Tag: Finanza
Foggia, accusa: tentata estorsione aggravata, arrestato candidato alle elezioni comunali Guardia di finanza
Un candidato, non eletto, alle recenti comunali di Foggia è stato arrestato dalla, Guardia di 3. È accusato di estorsione nei confronti di un imprenditore al fine proprio di un contributo per la campagna elettorale.
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Accusa, frode Iva da oltre 18 milioni di euro nel commercio di bevande: il gip di Foggia emette otto misure cautelari Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito per la rilevanza dei fatti, nel rispetto dei
diritti degli indagati e dei terzi coinvolti, si comunica che su delega della Procura Europea di Roma, finanzieri
dei Comandi Provinciali di Roma e Foggia hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di provvedimenti
cautelari restrittivi della libertà personale nei confronti di 8 persone, di cui n. 3 destinatari della misura custodiale
in carcere… Leggi tutto »
Bat, accusa: frode fiscale, misure cautelari e sequestri per circa 355 milioni di euro Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Questa mattina, i finanzieri del Comando Provinciale di Barletta hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di
misura cautelare personale e reale emessa dal Tribunale di Trani su richiesta della Procura di Trani (gruppo
specializzato in materia di reati tributari, fallimentari e societari) nei confronti di cinque persone indagate per
associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari e riciclaggio ed autoriciclaggio, nonché
per reati tributari e fallimentari, procedendo altresì al sequestro… Leggi tutto »
Al largo di Otranto imbarcazione con settanta migranti Scortata fino al porto nella notte
In serata una motovedetta della Guardia di finanza ha individuato la barca alla deriva al largo di Otranto. A bordo settanta persone.
L’imbarcazione è stata scortata fino al porto dove le persone sono state accolte e soccorse e si è proceduto all’identificazione.
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Bari, accusa: venti imbarcazioni da diporto sconosciute al fisco. Individuati i proprietari Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I militari della Stazione Navale Guardia di Finanza di Bari hanno identificato presso gli approdi del capoluogo,
diverse imbarcazioni da diporto battenti bandiera estera, di fatto appartenenti a cittadini italiani.
La successiva verifica degli obblighi fiscali che disciplinano la proprietà di imbarcazioni all’estero, nell’ambito
del c.d. “monitoraggio fiscale”, ha consentito alle Fiamme Gialle di riscontrare la mancata compilazione del
quadro RW della dichiarazione dei redditi da parte dei rispettivi titolari.
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Contabilità parallela e vendite in nero: foggiano, condanne e confisca per oltre due milioni di euro Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Condanna ad oltre due anni di reclusione e confisca di beni per oltre 2 milioni di euro sono stati disposti dal
Tribunale di Foggia, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di due imprenditori per reati
fallimentari e fiscali.
Le indagini sono iniziate nel corso di una verifica fiscale condotta dal Gruppo di Foggia nei confronti di
un’attività di commercio all’ingrosso ed al dettaglio di materiali edili.
Nel corso… Leggi tutto »
Barca con una settantina di migranti individuata al largo di Mola di Bari: poi arrivata nel porto barese Persone di varie nazionalità
Una barca con circa settanta persone a bordo era stata individuata da motovedette della Guardia di finanza. Era al largo di Mola di Bari. L’imbarcazione è giunta stamattina nel porto di Bari dove sono stati operati i soccorsi alle persone di varie nazionalità.
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Taranto, accusa: traffico internazionale di oloturie, 21 arresti Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nella mattina odierna, le Fiamme Gialle aeronavali di Taranto hanno dato attuazione a un’ordinanza esecutiva di
misure cautelari personali, emessa dal competente G.I.P. del locale Tribunale su richiesta della Procura della
Repubblica del Capoluogo Jonico, nei confronti di 21 persone, 9 in carcere e 12 agli arresti domiciliari. I soggetti
tratti in arresto sono gravemente indiziati, a vario titolo, delle ipotesi di reato di associazione per delinquere e
disastro ambientale.
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Affitti in nero in località turistiche del Salento: controlli, occultati al fisco proventi per oltre 170mila euro Guardia di finanza
Proseguono i controlli delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Lecce a contrasto degli “affitti in nero”. In particolare, nell’ambito della quotidiana attività di controllo economico del territorio e a seguito di specifica analisi di rischio, i Reparti della Guardia di Finanza hanno effettuato numerosi interventi volti a contrastare l’evasione nel settore delle locazioni brevi e turistiche.
Dalle verifiche fiscali effettuate dai Finanzieri è emerso che numerosi contribuenti tra quelli controllati hanno omesso di dichiarare i redditi derivanti dalla locazione… Leggi tutto »
Accusa, truffa su bonus: sequestri per un miliardo di euro, 311 indagati. Operazione anche in Puglia Guardia di finanza
Operazione della Guardia di finanza con 85 perquisizioni in varie regioni d’Italia fra cui la Puglia. Sono indagati in 311 e vengono effettuati sequestri per circa un miliardo di euro complessivamente. La Guardia di finanza di Savona ha indagato su un’ipotesi di truffa in relazione a bonus edilizi ed energetici, ad esempio, bonus facciate ed ecobonus.
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Controlli nel brindisino: 44 lavoratori in nero o irregolari Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nelle ultime settimane le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Brindisi, nell’ambito dell’attività di
controllo economico del territorio, hanno individuato 25 lavoratori “in nero” e 19 “irregolari”. Le attività
ispettive hanno interessato varie tipologie di attività commerciali, tra le quali imprese edili, di trasporto, ristoranti
e strutture ricettive con sede nei comuni di Brindisi, Ostuni, Fasano, Francavilla Fontana, Carovigno e San
Donaci.
In tale contesto sono stati verbalizzati 19 datori di… Leggi tutto »
Azzardo: contestata ad associazione di Taranto evasione fiscale da oltre due milioni di euro Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
È di oltre due milioni di euro il prelievo unico erariale evaso da un’associazione culturale tarantina in relazione all’illecito utilizzo di “slot machine” in grado di corrispondere ai giocatori vincite in denaro.
Questo è il bilancio di alcune attività ispettive svolte dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Taranto a contrasto del gioco illegale e irregolare. I controlli in argomento rappresentano lo sviluppo, sul piano fiscale, di diverse operazioni di servizio condotte… Leggi tutto »
Accusa, 91 lavoratori in nero o irregolare: denunce nel foggiano Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Sono 91 i lavoratori “in nero” o “irregolari” individuati dai finanzieri del Comando Provinciale di Foggia
nell’ambito dell’attività di controllo economico del territorio da inizio anno.
Le attività ispettive hanno interessato varie tipologie di attività commerciali, tra le quali imprese edili, di
trasporto, ristoranti e strutture ricettive con sedi in tutta la Provincia, tra cui Foggia, Cerignola, Manfredonia, San
Severo, Lucera e Vieste.
In tale contesto sono stati verbalizzati 34 datori… Leggi tutto »
Salento, accusa: illeciti contro il reddito di cittadinanza, settanta denunciati Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nelle ultime settimane le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Lecce hanno eseguito specifici controlli
finalizzati a verificare la regolare percezione del “Reddito di cittadinanza”.
Gli accertamenti svolti dai Finanzieri salentini hanno interessato target che sono stati selezionati tramite
specifiche analisi di rischio e l’esame delle risultanze delle banche dati in uso al Corpo, ovvero che sono emersi
da mirate attività info-investigative svolte con l’ausilio del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e… Leggi tutto »
Taranto e provincia: quaranta lavoratori ritenuti in nero e tre irregolari Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Negli ultimi giorni le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto, nell’ambito dell’attività di controllo
economico del territorio, hanno individuato 40 lavoratori “in nero” e 3 “irregolari”. Le attività ispettive hanno
interessato i comuni di Taranto, Leporano, Martina Franca, Grottaglie, Massafra, Manduria, Sava, San Marzano
di San Giuseppe, Avetrana, Lizzano, Torricella, Castellaneta e Palagianello. Le violazioni riscontrate hanno
interessato varie tipologie di attività commerciali, tra le quali imprese edili, distributori di… Leggi tutto »
Accusa, frode fiscale nel commercio di olii lubrificanti da Paesi Ue: quattordici arresti, operazione anche in Puglia Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I militari dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Matera e Torino stanno dando esecuzione a un’ordinanza diapplicazione di misure cautelari personalie reali emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Torino, su richiesta del locale ufficio della Procura Europea (EPPO), nei confronti di 14 soggetti, e di sequestro preventivo del profitto, per oltre 15 milioni di euro, per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di frodi IVA, alla sottrazione… Leggi tutto »
Arrestato Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria È ai domiciliari. Ipotesi di corruzione
Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, è agli arresti domiciliari. È accusato di corruzione. Misura cautelare anche per Aldo Spinelli, ex presidente di Genoa e Livorno, e Paolo Signorini. Ai domiciliari anche Matteo Cozzani, capo di gabinetto del governatore. Misure cautelari operate dalla Guardia di finanza, operazione fra Genova, La Spezia e Livorno. Ipotesi di tangenti relative all’attività dell’Autorità portuale. Secondo il gip il governatore era corrotto anche da Esselunga.
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Salento: sequestro di nove tonnellate di angurie, due di carciofi oltre a vino ed olio Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Gallipoli e gli Ispettori del Dipartimento dell’Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari del Masaf, hanno scoperto, nell’ambito di controlli straordinari stabiliti dal protocollo d’intesa nazionale a tutela dei consumatori e del made in Italy, angurie greche spacciate per “made in Italy”, oltre a 1.800 litri di olio e vino sequestrati perché privi di etichettatura e… Leggi tutto »
Bari: sorteggiati i pescherecci che trasporteranno in mare i simboli di San Nicola Nella sede della Guardia di finanza
Ieri a Bari, nella sede della stazione navale della Guardia di finanza, funzione religiosa per accogliere la statua di san Nicola. Sorteggiati anche i pescherecci che trasporteranno i simboli del santo, il giorno della festa patronale. Il motopeschereccio Nuova Chiara trasporterà la statua mentre il quadro sarà trasportato dal Domenica Madre.
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
In occasione della ricorrenza del 250° Anniversario della fondazione del Corpo della Guardia di Finanza, presso
la sede delle… Leggi tutto »
Salento: associazione culturale, responsabili denunciati per omessa dichiarazione Guardia di finanza
I militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Lecce, nell’ambito delle attività volte al contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale, hanno verificato la posizione di un’associazione culturale di formazione e promozione, risultata essere evasore totale negli anni d’imposta 2019 e 2020.
In particolare, l’associazione, con sede in Lecce, negli anni oggetto del controllo, avrebbe perseguito scopi di lucro in contrasto alle finalità previste da statuto.
L’ammontare dei corrispettivi non dichiarati al fisco è stato determinato in 1.300.000 euro.
Il rappresentante… Leggi tutto »