Tag: Finanza
Porto di Brindisi: sequestro di decine di migliaia fra giocattoli e pile elettriche. Accusa: contraffatti Guardia di finanza e Agenzia delle dogane
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nell’ambito dei potenziati servizi di vigilanza operati all’interno dell’area portuale, militari della Guardia di Finanza in forza al Gruppo Brindisi, unitamente a funzionari dell’Agenzia delle Dogane, hanno individuato un “trailer” diretto a Roma presso l’attività commerciale gestita da un imprenditore cinese. Dopo un primo riscontro documentale, si è proceduto al controllo fisico di tutta la merce trasportata che ha evidenziato la presenza di: ? nr. 4.360 giocattoli contraffatti, riproducenti noti personaggi,… Leggi tutto »
Truffe online, 27 arresti in Calabria Guardia di finanza: venivano rubati i soldi dai conti correnti di una nota banca
Di seguito in formato pdf il comunicato della Guardia di finanza:
9743_lancio agenzie… Leggi tutto »
Altamura, droga: raffineria dell’eroina Operazione della Guardia di finanza, due arrestati. Quasi otto chili di sostanze, un frullatore, una pressa e un coltello con lama di 25 centimetri
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
Una vera e propria “raffineria” per il confezionamento e lo stoccaggio di “eroina” è stata scoperta dai Finanzieri della Tenenza di Altamura, con l’ausilio delle unità cinofile del Gruppo Pronto Impiego Bari, all’interno di un’abitazione ubicata in prossimità della periferia cittadina, gestita da due albanesi, rispettivamente di 40 e 30 anni. Al proprio interno i militari hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro circa 3,5 chilogrammi di “eroina” purissima, 4,5 chilogrammi di sostanza… Leggi tutto »
Cassano delle Murge: “evase imposte per oltre 13 milioni di euro”. Due denunciati Altre aziende orafe del resto d'Italia "risponderanno in solido". Sanzioni complessivamente elevate per oltre cinquanta milioni di euro
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
Una frode milionaria nel settore del commercio all’ingrosso di oro è stata scoperta dai Finanzieri della Tenenza di Gioia del Colle al termine di una complessa attività ispettiva, svolta nei confronti di una società operante nel comune di Cassano delle Murge (BA). Gli articolati controlli hanno così fatto emergere un’evasione fiscale all’IVA per 4 milioni di euro e consentito di elevare sanzioni per oltre 50 milioni di euro, delle quali risponderanno in… Leggi tutto »
Galatina: sequestro di beni per 13 milioni di euro Guardia di finanza: operazione "As Petro" contro gruppo "capeggiato da soggetti contigui ad esponenti di rango del clan mafioso Coluccia"
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
Nella giornata odierna, al termine di complesse indagini di natura patrimoniale e finanziaria, gli uomini del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Lecce hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro – emesso della 2^ Sezione Penale del Tribunale di Lecce, su richiesta del Sost. Procuratore dott. Alessio Coccioli – nei confronti dei componenti di un gruppo criminale con base in Galatina, capeggiato da soggetti contigui ad esponenti di rango… Leggi tutto »
Bari: pellet sequestrato a febbraio, annullato il sequestro Tribunale del riesame. Due mesi fa 23 tonnellate bloccate nel porto di Bari, ora riconosciuta "l'assoluta correttezza" dell'azienda austriaca
“Con Ordinanza del 25 marzo 2016, il Tribunale del Riesame di Bari, ritenendo che non vi fosse alcunché di irregolare né tanto meno di illecito nella condotta della SCHUSTER, ha annullato il sequestro in questione e ha disposto la immediata restituzione del pellet alla SCHUSTER”. Ne dà comunicazione l’avvocato dell’azienda austriaca. Il sequestro in questione risale al 4 febbraio quando, nel porto di Bari, vennero bloccate 23 tonnellate di pellet. La foto di due mesi fa, fornita da chi compì… Leggi tutto »
Taranto: droga, armi, ricettazione e contrabbando. Sequestrati beni al pluricondannato titolare di un bar Il 42enne secondo l'accusa risultava disoccupato: bloccate auto, moto e disponibilità finanziarie per 150mila euro. Operazione della Guardia di finanza, applicata la normativa antimafia
Di seguito il comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale, a conclusione di accertamenti eseguiti sulla base di quanto previsto dal “Codice antimafia’’ (D.Lgs. 159/2011), hanno proceduto all’esecuzione di un decreto di sequestro anticipato, emesso dal Tribunale di Taranto, di un’attività commerciale adibita a bar con annessa sala giochi, ubicata in una delle vie principali del capoluogo jonico, di 2 autovetture, 4 motocicli e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di 150 mila euro. L’attività… Leggi tutto »
Puglia: frodi per 120 milioni di euro nella Sanità Scoperte negli ultimi 27 mesi. Ticket: irregolari due su tre. Rinnovata la convenzione fra Guardia di finanza e Regione per contrastare gli illeciti
Di seguito il comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
La Regione Puglia non perde occasione e continua la battaglia contro la corruzione e gli illeciti nella sanità, per un controllo e un monitoraggio trasparente della spesa sanitaria, il capitolo che, più degli altri, assorbe la maggior parte del bilancio regionale e che quindi va tenuto sotto osservazione con particolare attenzione. In questa ottica si colloca il rinnovo, sottoscritto questa mattina in Presidenza a Bari, della convenzione con la Guardia di Finanza… Leggi tutto »
Foggia, operazione antimafia: fra gli 11 arrestati anche l’avvocatessa compagna del boss Gabriella Capuano, 39 anni, è ai domiciliari. Ordinanza di custodia cautelare anche per Emiliano Francavilla, il presunto capoclan, e per il fratello Antonello
Fra gli undici arrestati oggi nell’operazione antimafia c’è anche un’avvocatessa. Gabriella Capuano, 39enne di Foggia, è agli arresti domiciliari. Il suo compagno, Emiliano Francavilla, presunto capoclan dell’organizzazione malavitosa Sinesi-Francavilla, è a sua volta stato arrestato, come il fratello Emiliano. Altri arrestati: Mario Lanza, Antonio Francavilla, Vincenzo Antonio Pellegrino, Vito Bruno Lanza. Vincenzo Pipoli e (ai domiciliari) Leonarda Francavilla e Valentino Aprile. Operazione condotta da Guardia di finanza e polizia. Secondo l’accusa, colpo inferto al clan Sinesi-Francavilla appunto e al clan… Leggi tutto »
Contraffazioni: 53 arresti. Anche in Puglia Origine a Napoli, operazione della Guardia di finanza. Accusa: falsificati noti marchi nazionali e internazionali
Di seguito in formato pdf il comunicato della Guardia di finanza:
9634_20160404 GDF NA OCC CONTRAFFAZIONE
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“Il salto di qualità” della malavita organizzata foggiana Operazione antimafia a Foggia e provincia della Guardia di finanza con la polizia. Undici arrestati e sequestro di beni mobili e immobili. Proprio nel giorno della presenza del procuratore nazionale antimafia
Oggi a Foggia il procuratore nazionba antimafia, Franco Roberti. E oggi, importante operazione contro il clan malavitoso Sinesi-Francavilla. Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
OPERAZIONE “RODOLFO” – INFILTRAZIONI MAFIOSE ED ECONOMIA LEGALE: IL SALTO DI QUALITÀ DELLA “SOCIETÀ FOGGIANA”. Questa mattina la Squadra Mobile della Questura di Foggia, i Finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Bari e dello S.C.I.C.O. di Roma, hanno congiuntamente eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 11 persone ed il sequestro preventivo,… Leggi tutto »
Foggia e provincia: operazione antimafia, arrestati presunti componenti del clan Sinesi-Francavilla Blitz di Guardia di finanza e polizia
Dall’alba, a Foggia e in provincia, operazione antimafia. Condotta da Guardia di finanza e polizia, porta all’arresto di una decina di persone. Si tratta di presunti componenti del clan Sinesi-Francavilla.… Leggi tutto »
Taranto e Massafra: sequestro di oltre due tonnellate e mezza di rame “di illecita provenienza” Guardia di finanza, denunciato 52enne di Statte
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Militari del Gruppo di Taranto hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un 52enne di Statte (TA) che aveva occultato 620 Kg. di rame già pulito e circa 2 tonnellate dello stesso metallo ancora avvolto in guaina, di provenienza illecita. L’operazione scaturisce da una specifica attività investigativa, che ha consentito di individuare una persona, amministratore di una società operante nel recupero e preparazione per il riciclaggio di rifiuti, che ha abilmente nascosto il cosiddetto… Leggi tutto »
Frode da decine di milioni di euro nel settore orafo: con questa accusa 47 denunciati, perquisizioni anche a Bari Guardia di finanza: fra le accuse, l'esistenza di società intestate a prestanome come idrauilici e parcheggiatori abusivi. Operazione partita da Vicenza, con la collaborazione della polizia tributaria di Matera
Di seguito in formato pdf il comunicato della Guardia di finanza:
9575_2016 03 25 – Comunicato stampa MARCHIO SFRENATO
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Acquaviva delle Fonti, patrimonio da tre milioni di euro confiscato a Luigi Spinelli Guardia di finanza, provvedimento nei confronti del pregiudicato 35enne
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
In data odierna, a Bari, militari del Nucleo di Polizia Tributaria Bari hanno proceduto all’esecuzione del provvedimento di confisca del patrimonio (valore stimato in oltre 3 milioni di euro) del pregiudicato acquavivese Spinelli Luigi, classe 1981, disposto dal Tribunale di Bari – Sezione Misure di Prevenzione. La misura ablativa, divenuta definitiva, nasce da una proposta formulata nel 2011 dal Procuratore della Repubblica di Bari.
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Puglia: 62 autocertificazioni su cento sono false Guardia di finanza, illustrati i risultati dell'attività 2015
Nel 2015 sono state 259 le persone denunciate dalla Guardia di finanza in Puglia per reati controlla pubblica amministrazione. Presentati i risultati delle fiamme gialle nell’attività dello scorso anno che, per esempio, ha fatto registrare sequestri superiori ai cinquanta milioni di euro. Fra le tante attività illegali, l’evasione anche di tasse universitarie e rette degli asili e pure le autocertificazione: false in 62 casi su cento.… Leggi tutto »
Taranto: sequestrati 32 chili di droga, un arresto Guardia di finanza
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
Una persona di nazionalità albanese è stata tratta in arresto dai Finanzieri del Gruppo di Taranto. Nel tardo pomeriggio del 9 marzo, una pattuglia delle Fiamme Gialle ha proceduto al fermo di un’autovettura che viaggiava ad alta velocità sulla S.S. 7, nei pressi dello svincolo di Taranto/Tamburi. Occultati all’interno di un borsone posto nel portabagagli dell’autovettura, sono stati rinvenuti 20 involucri di cellophane contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana, per un peso… Leggi tutto »
Anas, tangenti: 19 arresti. Coinvolti anche un deputato e un avvocato Operazione della Guardia di finanza: sequestro beni per 800mila euro
Un deputato, un avvocato, imprenditori titolari di appalti per opere pubbliche. Fra i coinvolti nell’inchiesta, anche costoro. Le 19 ordinanze di custodia cautelare riguardano dirigenti e funzionari Anas, fra cui Antonella Accrogliano, ormai nota come dsama nera. Le sue rivelazioni hanno portato all’odierna operazione della Guardia di finanza. Una cinquantina di perquisizioni, beni sequestrati per ottocentomila euro.… Leggi tutto »
Foggia: truffa all’Inps, 24 arresti Operazione della Guardia di finanza
Ventiquattro persone sono state arrestate in un’operazione della Guardia di finanza di Foggia. Accusa, illegale attività nel pagamento di contributi previdenziali e nel percepire indennità, tanto da fare ipotizzare la truffa. L’organizzazione, secondo l’accusa, era radicata in varie regioni.… Leggi tutto »
Traffico internazionale di droga, sette arrestati. Presunti appartenenti a clan della camorra Perquisizioni anche a Lecce. Operazione originata dal sequestro di 43 chili di eroina
Di seguito in formato pdf il comunicato della Guardia di finanza:
9193_20160308 – RM210 – TRAFFICO STUPEFACENTI… Leggi tutto »