Tag: Finanza
Taranto: ipotesi di truffa nel commercio di auto, 28 avvisi di conclusione delle indagini Indagine indirizzata inizialmente ad azienda di Leporano intestata a residente a Martina Franca. Operazione di Guardia di finanza e polizia di Stato, originata dalla querela di un'agenzia leasing lombarda
Un’Audii A5 era stata ceduta in leasing ma i responsabili dell’agenzia lombarda avevano constatato che il passaggio di proprietà, a loro insaputa, era avvenuto altre cinque volte. La querela originata da qui ha dato il via all’indagine che ha portato all’operazione Cloning, di polizia e finanza, nel settore del commercio di auto. Si ipotizza, dunque, una truffa: avvisi di conclusione delle indagini nei confronti di 28 persone. Indagine indirizzata, all’inizio, su un’azienda commerciale di Leporano, intestata a un cittadino albanese… Leggi tutto »
Sequestro di beni per 4,5 milioni di euro all’ex amministratore unico delle ferrovie sud est e a un altro ex dirigente Guardia di finanza, su disposizione della Corte dei conti: ipotesi, ingente danno erariale
I militari della Guardia di finanza hanno operato un sequestro conservativo di beni per quattro milioni e mezzo di euro complessivamente. La Corte dei conti, sezione della Puglia, ha disposto tale sequestro nei confronti dell’ex amministratore unico delle ferrovie sud est, e dell’ex dirigente dell’area investimenti. Ipotesi: ingente danno erariale.… Leggi tutto »
Taranto: sequestrati trecento chili di sigarette di contrabbando, due arrestati Guardia di finanza: auto bloccata sulla Basentana tra Ferrandina e Pisticci. Il 50enne di Montemesola e il 49enne tarantino in carcere a Matera
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
Militari del Gruppo di Taranto hanno tratto in arresto il 50enne C.A. di Montemesola ed il 49enne tarantino B.A., intenti a trasportare 300 chilogrammi di sigarette di contrabbando. L’attività rientra in un più ampio contesto operativo finalizzato al contrasto dei traffici illeciti, nell’ambito del quale vengono monitorati i tratti stradali ed autostradali di collegamento con le Regioni limitrofe a quella pugliese.… Leggi tutto »
Direzione distrettuale antimafia di Bari: inchiesta “Ampio spettro”, 41 arresti in tutta Italia Operazione della Guardia di finanza. Sequestro di droga e armi. Accuse: anche per estorsioni e fatti di sangue
Scacco al clan barese Misceo-Telegrafo, secondo inquirenti e investigatori.
Sequestro di droga e armi, accuse per fatti di sangue ed estorsioni fra le altre cose. Quarantuno arresti in corso dalla notte in tutta Italia, nell’operazione “Ampio spettro” condotta dalla Guardia di finanza e coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Bari. Ordinanze di custodia cautelare eseguite a Bari, Lecce, Foggia, Matera, Napoli, Benevento, Bologna e Prato.… Leggi tutto »
Bari: accusa, frode fiscale da oltre cento milioni di euro. Sequestro preventivo a Delta Concerti Società di organizzazione eventi. Denunciati padre e figlio, coinvolti anche presunti prestanome
Di seguito in formato pdf il comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
10612_GDF BARI_OPERAZIONE DELTA… Leggi tutto »
Cerignola: individuato un laboratorio di adulterazione dell’olio extravergine di oliva Questa la tesi della Guardia di finanza: si imbottigliava anche alcool, sequestrate 58 tonnellate. Altre quattro di olio. Quattro denunciati
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
NELL’AMBITO DI SPECIFICA INTENSIFICAZIONE DEI SERVIZI TESI AL CONTRASTO DEI TRAFFICI ILLECITI, I FINANZIERI DEL COMANDO PROVINCIALE DI FOGGIA HANNO INDIVIDUATO E SEQUESTRATO UN OPIFICIO CLANDESTINO PER L’ADULTERAZIONE DI OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA E PER L’IMBOTTIGLIAMENTO DI ALCOOL DI CONTRABBANDO. DENUNCIATI QUATTRO SOGGETTI. SEQUESTRATI ANCHE OLTRE 58 TONNELLATE DI ALCOL PURO, 4 TONNELLATE DI OLI VEGETALI, VARI MACCHINARI PER L’IMBOTTIGLIAMENTO E L’ETICHETTATURA DEL PRODOTTO. ACCERTATA L’EVASIONE DI ACCISA PER CIRCA 320.000… Leggi tutto »
Santa Maria di Leuca: bloccato in mare un veliero con 36 migranti Guardia di finanza, operazione nella notte: fermati due scafisti
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
Questa notte, intorno all’una e mezza, un veliero di oltre 13 metri è stato intercettato da una vedetta del Reparto Operativo Aeronavale di Bari, a circa due chilometri al traverso di Punta Ristola, nelle vicinanze di Santa Maria di Leuca, che navigava verso la costa. I finanzieri si sono avvicinati e affiancata l’imbarcazione hanno subito rilevato la presenza dei numerosi migranti a bordo. Il veliero, a bordo del quale sono stati subito… Leggi tutto »
Sava: sequestrate 500 banconote da 50 euro. False Arrestato 26enne di Fragagnano
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
Militari della Tenenza di Manduria, nell’ambito di un’attività di polizia economico finanziaria eseguita in Sava (TA), hanno tratto in arresto il 26enne D.M.F. di Fragagnano (TA) e sequestrato 500 banconote false in tagli da 50 euro per un valore di 25 mila euro.… Leggi tutto »
Taranto: operazione antimafia della Guardia di finanza, trenta arresti Accuse: usura, estorsioni, traffico di droga e riciclaggio di denaro. Dettagli in una conferenza stampa stamani
Aggiornamento a questo link:
https://www.noinotizie.it/15-06-2016/taranto-usura-estorsioni-traffico-di-droga-e-riciclaggio-di-denaro-trentotto-arrestati/
“I particolari dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa”. In programma stamani, secondo la comunicazione della Guardia di finanza. Sarà presente Cataldo Motta, procuratore antimafia, per illustrare l’operazione “Feudo” da parte del comando tarantino delle Fiamme gialle. Trenta ordinanze di custodia cautelare: accuse, presumibilmente a vario titolo, usura, estorsioni, traffico di droga e riciclaggio di denaro.… Leggi tutto »
Migranti: bloccato veliero, erano sbarcate 45 persone fra cui venti bambini. Fermati tre presunti scafisti Operazione della Guardia di finanza al largo di Otranto
I tre fermati al largo di Otranto, e a bordo del veliero, sono i presunti scafisti. Operazione della Guardia di finanza. Secondo l’accusa, dal veliero erano stati sbarcati 45 migranti (fra cui venti bambini) ora ospitati nel centro Don Tonino Bello della località salentina. I migranti sono di nazionalità afghana, iraniana, yemenita, pachistana e somala. Alle ricerche del veliero, al largo della costa salentina, ha preso parte anche un elicottero,nell’ambito delle operazioni Frontex.… Leggi tutto »
Foggia, doping: culturista morto, un arrestato e 13 denunciati. Accusa: venivano usate anche medicine per i cani Fra il capoluogo dauno e la provincia di Cosenza. Perquisizioni e denunce anche in palestre di Cerignola e Manfredonia. Gianni Racano, trentenne: deceduto il 17 aprile
Di seguito in formato pdf il comunicato di polizia e Guardia di finanza:
10502_2016_06_10 Comunicato DOPING… Leggi tutto »
Traffico internazionale illegale di oltre un milione di litri di petrolio: 11 arrestati, 75 indagati Operazione della Guardia di finanza, inchiesta partita da Trieste. Provvedimenti anche in Puglia
Di seguito in formato pdf il comunicato della Guardia di finanza:
10481_comunicato app… Leggi tutto »
Fatture false per oltre otto milioni di euro: con questa accusa, più di 130 denunciati fra Basilicata e Puglia Operazione della Guardia di finanza: si ipotizza fossero state create circa venti imprese edili intestate a prestanome nullatenenti "al solo scopo di frodare l'erario"
Una ventina di imprese edili. Create “al solo scopo di frodare l’erario” e intestate, proprio per lo scopo, a prestanome nullatenenti. Questa l’essenza dell’accusa formulata, su indagine della procura di Matera, nei confronti di oltre 130 persone fra Puglia e Basilicata. Si ipotizza “un vorticoso giro di fatture false di oltre otto milioni di euro” con evasione di imposte dirette e Iva per complessivi quattro milioni e mezzo di euro circa.… Leggi tutto »
Trani: arrestato un funzionario del Comune. Diciannove avvisi di conclusione delle indagini Guardia di finanza, operata l'ordinanza di custodia cautelare nell'ambito dell'inchiesta sul "sistema Trani"
Di seguito in formato pdf il comunicato della procura della Repubblica di Trani:
10466_Com. Stampa della Procura di Trani_08_06_2016… Leggi tutto »
Ferrovie sud est: sequestro beni per 3,8 milioni di euro all’ex amministratore unico Luigi Fiorillo Operato dalla Guardia di finanza
Bloccati i saldi attivi di due polizze vita e il saldo attivo di un conto corrente. Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
I finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Bari, hanno eseguito un provvedimento di sequestro patrimoniale di rilevante valore. La Procura della Repubblica di Bari ha disposto, infatti – con un provvedimento d’urgenza il sequestro preventivo di disponibilità finanziarie per un valore complessivo di circa 3,8 milioni di euro, nei confronti di L.F., già amministratore unico… Leggi tutto »
Bari: sigarette di contrabbando, droga, armi e munizioni sequestrate nel porto Guardia di finanza
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
Finanzieri del Gruppo Bari, nell’ambito delle misure di rafforzamento delal vigilanza all’interno della locale area portuale, al fine di contrastare i traffici illeciti in genere, in collaborazione con i Funzionari del Servizio Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno sottoposto a controllo un autoarticolato bulgaro, appena sbarcato da una motonave proveniente dalla Grecia. L’automezzo trasportava 2.640 di capi di abbigliamento destinati ad una azienda tedesca, rinvenendo all’interno degli scatoloni disposti nelle… Leggi tutto »
Migranti: sbarco a Otranto, arrestati due brindisini presunti scafisti Fermati dalla Guardia di finanza un 33enne e un 39enne. Accusa: a bordo dell'imbarcazione lunga sette metri trasportavano dieci persone
Nella zona dell’Orte, nei pressi di Otranto, lo sbarco. L’imbarcazione, uno scafo di sette metri, era stata peraltro intercettata dai mezzi della Guardia di finanza. In riva al Salento sono stati sbarcati dieci migranti, fra cui cinque donne e fra esse, una incinta. Otto di loro somali, due siriani. I presunti scafisti, secondo l’accusa dei militari delle Fiamme gialle, sono due brindisini, di Antonio Olimpo di 33 anni e Francesco Tassone 39enne, arrestati.… Leggi tutto »
Mesagne e Squinzano: furto di energia elettrica da un milione e mezzo di euro, tre arrestati Considerati responsabili della manomissione di molti impianti in vari Comuni del brindisino e del leccese
Furti di energia elettrica ai danni di un noto gestore nazionale. Questa l’inchiesta della procura di Brindisi e la Guardia di finanza, nell’ambito dell’inchiesta, ha operato tre ordinanze di custodia cautelare, fra Mesagne e Squinzano. Si tratta dei presunti responsabili delle manomissioni di impianti elettrici, cosa che secondo l’accusa ha consentito di rubare energia elettrica ed evadere l’Iva. Operazione illegale, stando all’accusa, da un milione e mezzo di euro in cinque anni. Secondo i militari della Fiamme gialle, i tre… Leggi tutto »
Traffico internazionale di droga, otto arrestati. Base del gruppo criminale a Barletta, arresti anche a Bari, Brindisi, Pescara e Cremona Operazione della Guardia di finanza: accusa, sodalizio mafioso italo-albanese. Sequestro di marijuana, sostanze da taglio e anche kalashnikov, tritolo, proiettili e capsule detonanti
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza e, a seguire, in formato pdf il comunicato della procura della Repubblica di Bari, direzione distrettuale antimafia:
Questa mattina i Finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Bari, con il supporto operativo delle Fiamme Gialle di Barletta, Brindisi, Pescara e Cremona, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 8 persone (5 italiani e 3 albanesi) componenti di un gruppo criminale dedito al traffico di sostanze stupefacenti, prevalentemente del… Leggi tutto »
Guardia di finanza, Bari: traffico di armi e droga, mafia Italia-Albania. Numerosi arresti in tutta Italia Indagine coordinata dalla procura della Repubblica, sequestro di oltre una tonnellata di stupefacenti
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
“Illiria ”: è questo il nome dell’operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Bari – Direzione Distrettuale Antimafia e condotta dal Nucleo di Polizia Tributaria di Bari. Diversi gli arresti in tutta Italia, tuttora in corso da parte delle Fiamme Gialle in esecuzione di una ordinanza che applica misure cautelari personali emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bari su richiesta della Procura della Repubblica. Le indagini sono state svolte nei confronti di… Leggi tutto »