finanza di Trani, 1800 confezioni di gel definito dai produttori come igienizzante ma che secondo la contestazione presentava una quantità di principio attivo inadeguata. Sequestrati 1800 flaconi di prodotto oltre a seicento litri di materie sfuse e finalizzate alla produzione. Gel destinato al mercato nazionale. Inchiesta della procura di Trani.… Leggi tutto »