Tag: Finanza
Brindisi: in possesso di un chilo di eroina, un arrestato Droga: arrestati padre e figlio ad Ostuni
Il padre, guardia giurata 51enne. Il figlio, 21 anni. Sono stati arrestati dalla polizia ad Ostuni. Trovati in possesso di un chilo e mezzo di marijuana, nascosta in un edificio in disuso sulla Ostuni-Carovigno. Con la droga, anche un bilancino di precisione.
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nei giorni scorsi, i “baschi verdi” del Gruppo della Guardia di Finanza di Brindisi, hanno sequestrato 1 Kg. di “eroina” ed arrestato un cittadino albanese. Il servizio ha avuto… Leggi tutto »
San Severo, evasione fiscale da oltre due milioni di euro Fra le accuse: contributi previdenziali mai versati per 121 dipendenti di una coop, fallita
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
Una maxi evasione di oltre 2 milioni di euro, tra contributi previdenziali Inps e ritenute fiscali, mai versati, il tutto a danno di ben 121 dipendenti. E’ quanto hanno scoperto i Finanzieri del Comando Provinciale di Foggia, al termine di una complessa e articolata indagine di polizia giudiziaria, coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia, avviata a seguito del fallimento di una società cooperativa di San Severo, operante nel settore dei servizi… Leggi tutto »
Carovigno, sequestri a carico di Reteservizi srl Ipotesi, evasione fiscale. Vertici aziendali coinvolti nell'inchiesta su rifiuti e tangenti con 12 arrestati fra cui i sindaci di Torchiarolo e Villa Castelli
Di seguito un comunicato della Guardia di finanza:
I finanzieri della Compagnia di Ostuni, nel quadro dell’azione svolta a contrasto delle più gravi forme di evasione e frode fiscale, hanno eseguito una complessa attività di polizia economico-finanziaria nei confronti di una società di Carovigno, operante nel settore della raccolta e smaltimento dei rifiuti e di ulteriori 3 società cosiddette “cartiere”, ovvero prive di struttura imprenditoriale ed aventi quale unica finalità quella di emettere fatture per operazioni inesistenti. Gli accertamenti esperiti… Leggi tutto »
Call center e locazione di immobili per turismo: evasione fiscale, sequestri a Manduria Guardia di finanza, contestati ricavi non dichiarati per circa due milioni di euro
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Militari della Compagnia di Manduria hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo “per equivalente” – ex art. 321 c.p.p. – di beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie per un ammontare complessivo di 666 mila euro, nei confronti dei due rappresentanti legali di una società con sede nella cittadina messapica, esercente le attività di “call center” e di “locazione di immobili ad uso turistico”. Il provvedimento cautelare, emesso dal G.I.P. del Tribunale… Leggi tutto »
Ostuni: cinque chili e mezzo di marijuana sequestrati, droga pronta per lo spaccio Un arrestato
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nel quadro dell’intensificazione dei servizi di controllo economico del territorio disposta dal Comando Provinciale di Brindisi, i “baschi verdi” della Compagnia di Ostuni, nei giorni scorsi, hanno tratto in arresto un soggetto per detenzione, ai fini dello spaccio, di Kg. 5,5 di “marijuana”. In particolare le Fiamme Gialle, durante un controllo stradale, hanno fermato un’autovettura con a bordo un giovane ostunese, già noto alle Forze di Polizia, in evidente stato di… Leggi tutto »
Brindisi, Lecce e Torino: due avvocati, due farmacisti e un commercialista interdetti per quattro mesi Guardia di finanza: controlli a distributori di carburanti, sette denunciati. Taranto: due militari fuori dal servizio sventano il furto di una macchina per il caffè
Nei giorni scorsi, i militari del Nucleo di Polizia Tributaria di Brindisi, nell’ambito di una complessa indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, hanno notificato un’ordinanza di applicazione, per 4 mesi, della misura cautelare interdittiva dall’esercizio della professione nei confronti di due avvocati, due farmacisti ed un commercialista, operanti in Brindisi, Lecce e Torino. Gli accertamenti esperiti dalle Fiamme Gialle, che hanno riguardato, in particolare le vicende proprietarie di una farmacia, hanno consentito di far emergere violazioni da parte dei… Leggi tutto »
Una tonnellata e mezza di droga a bordo del gommone, al largo di Mola di Bari Avrebbe fruttato quindici milioni di euro. Due arrestati
Di seguito il comunicato della Guardia di finanza:
Un Guardacoste del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Bari, impegnato in una ordinaria missione finalizzata alla sorveglianza delle Frontiere e al contrasto dei traffici illeciti perpetrati via mare, ha avvistato, un’imbarcazione visibilmente carica di sostanza stupefacente che dirigeva verso le coste italiane.
In particolare, alle 14,00 circa di mercoledì scorso, i militari a bordo dell’unità della Guardia di Finanza intimavano l’alt ai conducenti del natante intercettato che cercavano di… Leggi tutto »
Bari, sequestro di quasi mezza tonnellata di droga Un arrestato
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza. I dettagli saranno illustrati in u na conferenza stampa in mattinata:
I Finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Bari hanno sequestrato oltre 400 chilogrammi di hashish e circa 40 chilogrammi di marijuana per un valore sul mercato di oltre 1,5 milioni di euro. Tratto in arresto un responsabile.… Leggi tutto »
Taranto: falso cieco e usuraio, arrestato 63enne Accuse nei confronti dell'ex dipendente di banca: interessi annui fino al 120 per cento, percepiti in maniera truffaldina circa centomila euro dall'Inps
Stando all’accusa, ha percepito dall’Inps circa centomila euro perché cieco. Ma non lo era. Deve, dunque, rispondere di truffa. Sempre secondo l’accusa, originata anche da una denuncia risalente all’anno scorso, ha pure prestato soldi a strozzo, con interessi annui fino al 120 per cento, a persone in difficoltà: piccoli imprenditori, ad esempio. Con queste contestazioni è stato arrestato a Taranto, dai militari della Guardia di finanza, un 63enne ex dipendente di banca.
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di… Leggi tutto »
Salento: favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, sette arresti Operazione della Guardia di finanza, colpita organizzazione transnazionale
Operazione coordinata dalla procura della Repubblica di Lecce. Eseguita dai militari della Guardia di finanza, sezione operativa navale di Otranto, Scico di Roma e sezione polizia tributaria di Lecce. Ordinanze restrittive nei confronti d i sette presunti componenti di un’organizzazione criminale dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.… Leggi tutto »
Bari: truffa da diciotto milioni di euro. Nove arrestati Titolari di imprese e un commercialista di Triggiano, accuse a vario titolo
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Militari del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Bari hanno eseguito l’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bari, su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di nove persone per i reati di associazione per delinquere finalizzata all’emissione di fatture per operazioni inesistenti, alla dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, alla dichiarazione infedele e all’omessa dichiarazione ai fini… Leggi tutto »
Martina Franca: sequestrati circa 78mila articoli ritenuti contraffatti Guardia di finanza
Due denunciati, Stefano Scatigna e il figlio Michele. Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Militari del Nucleo di Polizia Tributaria di Taranto e della Compagnia di Martina Franca, all’esito di un’attività di controllo finalizzata al contrasto dei traffici illeciti, hanno individuato due attività commerciali, entrambe con sede a Martina Franca (TA), presso le quali sono stati rinvenuti 78.000 articoli tra opuscoli, album da disegno e “buste sorpresa” riportanti personaggi di fumetti o di cartoni animati (Masha e… Leggi tutto »
Brindisi: evasione fiscale da tredici milioni di euro. Con questa accusa, sequestro di beni a un’impresa Operante nella lavorazione di metalli
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I finanzieri del Gruppo di Brindisi, nel quadro dell’azione svolta a contrasto delle più gravi forme di evasione e frode fiscale hanno eseguito una complessa attività investigativa nei confronti di una società brindisina, operante nel settore della fabbricazione di metalli, il cui amministratore ha occultato al fisco materia imponibile per un valore complessivo di oltre 11 milioni di euro ed evaso I.V.A. per oltre 2 milioni. Complessivamente, le indagini hanno consentito… Leggi tutto »
Nel furgone dei traslochi condotto da un 40enne di Martina Franca, una tonnellata e mezza di droga Usciva da una stradina di Torre Guaceto. Sequestro della marijuana proveniente dall'Albania
Un autocarro con all’interno una tonnellata e mezzo di marijuana. La scoperta è stata effettuata domenica notte dai finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Lecce che hanno sequestrato la droga e arrestato le due persone a bordo, un italiano ed un albanese.
La pattuglia di finanzieri, durante un servizio di prevenzione, ha notato sulla litoranea di Brindisi un automezzo commerciale Fiat Iveco di rilevanti dimensioni mentre usciva da una stradina del Parco Nazionale di Torre Guaceto, zona notoriamente protetta… Leggi tutto »
Fasano: auto a tutta corsa sulla strada statale 172. Controllo della Guardia di finanza: traffico di opere d’arte Denunciato un 37enne, recuperati 34 beni anche liturgici
Di seguito un comunicato della Guardia di finanza:
Il Comando Provinciale di Brindisi, nei giorni scorsi, ha coordinato un piano di controllo economico del territorio finalizzato a contrastare, principalmente, i traffici illeciti impiegando diverse pattuglie su tutta la provincia.
In tale contesto, i finanzieri della Compagnia di Fasano, hanno recuperato 34 beni ed opere liturgiche, già pronte per essere immesse sul mercato “nero” dell’arte e dell’antiquariato. In particolare le Fiamme Gialle notavano un’autovettura che, ad alta velocità, percorreva la S.S.172… Leggi tutto »
Lecce: droga, sequestro di dosi e soldi a un presunto spacciatore. Minorenne Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
NELL’AMBITO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI VOLTI AL CONTRASTO DELLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI, I MILITARI DEL GRUPPO DI LECCE, COADIUVATI DALLE UNITÀ CINOFILE, NEI GIORNI SCORSI HANNO SOTTOPOSTO A CONTROLLO UN MINORENNE DI NAZIONALITÀ SENEGALESE IN PIENO CENTRO STORICO. A SEGUITO DI PERQUISIZIONE PERSONALE, SONO STATE RINVENUTE UNA QUARANTINA DI DOSI, PER UN TOTALE DI GR. 20 DI HASHISH, NONCHÈ BANCONOTE DI PICCOLO TAGLIO PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI 620 EURO, QUALE… Leggi tutto »
Bisceglie: sequestro in porto, cinque arrestati per droga La Guardia di finanza ferma un peschereccio, a bordo del quale sono stati trovati 112 chili di marijuana
Sequestrati un peschereccio e 112 chili di marijuana. Anche armi e proiettili. Cinque arrestati, italiani residenti chi a Bisceglie chi a Molfetta. Questi i contenuti dell’operazione antidroga compiuta dalla Guardia di finanza.… Leggi tutto »
Bari e città metropolitana: controlli agli autolavaggi, 14 denunciati Accusa: illecito sversamento di reflui
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Finanzieri del Gruppo Pronto Impiego di Bari, a partire dallo scorso mese di febbraio, sono stati impegnati in un’intensa attività di polizia ambientale a contrasto degli illegali sversamenti delle acque reflue, nel sottosuolo o nella rete fognaria, da parte di numerose attività di autolavaggio operanti in città ed in provincia. Gli autolavaggi producono rifiuti liquidi costituiti dalle acque reflue industriali che vengono spesso convogliate, in maniera illecita, direttamente nella rete fognaria… Leggi tutto »
Falsi braccianti agricoli: operazione della Guardia di finanza, compagnia di Ostuni Evasione fiscale contestata al titolare di un'impresa, sequestro di beni
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I finanzieri della Compagnia di Ostuni, hanno eseguito, nei giorni scorsi, un provvedimento di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Brindisi, finalizzato al recupero delle indebite percezioni di trattamenti previdenziali ed assistenziali da parte di 14 “falsi” braccianti agricoli. Il sequestro ha riguardato, disponibilità finanziarie, titoli bancari, quote di 3 abitazioni ed un’autovettura, riconducibili ai citati soggetti, per un valore complessivo di circa 41 mila euro. L’attività scaturisce dagli… Leggi tutto »
Fragagnano: sconosciuto al fisco, niente dichiarazione per quattro anni. Evasione per quasi un milione e mezzo di euro Accusa nei confronti di un imprenditore, sequestro di beni per 524mila euro
Niente dichiarazione dei redditi dal 2010 al 2014, totalmente sconosciuto al fisco nel periodo, quale rappresentante della ditta individuale titolare di una caca. Evasione fiscale (Iva compresa) superiore al milione trecentomila euro. Queste le contestazioni nei confronti di un imprenditore di Fragagnano, nell’operazione della Guardia di finanza che ha portato al sequestro di beni per 524mila euro.… Leggi tutto »