Tag: Finanza
Sequestrati nel tarantino circa 360mila prodotti ritenuti pericolosi per la salute Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Continuano da parte delle Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e del Gruppo di Taranto,
delle Compagnie di Manduria e di Martina Franca, nonché della Tenenza di Castellaneta gli interventi a
contrasto della diffusione sul mercato di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute pubblica.
I controlli svolti dai Finanzieri hanno permesso di individuare e sottoporre a sequestro presso 9 esercizi
commerciali di Taranto, Pulsano, Sava, Maruggio, Martina Franca, Massafra, Mottola… Leggi tutto »
Banca popolare di Bari: ipotesi di truffa da oltre 8 milioni di euro, 88 avvisi di conclusione delle indagini Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I finanzieri del Comando Provinciale di Bari stanno procedendo alla notifica degli avvisi di conclusione delle
indagini preliminari, emessi dalla locale Procura della Repubblica, nei confronti degli organi di vertice pro-
tempore della Banca Popolare di Bari e dei responsabili delle filiali dell’istituto di credito, per un totale di 88
soggetti.
Le persone destinatarie del provvedimento sono indagate (accertamento compiuto nella fase delle indagini
preliminari che necessita della successiva verifica processuale… Leggi tutto »
Accusa, auto di lusso di contrabbando in Italia: due denunciati nel leccese Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso Guardia di finanza:
I finanzieri della Tenenza di Porto Cesareo, all’esito di una complessa ed articolata attività d’indagine coordinata
dalla Procura della Repubblica di Lecce, hanno proceduto al sequestro preventivo di due autovetture di lusso per
contrabbando di veicoli immatricolati Extra UE.
L’inchiesta trae origine da autonomi accertamenti svolti dalle fiamme gialle salentine con la collaborazione degli
organi collaterali svizzeri, per il tramite del Centro di Cooperazione di Polizia e doganale di Chiasso.
In particolare,… Leggi tutto »
Accusa, crediti d’imposta inesistenti: Foggia, otto denunciati e sequestri per oltre due milioni di euro Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I finanzieri del Nucleo Polizia Economico – Finanziaria di Foggia hanno individuato 12 società cooperative che,
attraverso l’uso di modelli F24 recanti crediti d’imposta ritenuti inesistenti, avrebbero omesso di versare
all’erario somme per oltre 2 milioni €.
Le attività d’indagine hanno riguardato l’analisi, lo studio e l’incrocio di una considerevole mole di dati afferenti
le posizioni lavorative di 1.700 dipendenti, l’esame di miglia di modelli di versamento F24 e buste paga,… Leggi tutto »
Taranto e provincia: sequestro di droga, 42 denunciati Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri:
Negli ultimi giorni i Finanzieri del Comando Provinciale di Taranto hanno attuato sull’intero territorio
provinciale una serie di interventi finalizzati al contrasto dei traffici illeciti, con particolare riguardo allo spaccio
di sostanze stupefacenti.
I controlli antidroga, svolti con l’ausilio delle unità cinofile del Gruppo della Guardia di Finanza di Taranto,
hanno interessato, nelle diverse fasce orarie della giornata, gli scali portuali e le stazioni ferroviarie nonché le
strutture ricettive e i luoghi di… Leggi tutto »
Sequestro di due tonnellate e mezza di gasolio nel tarantino Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nei giorni scorsi il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Taranto ha eseguito una serie di interventi finalizzati a prevenire e reprimere le frodi alle accise e le violazioni alle disposizioni disciplinanti la
distribuzione dei carburanti.
Le attività ispettive in argomento si inquadrano nell’ambito del segmento della missione istituzionale del Corpo orientato alla tutela del mercato dei beni e dei servizi in favore dell’utenza pubblica e hanno interessato diversi depositi… Leggi tutto »
Accusa, frode all’Ue su fondi Pnrr: anche in Puglia l’operazione, 22 arresti e sequestri per 600 milioni di euro Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nella mattina odierna i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Venezia e del Nucleo
Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie, con il supporto del Servizio Centrale Investigazione
Criminalità Organizzata (SCICO) e del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche, hanno dato
esecuzione ad un’ordinanza, contenente 24 misure cautelari personali (di cui 8 in carcere, 14 arresti domiciliari e
2 interdittive a svolgere attività professionale e commerciale) e… Leggi tutto »
Accusa, lavoro nero: Taranto e provincia, chiesta la sospensione di undici attività Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Negli ultimi giorni le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto, nell’ambito dell’attività di controllo
economico del territorio, hanno individuato presso diversi esercizi commerciali 53 lavoratori “in nero” e 2 “irregolari”.
Le attività ispettive hanno interessato i comuni di Taranto, Pulsano, Martina Franca, Grottaglie, Castellaneta,
Mottola, Palagiano, Palagianello, Ginosa, Manduria, Sava, Avetrana e Lizzano.
Le violazioni riscontrate dai Finanzieri hanno interessato varie tipologie di attività commerciali, tra le quali pub,
paninoteche,… Leggi tutto »
Nel tarantino il sequestro di circa 662mila confezioni di prodotti: accusa, pericolosi per la salute Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Negli ultimi giorni le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria e del Gruppo Taranto nonché
della Compagnia di Manduria e della Tenenza di Castellaneta hanno eseguito una serie di interventi a contrasto
della diffusione sul mercato di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute pubblica.
I controlli svolti dai Finanzieri hanno permesso di individuare e sottoporre a sequestro presso 13 esercizi
commerciali di Taranto, Palagianello, Ginosa, Laterza, Martina Franca, San… Leggi tutto »
Taranto, accusa: azzardo e macchine non collegate ad Adm, prelievo unico erariale evaso per circa tre milioni di euro Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
È pari a circa 3 milioni di euro il prelievo unico erariale evaso da un’associazione culturale tarantina in
relazione all’illecito utilizzo di “slot machine” in grado di corrispondere ai giocatori vincite in denaro.
Questo è il bilancio di alcune attività ispettive svolte dalle Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico
Finanziaria di Taranto a contrasto del gioco illegale e irregolare. I controlli in argomento rappresentano lo
sviluppo, sul piano fiscale, di… Leggi tutto »
Fra gli oltre undici chili di droga sequestrata le confezioni con la faccia di Pablo Escobar: arresti a Lucera Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Due persone sono state arrestate dalla Guardia di Finanza di Lucera in esecuzione di un’ordinanza di custodia
cautelare in carcere per ipotesi di reato in materia di sostanze stupefacenti.
Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia su richiesta della
Procura della Repubblica a seguito di attività investigative iniziate nel mese di gennaio 2023, quando i finanzieri
della Tenenza di Lucera davano esecuzione ad… Leggi tutto »
Salento, accusa: affari illeciti sull’immigrazione, tre arresti Carabinieri e Guardia di finanza
Di seguito il comunicato congiunto:
I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Lecce, congiuntamente ai finanzieri della Tenenza di Porto
Cesareo, all’esito di una complessa attività d’indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, su
disposizione del G.I.P. del Tribunale di Lecce, hanno dato esecuzione ad un provvedimento cautelare degli
arresti domiciliari nei confronti di tre soggetti residenti nella provincia, titolari di altrettante imprese operanti nel
settore agricolo, edilizio e ristorativo, accusati di “favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”.
L’inchiesta, avviata nei primi… Leggi tutto »
Sequestro di circa 1,3 milioni di prodotti nel tarantino: accusa, pericolosi per la salute Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Continuano senza sosta, a cura delle Fiamme Gialle del Gruppo di Taranto e della Compagnia di Manduria, gli
interventi a contrasto della diffusione sul mercato di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute pubblica.
I controlli svolti dai Finanzieri hanno permesso di individuare e sottoporre a sequestro presso 11 esercizi
commerciali di Taranto, Manduria, Lizzano, San Marzano di San Giuseppe e Maruggio oltre 1,3 milioni di
prodotti, tra i quali articoli di… Leggi tutto »
Ostuni, accusa: non dichiarati al fisco ricavi per circa 1,4 milioni di euro da azienda dell’autotrasporto Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nei giorni scorsi, le Fiamme Gialle della Città Bianca hanno individuato una ditta operante nel settore dell’autotrasporto che, negli anni dal 2020 al 2023, avrebbe sottratto a tassazione i ricavi derivanti dall’esercizio dell’attività di trasporto di merci su strada.
L’attività di indagine, nata da un controllo mirato sugli adempimenti dichiarativi, è stata successivamente sviluppata attraverso la ricostruzione economica e finanziaria dell’intero impianto contabile.
In particolare, la verifica fiscale ha consentito alle… Leggi tutto »
Accuse, frodi previdenziali ed immigrazione per lavoro agricolo nel foggiano: venti misure cautelari Guardia di finanza
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
enti misure cautelari sono state eseguite dalla Guardia di Finanza di Foggia a carico di altrettanti indagati, tra cui imprenditori, professionisti e funzionari pubblici, per frodi previdenziali e immigrazione clandestina. Eseguiti anche sequestri per oltre 5 milioni di euro.… Leggi tutto »
Droga nel carcere di Foggia: sedici arresti Accuse a vario titolo
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Dalle prime luci dell’alba, i Finanzieri del Comando Provinciale di Bari stanno dando esecuzione a un’ordinanza
applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 16 persone (8 in carcere, 8 agli arresti domiciliari),
emessa dal G.I.P. del Tribunale di Foggia, su richiesta della Procura della Repubblica dauna.
I soggetti destinatari del provvedimento cautelare sono indagati (accertamento compiuto nella fase delle indagini
preliminari che necessita della successiva verifica processuale nel contraddittorio con… Leggi tutto »
Manfredonia: tangenti fra le accuse a vario titolo, sette misure cautelari All'alba
Il Comune è attualmente commissariato.
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Sette misure cautelari sono state eseguite dai finanzieri della Compagnia di Manfredonia a carico di altrettanti indagati, tra cui alcuni funzionari pubblici in servizio attualmente o in passato presso il comune sipontino ed una società partecipata, per le ipotesi di reato di estorsione, concussione e corruzione, peculato, falso, lesioni
personali, minacce e violenza privata.
Tre i filoni d’indagine diretti dalla Procura della Repubblica di Foggia.
Il… Leggi tutto »
Brindisi, sequestrata area industriale: accusa, deposito di rifiuti speciali sulla nuda terra Superficie di circa 3600 metri quadrati
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nel corso di una specifica attività di vigilanza ambientale compiuta dal personale della Sezione Operativa Navale
della Guardia di Finanza e del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale dei
Carabinieri di Brindisi è stato eseguito, nel medesimo capoluogo, il sequestro di un’area industriale di circa
3.600 metri quadrati, utilizzata quale deposito di rifiuti speciali sulla nuda terra.
A seguito di un controllo ad un’azienda esercente l’attività di lavorazione industriale,… Leggi tutto »
Trenta lavoratori in nero e due irregolari in varie imprese del tarantino, verbali per tredici datori di lavoro Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Negli ultimi giorni le Fiamme Gialle della Compagnia di Manduria, nell’ambito dell’attività di controllo
economico del territorio, hanno individuato presso vari esercizi commerciali 30 lavoratori “in nero” e 2
“irregolari”.
Le attività ispettive hanno interessato i comuni di Manduria, Lizzano, Avetrana, Sava, Fragagnano e Maruggio.
Le violazioni riscontrate dai Finanzieri hanno interessato varie tipologie di attività commerciali, tra le quali
imprese edili, pub, paninoteche, pizzerie, gelaterie e pasticcerie.
In tale contesto… Leggi tutto »
Accuse legate ad usura fino al 354 per cento annuo fra tarantino e leccese: sette arresti Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nella mattinata odierna i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di
Taranto, in collaborazione con militari del Corpo del Gruppo Taranto, del Nucleo PEF Lecce e della Tenenza di
Leuca e con il supporto operativo delle unità cinofile “cash dog” del Gruppo Pronto Impiego di Bari e della
Compagnia Pronto Impiego di Brindisi, hanno dato esecuzione a un’ordinanza, emessa dal competente G.I.P. del
Tribunale di Taranto su… Leggi tutto »