Tag: Finanza
Azzardo: contestata ad associazione di Taranto evasione fiscale da oltre due milioni di euro Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
È di oltre due milioni di euro il prelievo unico erariale evaso da un’associazione culturale tarantina in relazione all’illecito utilizzo di “slot machine” in grado di corrispondere ai giocatori vincite in denaro.
Questo è il bilancio di alcune attività ispettive svolte dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Taranto a contrasto del gioco illegale e irregolare. I controlli in argomento rappresentano lo sviluppo, sul piano fiscale, di diverse operazioni di servizio condotte… Leggi tutto »
Accusa, 91 lavoratori in nero o irregolare: denunce nel foggiano Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Sono 91 i lavoratori “in nero” o “irregolari” individuati dai finanzieri del Comando Provinciale di Foggia
nell’ambito dell’attività di controllo economico del territorio da inizio anno.
Le attività ispettive hanno interessato varie tipologie di attività commerciali, tra le quali imprese edili, di
trasporto, ristoranti e strutture ricettive con sedi in tutta la Provincia, tra cui Foggia, Cerignola, Manfredonia, San
Severo, Lucera e Vieste.
In tale contesto sono stati verbalizzati 34 datori… Leggi tutto »
Salento, accusa: illeciti contro il reddito di cittadinanza, settanta denunciati Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nelle ultime settimane le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Lecce hanno eseguito specifici controlli
finalizzati a verificare la regolare percezione del “Reddito di cittadinanza”.
Gli accertamenti svolti dai Finanzieri salentini hanno interessato target che sono stati selezionati tramite
specifiche analisi di rischio e l’esame delle risultanze delle banche dati in uso al Corpo, ovvero che sono emersi
da mirate attività info-investigative svolte con l’ausilio del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e… Leggi tutto »
Taranto e provincia: quaranta lavoratori ritenuti in nero e tre irregolari Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Negli ultimi giorni le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto, nell’ambito dell’attività di controllo
economico del territorio, hanno individuato 40 lavoratori “in nero” e 3 “irregolari”. Le attività ispettive hanno
interessato i comuni di Taranto, Leporano, Martina Franca, Grottaglie, Massafra, Manduria, Sava, San Marzano
di San Giuseppe, Avetrana, Lizzano, Torricella, Castellaneta e Palagianello. Le violazioni riscontrate hanno
interessato varie tipologie di attività commerciali, tra le quali imprese edili, distributori di… Leggi tutto »
Accusa, frode fiscale nel commercio di olii lubrificanti da Paesi Ue: quattordici arresti, operazione anche in Puglia Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I militari dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Matera e Torino stanno dando esecuzione a un’ordinanza diapplicazione di misure cautelari personalie reali emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Torino, su richiesta del locale ufficio della Procura Europea (EPPO), nei confronti di 14 soggetti, e di sequestro preventivo del profitto, per oltre 15 milioni di euro, per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di frodi IVA, alla sottrazione… Leggi tutto »
Arrestato Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria È ai domiciliari. Ipotesi di corruzione
Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, è agli arresti domiciliari. È accusato di corruzione. Misura cautelare anche per Aldo Spinelli, ex presidente di Genoa e Livorno, e Paolo Signorini. Ai domiciliari anche Matteo Cozzani, capo di gabinetto del governatore. Misure cautelari operate dalla Guardia di finanza, operazione fra Genova, La Spezia e Livorno. Ipotesi di tangenti relative all’attività dell’Autorità portuale. Secondo il gip il governatore era corrotto anche da Esselunga.
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Salento: sequestro di nove tonnellate di angurie, due di carciofi oltre a vino ed olio Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Gallipoli e gli Ispettori del Dipartimento dell’Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari del Masaf, hanno scoperto, nell’ambito di controlli straordinari stabiliti dal protocollo d’intesa nazionale a tutela dei consumatori e del made in Italy, angurie greche spacciate per “made in Italy”, oltre a 1.800 litri di olio e vino sequestrati perché privi di etichettatura e… Leggi tutto »
Bari: sorteggiati i pescherecci che trasporteranno in mare i simboli di San Nicola Nella sede della Guardia di finanza
Ieri a Bari, nella sede della stazione navale della Guardia di finanza, funzione religiosa per accogliere la statua di san Nicola. Sorteggiati anche i pescherecci che trasporteranno i simboli del santo, il giorno della festa patronale. Il motopeschereccio Nuova Chiara trasporterà la statua mentre il quadro sarà trasportato dal Domenica Madre.
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
In occasione della ricorrenza del 250° Anniversario della fondazione del Corpo della Guardia di Finanza, presso
la sede delle… Leggi tutto »
Salento: associazione culturale, responsabili denunciati per omessa dichiarazione Guardia di finanza
I militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Lecce, nell’ambito delle attività volte al contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale, hanno verificato la posizione di un’associazione culturale di formazione e promozione, risultata essere evasore totale negli anni d’imposta 2019 e 2020.
In particolare, l’associazione, con sede in Lecce, negli anni oggetto del controllo, avrebbe perseguito scopi di lucro in contrasto alle finalità previste da statuto.
L’ammontare dei corrispettivi non dichiarati al fisco è stato determinato in 1.300.000 euro.
Il rappresentante… Leggi tutto »
Sequestrati nel tarantino circa 360mila prodotti ritenuti pericolosi per la salute Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Continuano da parte delle Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e del Gruppo di Taranto,
delle Compagnie di Manduria e di Martina Franca, nonché della Tenenza di Castellaneta gli interventi a
contrasto della diffusione sul mercato di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute pubblica.
I controlli svolti dai Finanzieri hanno permesso di individuare e sottoporre a sequestro presso 9 esercizi
commerciali di Taranto, Pulsano, Sava, Maruggio, Martina Franca, Massafra, Mottola… Leggi tutto »
Banca popolare di Bari: ipotesi di truffa da oltre 8 milioni di euro, 88 avvisi di conclusione delle indagini Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I finanzieri del Comando Provinciale di Bari stanno procedendo alla notifica degli avvisi di conclusione delle
indagini preliminari, emessi dalla locale Procura della Repubblica, nei confronti degli organi di vertice pro-
tempore della Banca Popolare di Bari e dei responsabili delle filiali dell’istituto di credito, per un totale di 88
soggetti.
Le persone destinatarie del provvedimento sono indagate (accertamento compiuto nella fase delle indagini
preliminari che necessita della successiva verifica processuale… Leggi tutto »
Accusa, auto di lusso di contrabbando in Italia: due denunciati nel leccese Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso Guardia di finanza:
I finanzieri della Tenenza di Porto Cesareo, all’esito di una complessa ed articolata attività d’indagine coordinata
dalla Procura della Repubblica di Lecce, hanno proceduto al sequestro preventivo di due autovetture di lusso per
contrabbando di veicoli immatricolati Extra UE.
L’inchiesta trae origine da autonomi accertamenti svolti dalle fiamme gialle salentine con la collaborazione degli
organi collaterali svizzeri, per il tramite del Centro di Cooperazione di Polizia e doganale di Chiasso.
In particolare,… Leggi tutto »
Accusa, crediti d’imposta inesistenti: Foggia, otto denunciati e sequestri per oltre due milioni di euro Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I finanzieri del Nucleo Polizia Economico – Finanziaria di Foggia hanno individuato 12 società cooperative che,
attraverso l’uso di modelli F24 recanti crediti d’imposta ritenuti inesistenti, avrebbero omesso di versare
all’erario somme per oltre 2 milioni €.
Le attività d’indagine hanno riguardato l’analisi, lo studio e l’incrocio di una considerevole mole di dati afferenti
le posizioni lavorative di 1.700 dipendenti, l’esame di miglia di modelli di versamento F24 e buste paga,… Leggi tutto »
Taranto e provincia: sequestro di droga, 42 denunciati Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri:
Negli ultimi giorni i Finanzieri del Comando Provinciale di Taranto hanno attuato sull’intero territorio
provinciale una serie di interventi finalizzati al contrasto dei traffici illeciti, con particolare riguardo allo spaccio
di sostanze stupefacenti.
I controlli antidroga, svolti con l’ausilio delle unità cinofile del Gruppo della Guardia di Finanza di Taranto,
hanno interessato, nelle diverse fasce orarie della giornata, gli scali portuali e le stazioni ferroviarie nonché le
strutture ricettive e i luoghi di… Leggi tutto »
Sequestro di due tonnellate e mezza di gasolio nel tarantino Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nei giorni scorsi il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Taranto ha eseguito una serie di interventi finalizzati a prevenire e reprimere le frodi alle accise e le violazioni alle disposizioni disciplinanti la
distribuzione dei carburanti.
Le attività ispettive in argomento si inquadrano nell’ambito del segmento della missione istituzionale del Corpo orientato alla tutela del mercato dei beni e dei servizi in favore dell’utenza pubblica e hanno interessato diversi depositi… Leggi tutto »
Accusa, frode all’Ue su fondi Pnrr: anche in Puglia l’operazione, 22 arresti e sequestri per 600 milioni di euro Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nella mattina odierna i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Venezia e del Nucleo
Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie, con il supporto del Servizio Centrale Investigazione
Criminalità Organizzata (SCICO) e del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche, hanno dato
esecuzione ad un’ordinanza, contenente 24 misure cautelari personali (di cui 8 in carcere, 14 arresti domiciliari e
2 interdittive a svolgere attività professionale e commerciale) e… Leggi tutto »
Accusa, lavoro nero: Taranto e provincia, chiesta la sospensione di undici attività Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Negli ultimi giorni le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto, nell’ambito dell’attività di controllo
economico del territorio, hanno individuato presso diversi esercizi commerciali 53 lavoratori “in nero” e 2 “irregolari”.
Le attività ispettive hanno interessato i comuni di Taranto, Pulsano, Martina Franca, Grottaglie, Castellaneta,
Mottola, Palagiano, Palagianello, Ginosa, Manduria, Sava, Avetrana e Lizzano.
Le violazioni riscontrate dai Finanzieri hanno interessato varie tipologie di attività commerciali, tra le quali pub,
paninoteche,… Leggi tutto »
Nel tarantino il sequestro di circa 662mila confezioni di prodotti: accusa, pericolosi per la salute Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Negli ultimi giorni le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria e del Gruppo Taranto nonché
della Compagnia di Manduria e della Tenenza di Castellaneta hanno eseguito una serie di interventi a contrasto
della diffusione sul mercato di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute pubblica.
I controlli svolti dai Finanzieri hanno permesso di individuare e sottoporre a sequestro presso 13 esercizi
commerciali di Taranto, Palagianello, Ginosa, Laterza, Martina Franca, San… Leggi tutto »
Taranto, accusa: azzardo e macchine non collegate ad Adm, prelievo unico erariale evaso per circa tre milioni di euro Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
È pari a circa 3 milioni di euro il prelievo unico erariale evaso da un’associazione culturale tarantina in
relazione all’illecito utilizzo di “slot machine” in grado di corrispondere ai giocatori vincite in denaro.
Questo è il bilancio di alcune attività ispettive svolte dalle Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico
Finanziaria di Taranto a contrasto del gioco illegale e irregolare. I controlli in argomento rappresentano lo
sviluppo, sul piano fiscale, di… Leggi tutto »
Fra gli oltre undici chili di droga sequestrata le confezioni con la faccia di Pablo Escobar: arresti a Lucera Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Due persone sono state arrestate dalla Guardia di Finanza di Lucera in esecuzione di un’ordinanza di custodia
cautelare in carcere per ipotesi di reato in materia di sostanze stupefacenti.
Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia su richiesta della
Procura della Repubblica a seguito di attività investigative iniziate nel mese di gennaio 2023, quando i finanzieri
della Tenenza di Lucera davano esecuzione ad… Leggi tutto »