Tag: Finanza
Accusa, ricettazione di parti di auto rubate: tre arresti nel foggiano Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Foggia, su disposizione della locale Procura della
Repubblica, hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare personale degli arresti domiciliari
emessa dall’ufficio GIP del Tribunale di Foggia, nei confronti di due persone di Cerignola (FG) ed una di Orta
Nova (FG) ritenute responsabili della ricettazione di parti di autovetture di provenienza furtiva.
Il provvedimento del GIP è giunto all’esito dei concludenti elementi indiziari raccolti… Leggi tutto »
Taranto, accusa: bancarotta fraudolenta, imprenditore agli arresti domiciliari Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
In data 17 luglio 2024, militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Taranto
hanno eseguito un’ordinanza, emessa dal G.I.P. del locale Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica
ionica, applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari e del divieto temporaneo di esercitare l’attività
di impresa per 12 mesi nei confronti di un imprenditore della provincia di Varese, indagato per bancarotta
fraudolenta aggravata, occultamento della documentazione contabile e… Leggi tutto »
Accusa, un milione di litri di alcool di contrabbando: operazione anche in Puglia Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso, con il coordinamento della Procura della Repubblica di
Udine, hanno concluso una complessa operazione che ha permesso di scoprire una pericolosa frode, basata
sull’introduzione nel territorio nazionale di rilevanti quantitativi di alcol etilico di contrabbando, al fine di
produrre illegalmente, all’interno di laboratori clandestini privi di ogni tipo di autorizzazione, bevande alcoliche
tra cui whisky, grappe, limoncelli, gin, vodka, distillati e altri liquori.… Leggi tutto »
Anche dirigenti pubblici: nove arresti tra Bat, barese e salernitano Guardia di finanza
Quattro in carcere, cinque ai domiciliari. Misure cautelari operate dalla Guardia di finanza stamattina nell’ambito di un’inchiesta per ipotesi di reati contro la pubblica amministrazione. Fra gli accusati anche dirigenti di enti pubblici come la Provincia di Barletta-Andria-Trani o di Comuni di due delle città capoluogo. Operazione che ha riguardato anche il barese ed il salernitano. Corruzione e turbata libertà negli incanti, le accuse a vario titolo nei confronti di funzionari, imprenditori e tecnici indagati.
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Faggiano, accusa: scarico illecito di sette tonnellate di rifiuti Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nei giorni scorsi i Finanzieri del Gruppo Taranto hanno concluso un mirato controllo finalizzato a verificare il
corretto assolvimento degli obblighi previsti dalla norma istitutiva della cosiddetta “Ecotassa”.
L’intervento in argomento rappresenta lo sviluppo sul piano fiscale di un’operazione di polizia giudiziaria
condotta dal Reparto nello scorso mese di gennaio. In tale circostanza una pattuglia del Gruppo delle Fiamme
Gialle di Taranto, nell’ambito del capillare controllo economico del territorio, ha individuato… Leggi tutto »
Accusa, olio adulterato: sequestri nel foggiano Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I Finanzieri della Compagnia di Cerignola hanno scoperto tre laboratori clandestini adibiti alla preparazione di
olio extra vergine di oliva contraffatto ed adulterato e sequestrato oltre 37.000 litri di prodotto illegale.
Durante le attività di controllo economico del territorio, le fiamme gialle hanno individuato, in aree diverse
dell’agro cerignolano, tre capannoni in cui veniva prodotto olio che sarebbe stato commercializzato come extra
vergine di oliva, ma in realtà proveniente, come hanno… Leggi tutto »
Accusa, falsi dati su emissioni di CO₂ per ingiusto profitto di Acciaierie d’Italia: dieci indagati Guardia di finanza
Inchiesta della procura della Repubblica di Taranto. Perquisizioni in corso fra Puglia ed altre regioni a carico di dieci persone indagate, l’accusa è di false attestazioni in merito a certificati biossido di carbonio. L’ipotesi è che sia stato procurato un indebito profitto ad Acciaierie d’Italia (che è attualmente in amministrazione straordinaria): dati falsi per ottenere più quote gratuite di emissioni di anidride carbonica. Gli indagati sono tra amministratori, dipendenti, collaboratori pro tempore di Acciaierie d’Italia. L’accusa è quella di truffa… Leggi tutto »
Lesina: scoperta piantagione di canapa indiana Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Una piantagione di canapa indiana è stata scoperta dai finanzieri del Comando Provinciale di Foggia e dal
personale della D.I.A. di Bari e Foggia in collaborazione con unità aeree del Reparto Operativo Aeronavale della
Guardia di Finanza di Bari.
In particolare, all’esito di attività di perlustrazione del territorio condotta sia a terra che dal cielo e di una mirata
attività info – investigativa svolta nel periodo estivo, quando è maggiore la… Leggi tutto »
Nel foggiano evasione fiscale da oltre due milioni e mezzo di euro contestata ad impresa pubblicitaria Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Ammonta ad oltre 2,5 mln. € il reddito d’impresa occultato al fisco da una società di San Severo operante nel
settore pubblicitario, constatati a seguito di un accertamento condotto dal Nucleo di Polizia EconomicoFinanziaria di Foggia.
L’impresa è stata individuata attraverso specifiche analisi di rischio nonché dalla consultazione delle banche dati
in uso al Corpo, a seguito della rilevazione di alcuni elementi di anomalia nelle dichiarazioni presentate.
All’esito degli approfondimenti condotti… Leggi tutto »
Guardia di finanza: l’attività nella prima parte dell’anno Anniversario 250
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
BILANCIO OPERATIVO DAL 1° GENNAIO 2023 AL 31 MAGGIO 2024
GDF: IMPEGNO “A TUTTO CAMPO” CONTRO LA CRIMINALITÀ A TUTELA DI CITTADINI E
IMPRESE
Nel 2023 e nei primi cinque mesi del 2024, la Guardia di Finanza ha eseguito circa 1,5 milioni di interventi
ispettivi e circa 110 mila indaginiper contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della
criminalità nell’economia: un impegno “a tutto campo” a tutela di famiglie e imprese,… Leggi tutto »
Apparecchi da gioco in vari esercizi di Capitanata: accusa, sottratto a tassazione imponibile da 14 milioni di euro Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I Finanzieri della Tenenza di Vieste hanno scoperto un’evasione fiscale che sarebbe stata perpetrata da una
società attiva nella gestione e noleggio di apparecchi da gioco.
Le fiamme gialle, valorizzando in chiave tributaria le evidenze raccolte nel corso di un piano coordinato di
interventi a contrasto del gioco illegale ed irregolare eseguito congiuntamente all’Agenzia delle dogane e
monopoli, hanno eseguito una verifica fiscale nei confronti della società con apparati da gioco… Leggi tutto »
Accusa: da Lecce a Benevento violenza sessuale su pazienti, arrestati avvocato e medico Guardia di finanza
All’epicq viceprocurarore onorario della procura di Lecce. Stando all’accusa, da Lecce a Benevento andava in un ospedale, si spacciava per medico e con la complicità di medico vero (dell’ospedale, per l’appunto) violentava varie pazienti nel corso del tempo. Specificamente, stando alla contestazione, i due inducevano le donne a spogliarsi, le palpeggiacano e le filmavano. L’indagine della procura sannita ha portato all’esecuzione, nei confronti dell’avvocato e del dottore, di misure cautelari. I due sono agli arresti domiciliari. Si tratta di Antonio… Leggi tutto »
Salento, accusa: frodi su bonus per circa 500 cantieri edili, sequestro da 67 milioni di euro Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
In data odierna, i finanzieri della Compagnia di Maglie, alle dipendenze del Comando Provinciale di Lecce,
nell’ambito di un’inchiesta su presunte frodi afferenti l’utilizzo dei bonus edilizi ‘cd. Superbonus 110’, coordinata
dalla Procura della Repubblica di Lecce, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P.
presso il Tribunale di Lecce di beni e liquidità per oltre 67 milioni di euro.
L’indebita percezione di contributi per i bonus edilizi sono… Leggi tutto »
Operazione antidroga tra Puglia ed Abruzzo: 29 arresti Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Dalle prime luci dell’alba, i finanzieri del Comando Provinciale di Bari e del Servizio
Centrale Investigazione Criminalità Organizzata – con il supporto del locale Reparto Operativo Aeronavale e di personale del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Foggia – stanno dando esecuzione a un’ordinanza, emessa dal G.I.P. del Tribunale barese su
richiesta di questa Direzione Distrettuale Antimafia, applicativa di misure cautelari
personali nei confronti di 31 soggetti (di cui 15… Leggi tutto »
Foggia, accusa: tentata estorsione aggravata, arrestato candidato alle elezioni comunali Guardia di finanza
Un candidato, non eletto, alle recenti comunali di Foggia è stato arrestato dalla, Guardia di 3. È accusato di estorsione nei confronti di un imprenditore al fine proprio di un contributo per la campagna elettorale.
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Accusa, frode Iva da oltre 18 milioni di euro nel commercio di bevande: il gip di Foggia emette otto misure cautelari Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito per la rilevanza dei fatti, nel rispetto dei
diritti degli indagati e dei terzi coinvolti, si comunica che su delega della Procura Europea di Roma, finanzieri
dei Comandi Provinciali di Roma e Foggia hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di provvedimenti
cautelari restrittivi della libertà personale nei confronti di 8 persone, di cui n. 3 destinatari della misura custodiale
in carcere… Leggi tutto »
Bat, accusa: frode fiscale, misure cautelari e sequestri per circa 355 milioni di euro Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Questa mattina, i finanzieri del Comando Provinciale di Barletta hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di
misura cautelare personale e reale emessa dal Tribunale di Trani su richiesta della Procura di Trani (gruppo
specializzato in materia di reati tributari, fallimentari e societari) nei confronti di cinque persone indagate per
associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari e riciclaggio ed autoriciclaggio, nonché
per reati tributari e fallimentari, procedendo altresì al sequestro… Leggi tutto »
Al largo di Otranto imbarcazione con settanta migranti Scortata fino al porto nella notte
In serata una motovedetta della Guardia di finanza ha individuato la barca alla deriva al largo di Otranto. A bordo settanta persone.
L’imbarcazione è stata scortata fino al porto dove le persone sono state accolte e soccorse e si è proceduto all’identificazione.
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Bari, accusa: venti imbarcazioni da diporto sconosciute al fisco. Individuati i proprietari Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I militari della Stazione Navale Guardia di Finanza di Bari hanno identificato presso gli approdi del capoluogo,
diverse imbarcazioni da diporto battenti bandiera estera, di fatto appartenenti a cittadini italiani.
La successiva verifica degli obblighi fiscali che disciplinano la proprietà di imbarcazioni all’estero, nell’ambito
del c.d. “monitoraggio fiscale”, ha consentito alle Fiamme Gialle di riscontrare la mancata compilazione del
quadro RW della dichiarazione dei redditi da parte dei rispettivi titolari.
In… Leggi tutto »
Contabilità parallela e vendite in nero: foggiano, condanne e confisca per oltre due milioni di euro Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Condanna ad oltre due anni di reclusione e confisca di beni per oltre 2 milioni di euro sono stati disposti dal
Tribunale di Foggia, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di due imprenditori per reati
fallimentari e fiscali.
Le indagini sono iniziate nel corso di una verifica fiscale condotta dal Gruppo di Foggia nei confronti di
un’attività di commercio all’ingrosso ed al dettaglio di materiali edili.
Nel corso… Leggi tutto »