Tag: Finanza
Apparecchi da gioco in vari esercizi di Capitanata: accusa, sottratto a tassazione imponibile da 14 milioni di euro Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I Finanzieri della Tenenza di Vieste hanno scoperto un’evasione fiscale che sarebbe stata perpetrata da una
società attiva nella gestione e noleggio di apparecchi da gioco.
Le fiamme gialle, valorizzando in chiave tributaria le evidenze raccolte nel corso di un piano coordinato di
interventi a contrasto del gioco illegale ed irregolare eseguito congiuntamente all’Agenzia delle dogane e
monopoli, hanno eseguito una verifica fiscale nei confronti della società con apparati da gioco… Leggi tutto »
Accusa: da Lecce a Benevento violenza sessuale su pazienti, arrestati avvocato e medico Guardia di finanza
All’epicq viceprocurarore onorario della procura di Lecce. Stando all’accusa, da Lecce a Benevento andava in un ospedale, si spacciava per medico e con la complicità di medico vero (dell’ospedale, per l’appunto) violentava varie pazienti nel corso del tempo. Specificamente, stando alla contestazione, i due inducevano le donne a spogliarsi, le palpeggiacano e le filmavano. L’indagine della procura sannita ha portato all’esecuzione, nei confronti dell’avvocato e del dottore, di misure cautelari. I due sono agli arresti domiciliari. Si tratta di Antonio… Leggi tutto »
Salento, accusa: frodi su bonus per circa 500 cantieri edili, sequestro da 67 milioni di euro Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
In data odierna, i finanzieri della Compagnia di Maglie, alle dipendenze del Comando Provinciale di Lecce,
nell’ambito di un’inchiesta su presunte frodi afferenti l’utilizzo dei bonus edilizi ‘cd. Superbonus 110’, coordinata
dalla Procura della Repubblica di Lecce, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P.
presso il Tribunale di Lecce di beni e liquidità per oltre 67 milioni di euro.
L’indebita percezione di contributi per i bonus edilizi sono… Leggi tutto »
Operazione antidroga tra Puglia ed Abruzzo: 29 arresti Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Dalle prime luci dell’alba, i finanzieri del Comando Provinciale di Bari e del Servizio
Centrale Investigazione Criminalità Organizzata – con il supporto del locale Reparto Operativo Aeronavale e di personale del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Foggia – stanno dando esecuzione a un’ordinanza, emessa dal G.I.P. del Tribunale barese su
richiesta di questa Direzione Distrettuale Antimafia, applicativa di misure cautelari
personali nei confronti di 31 soggetti (di cui 15… Leggi tutto »
Foggia, accusa: tentata estorsione aggravata, arrestato candidato alle elezioni comunali Guardia di finanza
Un candidato, non eletto, alle recenti comunali di Foggia è stato arrestato dalla, Guardia di 3. È accusato di estorsione nei confronti di un imprenditore al fine proprio di un contributo per la campagna elettorale.
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Accusa, frode Iva da oltre 18 milioni di euro nel commercio di bevande: il gip di Foggia emette otto misure cautelari Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito per la rilevanza dei fatti, nel rispetto dei
diritti degli indagati e dei terzi coinvolti, si comunica che su delega della Procura Europea di Roma, finanzieri
dei Comandi Provinciali di Roma e Foggia hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di provvedimenti
cautelari restrittivi della libertà personale nei confronti di 8 persone, di cui n. 3 destinatari della misura custodiale
in carcere… Leggi tutto »
Bat, accusa: frode fiscale, misure cautelari e sequestri per circa 355 milioni di euro Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Questa mattina, i finanzieri del Comando Provinciale di Barletta hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di
misura cautelare personale e reale emessa dal Tribunale di Trani su richiesta della Procura di Trani (gruppo
specializzato in materia di reati tributari, fallimentari e societari) nei confronti di cinque persone indagate per
associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari e riciclaggio ed autoriciclaggio, nonché
per reati tributari e fallimentari, procedendo altresì al sequestro… Leggi tutto »
Al largo di Otranto imbarcazione con settanta migranti Scortata fino al porto nella notte
In serata una motovedetta della Guardia di finanza ha individuato la barca alla deriva al largo di Otranto. A bordo settanta persone.
L’imbarcazione è stata scortata fino al porto dove le persone sono state accolte e soccorse e si è proceduto all’identificazione.
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Bari, accusa: venti imbarcazioni da diporto sconosciute al fisco. Individuati i proprietari Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I militari della Stazione Navale Guardia di Finanza di Bari hanno identificato presso gli approdi del capoluogo,
diverse imbarcazioni da diporto battenti bandiera estera, di fatto appartenenti a cittadini italiani.
La successiva verifica degli obblighi fiscali che disciplinano la proprietà di imbarcazioni all’estero, nell’ambito
del c.d. “monitoraggio fiscale”, ha consentito alle Fiamme Gialle di riscontrare la mancata compilazione del
quadro RW della dichiarazione dei redditi da parte dei rispettivi titolari.
In… Leggi tutto »
Contabilità parallela e vendite in nero: foggiano, condanne e confisca per oltre due milioni di euro Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Condanna ad oltre due anni di reclusione e confisca di beni per oltre 2 milioni di euro sono stati disposti dal
Tribunale di Foggia, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di due imprenditori per reati
fallimentari e fiscali.
Le indagini sono iniziate nel corso di una verifica fiscale condotta dal Gruppo di Foggia nei confronti di
un’attività di commercio all’ingrosso ed al dettaglio di materiali edili.
Nel corso… Leggi tutto »
Barca con una settantina di migranti individuata al largo di Mola di Bari: poi arrivata nel porto barese Persone di varie nazionalità
Una barca con circa settanta persone a bordo era stata individuata da motovedette della Guardia di finanza. Era al largo di Mola di Bari. L’imbarcazione è giunta stamattina nel porto di Bari dove sono stati operati i soccorsi alle persone di varie nazionalità.
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Taranto, accusa: traffico internazionale di oloturie, 21 arresti Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nella mattina odierna, le Fiamme Gialle aeronavali di Taranto hanno dato attuazione a un’ordinanza esecutiva di
misure cautelari personali, emessa dal competente G.I.P. del locale Tribunale su richiesta della Procura della
Repubblica del Capoluogo Jonico, nei confronti di 21 persone, 9 in carcere e 12 agli arresti domiciliari. I soggetti
tratti in arresto sono gravemente indiziati, a vario titolo, delle ipotesi di reato di associazione per delinquere e
disastro ambientale.
Le… Leggi tutto »
Affitti in nero in località turistiche del Salento: controlli, occultati al fisco proventi per oltre 170mila euro Guardia di finanza
Proseguono i controlli delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Lecce a contrasto degli “affitti in nero”. In particolare, nell’ambito della quotidiana attività di controllo economico del territorio e a seguito di specifica analisi di rischio, i Reparti della Guardia di Finanza hanno effettuato numerosi interventi volti a contrastare l’evasione nel settore delle locazioni brevi e turistiche.
Dalle verifiche fiscali effettuate dai Finanzieri è emerso che numerosi contribuenti tra quelli controllati hanno omesso di dichiarare i redditi derivanti dalla locazione… Leggi tutto »
Accusa, truffa su bonus: sequestri per un miliardo di euro, 311 indagati. Operazione anche in Puglia Guardia di finanza
Operazione della Guardia di finanza con 85 perquisizioni in varie regioni d’Italia fra cui la Puglia. Sono indagati in 311 e vengono effettuati sequestri per circa un miliardo di euro complessivamente. La Guardia di finanza di Savona ha indagato su un’ipotesi di truffa in relazione a bonus edilizi ed energetici, ad esempio, bonus facciate ed ecobonus.
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Controlli nel brindisino: 44 lavoratori in nero o irregolari Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nelle ultime settimane le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Brindisi, nell’ambito dell’attività di
controllo economico del territorio, hanno individuato 25 lavoratori “in nero” e 19 “irregolari”. Le attività
ispettive hanno interessato varie tipologie di attività commerciali, tra le quali imprese edili, di trasporto, ristoranti
e strutture ricettive con sede nei comuni di Brindisi, Ostuni, Fasano, Francavilla Fontana, Carovigno e San
Donaci.
In tale contesto sono stati verbalizzati 19 datori di… Leggi tutto »
Azzardo: contestata ad associazione di Taranto evasione fiscale da oltre due milioni di euro Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
È di oltre due milioni di euro il prelievo unico erariale evaso da un’associazione culturale tarantina in relazione all’illecito utilizzo di “slot machine” in grado di corrispondere ai giocatori vincite in denaro.
Questo è il bilancio di alcune attività ispettive svolte dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Taranto a contrasto del gioco illegale e irregolare. I controlli in argomento rappresentano lo sviluppo, sul piano fiscale, di diverse operazioni di servizio condotte… Leggi tutto »
Accusa, 91 lavoratori in nero o irregolare: denunce nel foggiano Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Sono 91 i lavoratori “in nero” o “irregolari” individuati dai finanzieri del Comando Provinciale di Foggia
nell’ambito dell’attività di controllo economico del territorio da inizio anno.
Le attività ispettive hanno interessato varie tipologie di attività commerciali, tra le quali imprese edili, di
trasporto, ristoranti e strutture ricettive con sedi in tutta la Provincia, tra cui Foggia, Cerignola, Manfredonia, San
Severo, Lucera e Vieste.
In tale contesto sono stati verbalizzati 34 datori… Leggi tutto »
Salento, accusa: illeciti contro il reddito di cittadinanza, settanta denunciati Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nelle ultime settimane le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Lecce hanno eseguito specifici controlli
finalizzati a verificare la regolare percezione del “Reddito di cittadinanza”.
Gli accertamenti svolti dai Finanzieri salentini hanno interessato target che sono stati selezionati tramite
specifiche analisi di rischio e l’esame delle risultanze delle banche dati in uso al Corpo, ovvero che sono emersi
da mirate attività info-investigative svolte con l’ausilio del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e… Leggi tutto »
Taranto e provincia: quaranta lavoratori ritenuti in nero e tre irregolari Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Negli ultimi giorni le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto, nell’ambito dell’attività di controllo
economico del territorio, hanno individuato 40 lavoratori “in nero” e 3 “irregolari”. Le attività ispettive hanno
interessato i comuni di Taranto, Leporano, Martina Franca, Grottaglie, Massafra, Manduria, Sava, San Marzano
di San Giuseppe, Avetrana, Lizzano, Torricella, Castellaneta e Palagianello. Le violazioni riscontrate hanno
interessato varie tipologie di attività commerciali, tra le quali imprese edili, distributori di… Leggi tutto »
Accusa, frode fiscale nel commercio di olii lubrificanti da Paesi Ue: quattordici arresti, operazione anche in Puglia Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I militari dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Matera e Torino stanno dando esecuzione a un’ordinanza diapplicazione di misure cautelari personalie reali emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Torino, su richiesta del locale ufficio della Procura Europea (EPPO), nei confronti di 14 soggetti, e di sequestro preventivo del profitto, per oltre 15 milioni di euro, per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di frodi IVA, alla sottrazione… Leggi tutto »