Tag: Finanza
Bari: la droga nascosta nei cerchioni delle ruote. Cinque chili di eroina purissima Arrestati i due a bordo dell'auto
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
A seguito di autonoma attività di intelligence e di analisi di rischio condotta sulle persone, merci e mezzi transitanti nel locale porto, i Finanzieri del Gruppo Bari di concerto con i Funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, durante i quotidiani controlli all’attracco dei traghetti provenienti dall’Albania, hanno rinvenuto e sequestrato 5 kg di eroina ed arrestato un uomo e una donna di nazionalità albanese. La sostanza stupefacente era ben occultata… Leggi tutto »
Contrabbando di carburanti: indagini anche in Puglia, 11 misure cautelari e 21 indagati Guarda di finanza, operazione della Compagnia di Crotone e del nucleo di polizia economico-finanziaria
Di seguito il comunicato della Guardia di finanza:
Dalla mattina odierna le Fiamme Gialle pitagoriche stanno eseguendo n. 6 ordinanze di custodia cautelare ai domiciliari e 5 misure coercitive di obbligo di dimora nei confronti di un sodalizio delinquenziale dedito al contrabbando di prodotti petroliferi. L’inchiesta, diretta dalla Procura crotonese e condotta dai militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria e della Compagnia di Crotone, conclusa con la denuncia di 21 persone, ha permesso di ricostruire una frode, all’Iva e alle… Leggi tutto »
Frode da quasi un miliardo e mezzo di euro Accusa nei confronti dei 25, di varie zone italiane, gravati da ordinanze di custodia cautelare
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
A conclusione di una complessa indagine nel settore dell’edilizia, coordinata dalla Procura della Repubblica di Brescia, i Finanzieri della Compagnia di Chiari hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del locale Tribunale, con la quale è stato disposto l’arresto di 17 persone (di cui 8 in carcere e 9 agli arresti domiciliari) e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per altre 8 persone accusate, a vario titolo,… Leggi tutto »
Bitonto: stretta delle forze dell’ordine dopo l’uccisione in strada di un’anziana, fermato pluripregiudicato. In auto ma doveva essere ai domiciliari Gioia del Colle, sequestrati beni per mezzo milione di euro a un pregiudicato accusato di traffico di droga e ricettazione
Di seguito alcuni comunicati diffusi dalla Guardia di finanza:
Producono i primi effetti i servizi straordinari di controllo del territorio, svolti nell’ambito dell’operazione “ALTO IMPATTO”, nella città di Bitonto e fortemente voluti dal Ministro dell’Interno Marco MINNITI nei giorni immediatamente successivi all’efferato fatto di sangue verificatosi lo scorso 30 dicembre nel quale perse la vita un’anziana signora. I finanzieri del Gruppo Pronto Impiego Bari, durante un posto di controllo stradale, hanno intimato l’alt di polizia ad un’autovettura in un quartiere… Leggi tutto »
Brindisi: traffico di droga, nove arresti e sequestro di mezza tonnellata di marijuana Bloccati anche un motoscafo e una macchina. Contestato pure il contrabbando di sigarette
Di seguito il comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nella mattinata odierna, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Brindisi, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Brindisi, nei confronti di 9 soggetti (7 italiani e 2 albanesi). L’operazione, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha disarticolato due distinti sodalizi criminali, dei quali uno attivo nel settore del contrabbando di tabacchi lavorati esteri ed alcool proveniente dall’Olanda,… Leggi tutto »
Brindisi: traffico di droga, nove arresti Guardia di finanza
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
Dalle prime ore di oggi i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Brindisi stanno eseguendo nove misure cautelari disposte dal G.I.P. del Tribunale di Brindisi.
L’operazione è basata sulle risultanze di una vasta attività indagine svolta dalla Guardia di Finanza su delega della Procura della Repubblica di Brindisi che ha permesso di accertare frodi doganali e traffico di sostanze stupefacenti tra il porto di Brindisi e l’altra sponda dell’adriatico.… Leggi tutto »
Slot machine, videolottery e illegalità: sequestro di beni per 75 milioni di euro Operazione "Rouge et noir" della Guardia di finanza: negli affari, secondo l'accusa, anche l'acquisto della casa a Montecarlo da parte di Tulliani
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Dalle prime ore della mattinata odierna, il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata della G. di F. ha in corso di esecuzione un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, dell’intero complesso aziendale della stabile organizzazione italiana della società concessionaria leader del settore delle videolottery GLOBAL STARNET LTD (già B PLUS GIOCOLEGALE LTD) riconducibile al noto imprenditore Francesco CORALLO, attualmente sottoposto… Leggi tutto »
Noci: truffa aggravata ai danni di ente pubblico, autoriciclaggio ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Un arrestato Guarda di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I Finanzieri della Tenenza di Putignano hanno concluso una complessa indagine finalizzata alla repressione delle frodi in tema di Fondi Comunitari pari ad € 1.500.000 erogati dalla Regione Puglia a favore di un Ente Ecclesiastico con sede a Roma finalizzati alla ristrutturazione di un immobile successivamente adibito a casa di riposo per anziani sito in Noci (BA). Sulla scorta degli elementi raccolti, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale… Leggi tutto »
Bari: furbetti del cartellino al policlinico, sequestro di beni per oltre due milioni di euro Inchiesta legata a quella su un'organizzazione di trafficanti di droga fra Spagna e Italia
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I Finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria Bari (GICO) hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Bari su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Sono stati sequestrati beni mobili e immobili, complessi aziendali, quote societarie ed un’imbarcazione, per un valore complessivo di circa 2.089.200 di euro. I provvedimenti di sequestro rappresentano l’esito di ulteriori indagini, anche a carattere economico-patrimoniale, svolte dalle Fiamme Gialle sotto… Leggi tutto »
Disastro ferroviario Andria-Corato: indagine per verificare l’uso di finanziamenti per la sicurezza Approfondimenti investigativi affidati alla Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
A seguito del disastro ferroviario avvenuto in data 12 luglio 2016 lungo la tratta Corato – Andria, gestita dalla società FERROTRAMVIARIA S.p.A., che ha causato la morte di 23 persone e numerosi feriti, il Nucleo di Polizia Tributaria Bari è stato incaricato dalla Procura della Repubblica di Trani di eseguire mirati approfondimenti investigativi al fine di riscontrare eventuali irregolarità nella gestione degli incentivi e contributi finanziari erogati periodicamente dalla Regione Puglia… Leggi tutto »
Foggia: codice antimafia, sequestro di beni per un milione e mezzo di euro a pregiudicato Taranto, lotta al contrabbando: sequestro di 111 chili di sigarette
Di seguito alcuni comunicati diffusi dalla Guardia di finanza:
Nel quadro dell’intensificazione delle indagini economiche, patrimoniali e finanziarie disposte da questo Comando Provinciale, finalizzate all’aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati dalla criminalità comune ed organizzata, i Finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Foggia hanno approfondito la posizione economica di B. O., di anni 58, noto pregiudicato per delitti contro il patrimonio, la persona, l’ordine pubblico e in materia di armi, già sorvegliato speciale di P.S.. Le articolate e meticolose investigazioni… Leggi tutto »
Taranto: arrestati Aldo Condemi e Cataldo Renna. Accusa: presi mentre intascano una tangente per aggiustare un arbitrato. Provvedimento da convalidare Il primo, avvocato ed ex amministratore pubblico. L'altro, ex consigliere comunale. Devono rispondere di estorsione
Aldo Condemi, ex assessore comunale di Taranto. Cataldo Renna, ex consigliere comunale tarantino. Sono stati arrestati dalla Guardia di finanza (provvedimento che il gip deve convalidare). Sono stati bloccati, stando alla contestazione, mentre intascavano una tangente da tremila euro per aggiustare un arbitrato. L’arresto è avvenuto in un bar a breve distanza dallo studio legale di Condemi. L’accusatore è Salvatore Micelli, titolare di una coop che si occupa di migranti. In pratica, al bar Micelli si è presentato con i… Leggi tutto »
Bari: Arca Puglia centrale, revocato l’incarico al direttore generale arrestato per corruzione Inchiesta su ipotesi di tangenti, due imprenditori ai domiciliari come Sabino Lupelli
Stralci del comunicato diffuso da Giovanni Zichella, amministratore unico di Arca Puglia centrale:
“Le notizie di ipotesi di reato che investono la regolarità di alcuni appalti richiedono un’immediata verifica amministrativa interna che sarà portata alle estreme conseguenze, anche con revoca degli affidamenti”. “L’utilizzo di fondi pubblici per assicurare il bene casa ai cittadini meno abbienti rende intollerabile l’esistenza di casi di violazione della legge che possano avere avuto ripercussioni sui cittadini attraverso una riduzione quantitativa e qualitativa dei beni e… Leggi tutto »
Bari, accusa di corruzione: arrestati il direttore di Arca Puglia centrale e due imprenditori Sabino Lupelli, Antonio Lecce e Massimo Manchisi sono ai domiciliari. Ipotesi di tangenti per la costruzione di case popolari
Tangenti per la costruzione di case popolari. Questa l’ipotesi per cui sono finiti ai domiciliari Antonio Lecce, Massimo Manchisi e Sabino Lupelli. Imprenditori, i primi due. Lupelli, avvocato, direttore generale di Arca Puglia centrale, l’ex Iacp. Operazione della Guardia di finanza, inchiesta della procura di Bari sulla presunta corruzione.… Leggi tutto »
Taranto: sequestro di beni per sei milioni di euro complessivi a due imprenditori Società di commercio al dettaglio di cristallerie: ipotesi, evasione fiscale
Militari del Gruppo di Taranto hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo “per equivalente” – ex art. 321 c.p.p. – di beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie per un ammontare complessivo di 6 milioni di euro, nei confronti dei due amministratori di una società tarantina esercente l’attività di commercio al dettaglio di utensili per la casa, cristallerie e vasellame. Il provvedimento cautelare, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Taranto – Dott. Giuseppe Tommasino, su richiesta del Sostituto Procuratore della Repubblica… Leggi tutto »
Mafia, evasione fiscale. Arrestato l’ex vicepresidente del Foggia calcio, Massimo Ruggiero Curci Operazione della Guardia di finanza di Varese, contestato il riciclaggio
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nella mattinata odierna, militari del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Varese e personale della Squadra Mobile della Questura di Milano, proseguendo nello sviluppo delle indagini condotte nell’ambito dell’operazione denominata “Security” – che nel maggio del corrente anno aveva già portato all’esecuzione di misure cautelari personali a carico di nr. 15 soggetti, a vario titolo accusati di far parte di un’associazione per delinquere che ha favorito gli interessi,… Leggi tutto »
Asl Brindisi: mancata riscossione di ticket per il pronto soccorso, danno patrimoniale da 130mila euro Questa la contestazione, attività investigativa della Guardia di finanza. Esaminate circa ottomila prestazioni
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nei giorni scorsi, i militari del Nucleo di Polizia Tributaria di Brindisi hanno concluso una complessa attività investigativa nel Settore della Spesa Pubblica che ha consentito di accertare un mancato introito per il Servizio Sanitario Nazionale quantificato in oltre 130 mila Euro. L’indagine ha riguardato i processi di riscossione dei cosiddetti “ticket sanitari” – per il periodo dal 2013 al 2016 – dovuti per le prestazioni di pronto soccorso eseguite nei… Leggi tutto »
Software pirata: 62 denunciati, sequestri UNDERLI©ENSING 3, operazione della Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Si è conclusa in questi giorni l’operazione di contrasto alla pirateria del software denominata UNDERLI©ENSING 3, coordinata dal Nucleo Speciale Tutela Proprietà Intellettuale della Guardia di Finanza. Le Fiamme Gialle hanno eseguito in contemporanea 121 ispezioni, presso le sedi di altrettante società dislocate sull’intero territorio nazionale, finalizzate al riscontro della regolare detenzione e utilizzo dei software impiegati nell’ambito delle varie attività economiche. In ogni team operativo messo in campo dai Reparti… Leggi tutto »
Brindisi: accusa, truffa ai danni dello Stato con l’erogazione di prestiti ad imprese. Sequestri per un milione e mezzo di euro Nei guai due responsabili di consorzi di garanzia e due funzionari di banca
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I militari del Nucleo di Polizia Tributaria di Brindisi, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno eseguito una complessa attività investigativa, al termine della quale sono state sottoposte a sequestro somme di denaro per 1,5 milioni di euro e denunciati all’Autorità Giudiziaria 2 responsabili di altrettanti Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (cooperative esercenti l’attività di intermediazione finanziaria – c.d. confidi) che in concorso con 2 funzionari di banca hanno truffato… Leggi tutto »
Bari: sequestro di beni per quasi tre milioni e mezzo di euro “ad un individuo socialmente pericoloso” Guardia di finanza: nell'accezione del Codice antimafia
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I Finanzieri del Gruppo Bari, a seguito di complesse indagini patrimoniali, hanno proceduto all’esecuzione del provvedimento, disposto dal Tribunale di Bari – Sezione Misure di Prevenzione su proposta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, di un pluripregiudicato già sorvegliato speciale di p.s.. L’esecuzione di mirate indagini economico-patrimoniali ha permesso di dimostrare da un lato la pericolosità sociale del soggetto, dall’altro la sproporzione tra le fonti di reddito “ufficiali”… Leggi tutto »