Tag: Finanza
Salento, accusa: affari illeciti sull’immigrazione, tre arresti Carabinieri e Guardia di finanza
Di seguito il comunicato congiunto:
I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Lecce, congiuntamente ai finanzieri della Tenenza di Porto
Cesareo, all’esito di una complessa attività d’indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, su
disposizione del G.I.P. del Tribunale di Lecce, hanno dato esecuzione ad un provvedimento cautelare degli
arresti domiciliari nei confronti di tre soggetti residenti nella provincia, titolari di altrettante imprese operanti nel
settore agricolo, edilizio e ristorativo, accusati di “favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”.
L’inchiesta, avviata nei primi… Leggi tutto »
Sequestro di circa 1,3 milioni di prodotti nel tarantino: accusa, pericolosi per la salute Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Continuano senza sosta, a cura delle Fiamme Gialle del Gruppo di Taranto e della Compagnia di Manduria, gli
interventi a contrasto della diffusione sul mercato di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute pubblica.
I controlli svolti dai Finanzieri hanno permesso di individuare e sottoporre a sequestro presso 11 esercizi
commerciali di Taranto, Manduria, Lizzano, San Marzano di San Giuseppe e Maruggio oltre 1,3 milioni di
prodotti, tra i quali articoli di… Leggi tutto »
Ostuni, accusa: non dichiarati al fisco ricavi per circa 1,4 milioni di euro da azienda dell’autotrasporto Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nei giorni scorsi, le Fiamme Gialle della Città Bianca hanno individuato una ditta operante nel settore dell’autotrasporto che, negli anni dal 2020 al 2023, avrebbe sottratto a tassazione i ricavi derivanti dall’esercizio dell’attività di trasporto di merci su strada.
L’attività di indagine, nata da un controllo mirato sugli adempimenti dichiarativi, è stata successivamente sviluppata attraverso la ricostruzione economica e finanziaria dell’intero impianto contabile.
In particolare, la verifica fiscale ha consentito alle… Leggi tutto »
Accuse, frodi previdenziali ed immigrazione per lavoro agricolo nel foggiano: venti misure cautelari Guardia di finanza
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
enti misure cautelari sono state eseguite dalla Guardia di Finanza di Foggia a carico di altrettanti indagati, tra cui imprenditori, professionisti e funzionari pubblici, per frodi previdenziali e immigrazione clandestina. Eseguiti anche sequestri per oltre 5 milioni di euro.… Leggi tutto »
Droga nel carcere di Foggia: sedici arresti Accuse a vario titolo
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Dalle prime luci dell’alba, i Finanzieri del Comando Provinciale di Bari stanno dando esecuzione a un’ordinanza
applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 16 persone (8 in carcere, 8 agli arresti domiciliari),
emessa dal G.I.P. del Tribunale di Foggia, su richiesta della Procura della Repubblica dauna.
I soggetti destinatari del provvedimento cautelare sono indagati (accertamento compiuto nella fase delle indagini
preliminari che necessita della successiva verifica processuale nel contraddittorio con… Leggi tutto »
Manfredonia: tangenti fra le accuse a vario titolo, sette misure cautelari All'alba
Il Comune è attualmente commissariato.
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Sette misure cautelari sono state eseguite dai finanzieri della Compagnia di Manfredonia a carico di altrettanti indagati, tra cui alcuni funzionari pubblici in servizio attualmente o in passato presso il comune sipontino ed una società partecipata, per le ipotesi di reato di estorsione, concussione e corruzione, peculato, falso, lesioni
personali, minacce e violenza privata.
Tre i filoni d’indagine diretti dalla Procura della Repubblica di Foggia.
Il… Leggi tutto »
Brindisi, sequestrata area industriale: accusa, deposito di rifiuti speciali sulla nuda terra Superficie di circa 3600 metri quadrati
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nel corso di una specifica attività di vigilanza ambientale compiuta dal personale della Sezione Operativa Navale
della Guardia di Finanza e del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale dei
Carabinieri di Brindisi è stato eseguito, nel medesimo capoluogo, il sequestro di un’area industriale di circa
3.600 metri quadrati, utilizzata quale deposito di rifiuti speciali sulla nuda terra.
A seguito di un controllo ad un’azienda esercente l’attività di lavorazione industriale,… Leggi tutto »
Trenta lavoratori in nero e due irregolari in varie imprese del tarantino, verbali per tredici datori di lavoro Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Negli ultimi giorni le Fiamme Gialle della Compagnia di Manduria, nell’ambito dell’attività di controllo
economico del territorio, hanno individuato presso vari esercizi commerciali 30 lavoratori “in nero” e 2
“irregolari”.
Le attività ispettive hanno interessato i comuni di Manduria, Lizzano, Avetrana, Sava, Fragagnano e Maruggio.
Le violazioni riscontrate dai Finanzieri hanno interessato varie tipologie di attività commerciali, tra le quali
imprese edili, pub, paninoteche, pizzerie, gelaterie e pasticcerie.
In tale contesto… Leggi tutto »
Accuse legate ad usura fino al 354 per cento annuo fra tarantino e leccese: sette arresti Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nella mattinata odierna i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di
Taranto, in collaborazione con militari del Corpo del Gruppo Taranto, del Nucleo PEF Lecce e della Tenenza di
Leuca e con il supporto operativo delle unità cinofile “cash dog” del Gruppo Pronto Impiego di Bari e della
Compagnia Pronto Impiego di Brindisi, hanno dato esecuzione a un’ordinanza, emessa dal competente G.I.P. del
Tribunale di Taranto su… Leggi tutto »
Originario di Orta Nova, accusato di truffa milionaria nella vendita online di pneumatici: estradato da Dubai Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nel pomeriggio di ieri, presso l’aeroporto di Roma-Fiumicino è stato tratto in arresto il cittadino originario di Orta Nova (FG) sospettato di essere il principale artefice della milionaria truffa IVA nel settore della vendita on-line di pneumatici disvelata dalle indagini svolte dai Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Foggia e Genova e del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche con il coordinamento della Procura Europea
– Ufficio di Torino.… Leggi tutto »
Brindisi: in memoria di due militari vittime della mafia. Martina Franca: reliquia di don Pino Puglisi, convegno Alberto De Falco ed Antonio Sottile, della Guardia di finanza, uccisi 24 anni fa sulla statale 379 da contrabbandieri di sigarette
Nella chiesa della Santa Famiglia, xa Martina Franca, da ieri è esposta la reliquia del beato Pino Puglisi. Il sacerdote fu ucciso da mafiosi a Palermo trenta anni fa.
Stamani in chiesa un incontro sul tema della legalità, destinato agli studenti delle scuole cittadine. Presente il magistrato Giovanni Caroli
Alle 18,30 la messa solenne celebrata dal cardinale Paolo Romeo, arcivescovo emerito di Palermo.
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Di seguito un comunicato diffuso da Libera Brindisi:
Venerdì 23 febbraio 2024, a partire dalle ore… Leggi tutto »
Sequestro di un quintale di ricci di mare nel tarantino Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Bari, che svolge senza sosta anche una costante
azione di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema marino, ha conseguito una serie di risultati a tutela e
salvaguardia del patrimonio ittico, in tre distinti controlli nel tarantino.
I militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Taranto, nell’ambito di specifiche attività di
servizio predisposte per il contrasto alla pesca di frodo e la… Leggi tutto »
Accusa, evasione fiscale da circa 33 milioni di euro: sequestri per cinque milioni di euro a vari odontoiatri in Puglia Guardia di finanza
L’inchiesta è della procura della Repubblica di Bari. Il procuratore, in una conferenza stampa in mattinata, dettaglia i contenuti dell’operazione della Guardia di finanza con sequestri di beni per circa cinque milioni di euro complessivi. L’inchiesta è per una presunta evasione fiscale da parte di vari dentisti nel barese per circa 33 milioni di euro complessivi.
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I Finanzieri del Comando Provinciale di Bari hanno dato esecuzione a decreti di sequestro preventivo… Leggi tutto »
Brindisi: concessionaria accusata di avere venduto in nero 1642 auto Per ricavi non dichiarati di circa quattro milioni di euro fra il 2016 ed il 2022
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nelle scorse settimane, a seguito di specifica attività volta a contrastare l’evasione fiscale, i Finanzieri del
Gruppo di Brindisi hanno concluso una verifica nei confronti di una concessionaria d’auto che, dal 2016 al 2022,
non avrebbe presentato le prescritte dichiarazioni dei redditi, risultando, pertanto, evasore totale.
L’accurata attività ispettiva, finalizzata a ricostruire il volume d’affari della ditta derivante dalle vendite delle
auto, è stata particolarmente complessa in quanto il soggetto, negli… Leggi tutto »
Quattordici lavoratori in nero e due irregolari individuati in ispezioni nel tarantino Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Negli ultimi giorni le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto, nell’ambito dell’attività di controllo
economico del territorio, hanno individuato presso vari esercizi commerciali 14 lavoratori “in nero” e 2
“irregolari”.
Le attività ispettive hanno interessato i comuni di Manduria, Martina Franca, Grottaglie, Mottola, Castellaneta,
Palagiano e Ginosa.
Le violazioni, riscontrate dai Finanzieri delle Compagnie di Manduria e di Martina Franca, nonché della Tenenza
di Castellaneta, hanno interessato varie tipologie di… Leggi tutto »
Lecce: inchiesta su attività della polizia locale nel passato, interdittive. Decine di indagati Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nella mattinata odierna, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce, stanno dando esecuzione ad un provvedimento cautelare di interdizione dai pubblici uffici, emesso dal GIP del Tribunale di Lecce nei confronti di 2 pubblici ufficiali, cui sono contestati i reati di associazione per delinquere, corruzione,
accesso abusivo alle banche dati, falso e soppressione di atti pubblici.
L’indagine, originatasi nel 2019, ha avuto ad oggetto una serie di condotte,… Leggi tutto »
Sequestro di decine di migliaia di prodotti nel tarantino Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Continuano da parte delle Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Taranto, delle
Compagnie di Manduria e di Martina Franca, nonché della Tenenza di Castellaneta gli interventi a contrasto
della diffusione sul mercato di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute pubblica.
I controlli svolti dai Finanzieri hanno permesso di individuare e sottoporre a sequestro, presso 5 esercizi
commerciali di Grottaglie, Manduria e Ginosa, circa 47.000 prodotti di vario genere, tra… Leggi tutto »
Taranto: sequestro di beni per circa venti milioni di euro Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nella mattinata odierna i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Taranto, con il supporto di
personale del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata del Corpo, hanno dato esecuzione a un
provvedimento, emesso dal Tribunale di Lecce – Sezione Misure di Prevenzione, di confisca di prevenzione, di
primo grado, di beni del valore stimato in circa 20 milioni di euro.
Il provvedimento ablatorio rappresenta l’epilogo di complesse investigazioni economico-patrimoniali ai sensi
della… Leggi tutto »
Nel foggiano, accusa: evasione fiscale, centro estetico mascherato da associazione sportiva dilettantistica Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nei giorni scorsi, i Finanzieri della Compagnia di Cerignola, nel corso di controlli volti a contrastare il fenomeno
dell’evasione fiscale, hanno scoperto un centro estetico “mascherato” dietro un’associazione sportiva
dilettantistica che pubblicizzava l’attività svolta anche sui canali social (Instagram e Facebook).
Durante il controllo, le Fiamme Gialle hanno rinvenuto, infatti, all’interno del locale attrezzature per trattamenti
estetici al corpo, prodotti di bellezza esposti per la vendita, strumentazione per l’epilazione laser, il… Leggi tutto »
Contrasto ai traffici transfrontalieri illegali di rifiuti: operazione, a Bari il più importante sequestro di F-GAS Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Si è svolta dal 1° al 31 Ottobre 2023 la fase operativa della JO DEMETER, Operazione doganale congiunta
finalizzata alla repressione dei traffici transfrontalieri illegali di rifiuti controllati ai sensi della Convenzione di
Basilea e del commercio illegale di sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS) e F-GAS, controllate
nell’ambito del Protocollo di Montreal.
L’Operazione, coordinata dall’Organizzazione Mondiale delle Dogane – OMD, in collaborazione con
l’Amministrazione doganale cinese e con… Leggi tutto »