Tag: Finanza
Droga: smantellato clan italo-albanese, 19 arrestati a Lecce e nel Salento Operazione della Guardia di finanza, inchiesta dell'antimafia
Diciannove ordinanze di custodia cautelare eseguite dalla Guardia di finanza. Operazione antidroga, su inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Lecce. Sgominato, secondo inquirenti e investigatori, un clan italo-albanese. Gli arrestati devono rispondere dell’accusa di traffico di eroina, cocaina e marijuana. Oltre alla droga, sequestrati kalashnikov e munizioni.… Leggi tutto »
Ceglie Messapica: truffa dello specchietto, con questa accusa arrestato 29enne siciliano Guardia di finanza di Udine: scoperta maxi evasione fiscale nel noleggio di auto di lusso. In varie zone d'Italia circolanti macchine con targa tedesca, che non pagano il bollo
Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri e, a seguire, un comunicato della Guardia di finanza:
Domenica mattina, 11 settembre, a Ceglie Messapica FIASCHE’ Giovanni, classe 1987 residente a Noto (SR), mette in atto la cosiddetta “truffa dello specchietto”.
Nel dettaglio, il giovane ha simulato la rottura dello specchietto retrovisore della propria autovettura BMW 118, proprio mentre transitava una Fiat Panda condotta da un libero professionista del luogo, e ha preteso con insistenza da quest’ultimo una somma di denaro a… Leggi tutto »
Droga: sequestro nel Salento di 3,8 tonnellate di marijuana. Valore trenta milioni di euro Undici arrestati in due operazioni della Guardia di finanza
In un’operazione avvenuta dal pomeriggio di ieri, sequestrati in un casolare di Giorgiloro 2,7 tonnellate di droga. Sei arrestati, fra italiani e albanesi.
All’alba odierna, poi, i militari della Guardia di finanza hanno compiuto la seconda operazione antidroga nel Salento, con il sequestro di 1100 chili circa di marijuana. Altri cinque arrestati, dopo un inseguimento. Nella zona di Cerano, durante un servizio di pattuglia, notate due auto particolarmente sporche di fango che, data la pioggia battente, non poteva essere il… Leggi tutto »
Gallipoli: accusa, complesso residenziale affittato all’insaputa dei proprietari. Sequestro Operazione della Guardia di finanza
Case affittate ai turisti all’insaputa dei legittimi proprietari: si potrebbe riassumere così quanto avvenuto nel complesso residenziale che sorge su Corso Italia, a Gallipoli, e visitato questa mattina dalle Fiamme Gialle in un blitz, partito alle prime luci del mattino.
I finanzieri hanno accertato alcune irregolarità relative alle autorizzazioni della struttura, sulla base delle segnalazioni arrivate dal gruppo immobiliare a cui appartiene il complesso: così su disposizione della Procura di Lecce, i militari si sono introdotti all’interno per le opportune… Leggi tutto »
Frode fiscale da 11 milioni di euro nel commercio di abiti da sposa: denunce a Molfetta e in Piemonte Questa l'accusa che ha originato l'operazione della Guardia di finanza
Quattro aziende di Molfetta e una della provincia di Torino. Sono quelle finite nel mirino della Guardia di finanza per un’ipotesi di truffa da complessivi undici milioni di euro circa complessivi, nella vendita di abiti da sposa. Si ipotizza che quella piemontese e una pugliese fossero aziende la cui attività era finalizzata solo all’emissione di fatture false. Cinque denunciati a vario titolo.… Leggi tutto »
Terremoto: scuola di Amatrice crollata, controlli della Guardia di finanza anche a Bari Disposti su indicazione dell'autorità nazionale anticorruzione in enti e aziende di varie zone d'Italia. Oggi scossa di magnitudo 3,9 alle 15,23 con epicentro nell'ascolano, Bilancio vittime: 294 morti
“In particolare, a Bari i finanzieri stanno raccogliendo presso una ditta che ha eseguito parte degli interventi di ristrutturazione di alcuni anni fa, tutta la documentazione utile a ricostruire modalità e condizioni dell’appalto di affidamento dei lavori e successiva esecuzione degli stessi”. Così l’agenzia di stampa Ansa riferisce a proposito dell’operazione della Guardia di finanza che in varie zone d’Italia, su indicazione dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) svolge controlli in enti e aziende con riferimento ai crolli delle strutture nel disastroso… Leggi tutto »
Taranto: usura, sequestro di beni per oltre due milioni di euro a un condannato 43enne di Lizzano Operazione Shylock
Con l’operazione Shylock, i militari della Guardia di finanza arrestarono 13 persone. Una di esse, il 43enne B.G. (le Fiamme gialle ne forniscono solo le iniziali) si è visto ora sequestrare un patrimonio da 2,2 milioni di euro. Operazione condotta dal comando della Guardia di finanza di Taranto nei confronti dell’uomo accusato di usura, e per questo condannato a tre anni e mezzo di reclusione. L’attività criminale, secondo l’accusa, aveva anche fruttato l’acquisto di attività commerciali, intestate a terze persone,… Leggi tutto »
Trani: frode nel commercio di gasolio, arrestato il polacco ritenuto la mente dell’organizzazione Tre mesi fa vennero arrestate 26 persone
Di seguito in formato immagine il comunicato della Guardia di finanza:… Leggi tutto »
Bari: sequestrati quasi 17 chili e mezzo di droga Porto, operazione della Guardia di finanza
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
Nel corso di una operazione di servizio nell’area portuale barese, a seguito di un attento monitoraggio degli automezzi in transito, anche in concomitanza con l’ulteriore innalzamento del livello dei controlli, Finanzieri del Gruppo Bari e funzionari del locale Servizio Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno proceduto al sequestro, di 17,400 Kilogrammi di “marijuana”.… Leggi tutto »
Confisca di beni a Nicola La Selva, pregiudicato di Conversano Considerato vicino al clan mafioso barese Campanale
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
I Finanzieri della Compagnia di Monopoli, nei giorni scorsi, hanno proceduto all’esecuzione del provvedimento di confisca del patrimonio (valore stimato di circa 130 mila euro) del pregiudicato LA SELVA Nicola, classe 1964, disposto dal Tribunale di Bari – Sezione III in funzione di Tribunale della Prevenzione. La misura ablativa, divenuta definitiva, nasce da una proposta formulata nel 2011 dal Procuratore della Repubblica di Bari a seguito di indagini operate dallo stesso Reparto… Leggi tutto »
San Pietro Vernotico: droga, sequestrati 627 chili di marijuana. Un arrestato Gli stupefacenti erano in un furgone e in un edificio
Il furgone era in viaggio fra Brindisi e Lecce, la notte scorsa. intercettato dai militari della Guardia di finanza, il blocco è avvenuto in territorio di San Pietro Vernotico, all’altezza dello svincolo per Trepuzzi. I controlli approfonditi hanno fatto appurare che nel Fiat Doblò c’erano 34 chili di marijuana, mentre altri 593 chili erano nell’edificio da cui il furgone si era appena allontanato. Arrestato un italiano.… Leggi tutto »
Monopoli: operazione antidroga della Guardia di finanza, due arrestati Uno deve rispondere anche di reati legati allo sfruttamento della prostituzione
Di seguito in formato immagine il comunicato della Guardia di finanza:… Leggi tutto »
Gallipoli: in 35 nello spazio del garage Ugento: quattro bed and breakfast abusivi, secondo la Guardia di finanza. Prosegue l'azione di contrasto al sommerso nel settore turistico
Sei strutture ispezionate. Quattro di esse, “completamente abusive”, secondo la Guardia di finanza. Una quinta, gravata da irregolarità. Questo, quanto hanno verificato le fiamme gialle in territorio di Ugento, frazione Torre San Giovanni. I titolari delle strutture adibite a bed and breakfast, che non avevano neanche la certificazione di inizio attività, sono stati denunciati; sanzioni amministrative elevate, per 45mila euro complessivi.
Sempre secondo la Guardia di finanza, a Gallipoli sono stati individuati piccoli alloggi ricavati dagli spazi per i garage… Leggi tutto »
Gallipoli: sovraffollamento di turisti in 18 appartamenti, sanzioni della Guardia di finanza Un arresto nei controlli antidroga al Parco Gondar in occasione della serata con David Guetta
In 18 degli appartamenti controllati, secondo l’accusa è stata violata l’ordinanza contro il sovraffollamento turistico. Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
Nell’ambito dei controlli amministrativi e fiscali sulle locazioni turistiche estive, le Fiamme Gialle della Compagnia di Gallipoli, sotto il coordinamento del Comando Provinciale di Lecce, nella mattinata di venerdì 12 agosto, hanno sottoposto ad attività ispettiva 28 appartamenti, siti nelle località balneari di “Baia Verde” e “Lido San Giovanni” in Gallipoli, all’interno dei quali è stata riscontrata… Leggi tutto »
Contrasto al caporalato nel foggiano, operazione con tre arresti Guardia di finanza, quello pugliese segnalato fra i casi di esempio nelle operazioni svolte durante il periodo estivo
Fra le operazioni compiute dall’1 luglio ad opera della Guardia di finanza, e di cui in generale si dà un sommario in un altro articolo, c’è la serie di iniziative di contrasto al lavoro nero. In questo senso è portata ad esempio un’operazione nel foggiano.
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
Quasi 2.000 i lavoratori “in nero” e irregolari scoperti nel corso del piano estivo. In questo ambito a Foggia è stata portata a termine un’operazione a contrasto… Leggi tutto »
Guardia di finanza: tutela dei consumatori, sequestrati 13 milioni di prodotti contraffatti Operazioni in tutta Italia: controllati oltre mille distributori di carburante, scoperti venditori abusivi e irregolari, centinaia di affitti in nero e altre irregolarità
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
SEQUESTRATI 13 MILIONI DI PRODOTTI CONTRAFFATTI E INSICURI CONTROLLATI OLTRE 1.000 DISTRIBUTORI STRADALI DI CARBURANTE SCOPERTI 560 VENDITORI ABUSIVI, 2.000 LAVORATORI IRREGOLARI E 420 CASI DI AFFITTI IN NERO CONTROLLATI 346 MONEY TRANSFER E MONITORATE OLTRE 640 OPERAZIONI IL COMANDANTE GENERALE TOSCHI: “Attività mirate e approfondite solo nei confronti di chi si pone deliberatamente fuori dalle regole”.… Leggi tutto »
Taranto: sequestrato yacht. Ipotesi: evasione fiscale da mezzo milione di euro All'attenzione della Guardia di finanza l'attività di una famiglia
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
Nella mattinata di oggi, le Fiamme Gialle della Sezione Operativa Navale di Taranto, su delega della locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo di uno yacht di lusso, di circa 17 metri, del valore di 150.000 Euro, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari all’esito di specifiche indagini scaturite da un controllo fiscale eseguito proprio dalle stesse Fiamme Gialle nei confronti di un’azienda tarantina operante nel… Leggi tutto »
Foggia: appena sceso dal treno, arrestato. Accusa: possesso di un chilo di marijuana Il fermo è scattato nella stazione ferroviaria. I cani antrodroga hanno allertato i militari della Guardia di finanza
Un uomo è stato arrestato a Foggia dai militari della Guardia di finanza. Secondo l’accusa,l’extracomunitario deve rispondere della detenzione di un chilo di marijuana. L’uomo era appena sceso dal treno proveniente da Crotone e, proprio nella stazione ferroviaria foggiana, è scattato il fermo con i militari allertati dai cani del servizio antidroga.
(foto: fonte la rete)… Leggi tutto »
Altamura, droga: fidanzati “con l’hobby dello spaccio” Guardia di finanza: i due sono stati arrestati
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
I Finanzieri di Altamura nel corso di attività di servizio finalizzata alla repressione dei traffici illeciti ed in particolare allo spaccio di stupefacenti, hanno tratto in arresto una coppia di fidanzati, appena 26enni, dediti allo spaccio di eroina.… Leggi tutto »
Bari: Torre Quetta, sequestro Operazione della Guardia costiera. Accusa: commercio abusivo nella spiaggia di ombrelloni e sdraio
Attività commerciale abusiva, di ombrelloni e sdraio. La Guardia costiera opera il sequestro nella spiaggia di Bari, a Torre Quetta. A carico di una coop, la Splendor, che secondo l’accusa ha ecceduto rispetto alla concessione ottenuta.… Leggi tutto »