Tag: Finanza
Frode da decine di milioni di euro nel settore orafo: con questa accusa 47 denunciati, perquisizioni anche a Bari Guardia di finanza: fra le accuse, l'esistenza di società intestate a prestanome come idrauilici e parcheggiatori abusivi. Operazione partita da Vicenza, con la collaborazione della polizia tributaria di Matera
Di seguito in formato pdf il comunicato della Guardia di finanza:
9575_2016 03 25 – Comunicato stampa MARCHIO SFRENATO
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Acquaviva delle Fonti, patrimonio da tre milioni di euro confiscato a Luigi Spinelli Guardia di finanza, provvedimento nei confronti del pregiudicato 35enne
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
In data odierna, a Bari, militari del Nucleo di Polizia Tributaria Bari hanno proceduto all’esecuzione del provvedimento di confisca del patrimonio (valore stimato in oltre 3 milioni di euro) del pregiudicato acquavivese Spinelli Luigi, classe 1981, disposto dal Tribunale di Bari – Sezione Misure di Prevenzione. La misura ablativa, divenuta definitiva, nasce da una proposta formulata nel 2011 dal Procuratore della Repubblica di Bari.
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Puglia: 62 autocertificazioni su cento sono false Guardia di finanza, illustrati i risultati dell'attività 2015
Nel 2015 sono state 259 le persone denunciate dalla Guardia di finanza in Puglia per reati controlla pubblica amministrazione. Presentati i risultati delle fiamme gialle nell’attività dello scorso anno che, per esempio, ha fatto registrare sequestri superiori ai cinquanta milioni di euro. Fra le tante attività illegali, l’evasione anche di tasse universitarie e rette degli asili e pure le autocertificazione: false in 62 casi su cento.… Leggi tutto »
Taranto: sequestrati 32 chili di droga, un arresto Guardia di finanza
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
Una persona di nazionalità albanese è stata tratta in arresto dai Finanzieri del Gruppo di Taranto. Nel tardo pomeriggio del 9 marzo, una pattuglia delle Fiamme Gialle ha proceduto al fermo di un’autovettura che viaggiava ad alta velocità sulla S.S. 7, nei pressi dello svincolo di Taranto/Tamburi. Occultati all’interno di un borsone posto nel portabagagli dell’autovettura, sono stati rinvenuti 20 involucri di cellophane contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana, per un peso… Leggi tutto »
Anas, tangenti: 19 arresti. Coinvolti anche un deputato e un avvocato Operazione della Guardia di finanza: sequestro beni per 800mila euro
Un deputato, un avvocato, imprenditori titolari di appalti per opere pubbliche. Fra i coinvolti nell’inchiesta, anche costoro. Le 19 ordinanze di custodia cautelare riguardano dirigenti e funzionari Anas, fra cui Antonella Accrogliano, ormai nota come dsama nera. Le sue rivelazioni hanno portato all’odierna operazione della Guardia di finanza. Una cinquantina di perquisizioni, beni sequestrati per ottocentomila euro.… Leggi tutto »
Foggia: truffa all’Inps, 24 arresti Operazione della Guardia di finanza
Ventiquattro persone sono state arrestate in un’operazione della Guardia di finanza di Foggia. Accusa, illegale attività nel pagamento di contributi previdenziali e nel percepire indennità, tanto da fare ipotizzare la truffa. L’organizzazione, secondo l’accusa, era radicata in varie regioni.… Leggi tutto »
Traffico internazionale di droga, sette arrestati. Presunti appartenenti a clan della camorra Perquisizioni anche a Lecce. Operazione originata dal sequestro di 43 chili di eroina
Di seguito in formato pdf il comunicato della Guardia di finanza:
9193_20160308 – RM210 – TRAFFICO STUPEFACENTI… Leggi tutto »
Guardia di finanza: “scoperti 38 lavoratori in nero e 36 irregolari nel sud-est barese”. A Polignano a Mare Compagnia di Monopoli, nel mirino degli investigatori "una nota società ortofrutticola". Accusa: riscontrate violazioni "per novecentomila euro"
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza riguardo alle ispezioni compiute in zone di campagna di Polignano a Mare:
INDIVIDUATI 74 LAVORATORI (38 “IN NERO” E 36 IRREGOLARI) IMPIEGATI NEL SETTORE DELL’AGRICOLTURA. RISCONTRATE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CORRETTO ADEMPIMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI LAVORO PER OLTRE 900 MILA EURO. I finanzieri della Compagnia di Monopoli, all’esito di una complessa ed articolata attività di servizio finalizzata al contrasto dello sfruttamento della manodopera nel settore agricolo, hanno scoperto l’utilizzo… Leggi tutto »
Brindisi: sequestrate circa tredicimila paia di scarpe Adidas. Accusa: sono false Guardia di finanza, operazione nell'area portuale
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
In un momento di grande sollecitazione delle misure di controllo adottate all’interno dell’area portuale di Brindisi, particolarmente interessata da notevoli flussi di merci in transito, nell’ambito dei potenziati servizi di vigilanza, militari della Guardia di Finanza in forza al Gruppo di Brindisi, unitamente ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane di Brindisi, procedevano al controllo di vari autoarticolati provenienti dalla Grecia. Tra questi è stato individuato un mezzo che viaggiava carico di complessivi… Leggi tutto »
Bari: usura, interessi “fino al 1200 per cento”. Due arrestati. Accusa, estorsione aggravata da metodo mafioso In manette Davide Annoscia,34 anni, e Prospero Simeone, 52enne
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza e, a seguire, il comunicato completo in formato pdf:
I Finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Bari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 2 persone, gravemente indiziate di usura ed estorsione aggravate dal metodo mafioso. Le misure cautelari personali, disposte dal G.I.P. presso il Tribunale di Bari su richiesta della locale Procura della Repubblica, traggono origine da indagini scaturite a seguito di una denuncia sporta alla… Leggi tutto »
Foggia, 45enne arrestato per l’aggressione al commissario della Casa Divina Provvidenza Risalente a metà febbraio. Antonio Nardella è dipendente della Ambrosia technologies srl di Milano, che aveva un contratto con l'ente di Bisceglie ora in amministrazione straordinaria
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
Questa mattina, finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria del Comando Provinciale della Guardia di Finanza Bari e i Carabinieri del Compagnia di Trani hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nonchè perquisizioni locali e domiciliari. La persona tratta in arresto – su ordine del G.I.P. di Trani dr.ssa Rossella Volpe, su richiesta della Procura della Repubblica di Trani (dell’indagine sono titolari il Procuratore Aggiunto dr. Francesco Giannella ed il Sostituto Procuratore… Leggi tutto »
Bisceglie: un arresto per l’aggressione al commissario della Casa Divina Provvidenza Operazione di Guardia di finanza e carabinieri
I particolari saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa in mattinata. Operazione “Ambrosia” di Guardia di finanza e carabinieri. C’è un arrestato per l’aggressione, avvenuta il 15 febbraio, e della quale fu vittima Bartolomeo Cozzoli, commissario straordinario della Casa Divina Provvidenza. Estorsione aggravata, minaccia e violenza le accuse nei confronti dell’arrestato.
La Casa Divina Provvidenza è commissariata perché gravata da un crac da cinquecento milioni di euro.… Leggi tutto »
Lecce: traffico internazionale di droga, sei arrestati Operazione della Guardia di finanza: maxisequestro di stupefacenti
Operazione della Guardia di finanza, conclusa nella notte. Sei arrestati e sequestro di 65 chili di marijuana. Nell’operazione condotta a Merine, frazione di Lizzanello che è a pochi chilometri da Lecce, sgominato secondo gli investigatori un traffico internazionale di stupefacenti. Nel caso specifico dall’Albania.… Leggi tutto »
Ostuni: Guardia di finanza, “scoperto giro di fatture false per circa 30 milioni di euro”. Quattordici denunciati Nel mirino degli investigatori una società che commercializza prodotti chimici per l'industria. Molfetta: spaccio di droga, un arresto
Di seguito alcuni comunicati diffusi dalla Guardia di finanza:
La Guardia di Finanza di Ostuni, ha smascherato un grosso giro di fatture “false” posto in essere da una società che commercializzava prodotti chimici per l’industria. L’impresa ostunese, per abbattere i propri ricavi scaturenti dalle “finte” vendite effettuate nei confronti di due aziende campane che gestivano impianti di depurazione in Campania per conto della stessa regione e che risultano coinvolte in altre vicende giudiziarie, ha, a sua volta, utilizzato fatture “false”… Leggi tutto »
Taranto: Guardia di finanza a scuola, incontro con gli studenti per parlare di cultura della legalità economica Oggi al "Pacinotti-Fermi"
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Oggi, presso l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “PACINOTTI – FERMI” di Taranto si è tenuto un incontro delle Fiamme Gialle con gli studenti per parlare di cultura della legalità economica nell’ambito della quarta edizione del Progetto. È un’iniziativa che trae origine da un Protocollo d’intesa tra il Comando Generale della Guardia di Finanza ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca finalizzata a promuovere, nell’ambito dell’insegnamento “Cittadinanza e Costituzione”, un programma… Leggi tutto »
Gallipoli: sequestro di beni per circa due milioni di euro In varie località del Salento, per reati tributari, Nel mirino dell'accusa, il patron di Meltin'Pot
Nel mirino dell’inchiesta c’è il patron di Meltin’Pot. Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
La Compagnia della Guardia di Finanza di Gallipoli ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo “per equivalente” per reati tributari, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Lecce, dott. Alcide Maritati, su richiesta del P.M. procedente, Sost. Proc. dott.ssa Francesca Miglietta. In particolare, si è proceduto al sequestro di: a. nr. 8 rapporti finanziari per un saldo attivo complessivo pari a… Leggi tutto »
Illecite fidejussioni in tutta Italia per centinaia di milioni di euro di capitale garantito, 13 arresti Operazione "Garanzia 2" della Guardia di finanza contro la gestione occulta di consorzi di garanzia collettiva dei fidi. Ipotesi: bancarotta, abusivismo finanziario
Di seguito in formato pdf il comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
9035_Comunicato stampa Operazione Garanzia 2… Leggi tutto »
Foggia: 12400 litri di alcool di contrabbando, denunciati un tranese e due cerignolani Guardia di finanza: evasione di accisa per 125mila euro
Sequestrati 12400 litri di alcool etilico a 96 gradi. Ritenuto di contrabbando, con evasione di accisa per 125mila euro circa, secondo la Guardia di finanza. Tre denunciati, dalle Fiamme gialle del comando provinciale di Foggia: un cinquantenne di Trani che era alla guida di un furgone. A bordo, 1440 litri di alcool già imbottigliato, confezionato in 160 cartoni da nove bottiglie ciascuno. Due pregiudicati di Cerignola, che a bordo di un autocarro trasportavano (secondo l’accusa) undici contenitori in plastica da… Leggi tutto »
Brindisi: sequestrate quattromila borse e 150mila etichette. Accusa: contraffatte Un carico di circa una tonnellata e mezza, 620 colli a bordo di un tir giunto dalla Grecia e fermato nel porto della città adriatica. Valore della merce, due milioni di euro
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nell’ambito dei potenziati servizi di vigilanza doganale all’interno del locale porto, militari del Gruppo Guardia di Finanza di Brindisi unitamente a funzionari dell’Agenzia delle Dogane, hanno proceduto, tra altri, al controllo di un autoarticolato proveniente dalla Grecia. Il mezzo, condotto da un cittadino greco e diretto in Spagna, viaggiava con un carico di copertura, posto lungo l’intero perimetro, costituito da 620 colli contenti trolley. L’esito delle operazioni ispettive permetteva di sequestrare… Leggi tutto »
Bari: estorsioni e assunzioni forzate, 11 arrestati di cui 5 in carcere. Anche il fratello del boss Parisi VIDEO Operazione "Clean up" della Guardia di finanza: sequestro di beni per 56 milioni di euro
Quote sociali di cinque aziende, due compendi aziendali, 11 autovetture, tre moto, 27 immobili (14 fabbricati e 13 terreni).
Valore complessivo, 56 milioni di euro. E undici arrestati, nell’operazione “Clean up” della Guardia di finanza, illustrata stamani in una conferenza stampa. Fra i sei in carcere, Michele Parisi, fratello del boss Savino.
Estorsioni e assunzioni forzate, ma anche una rapina a mano armata non concretizzatasi per circostanze fortuite, fra ciò che è contestato ai presunti appartenenti… Leggi tutto »
