Tag: Finanza
Guardia di finanza: “scoperti 38 lavoratori in nero e 36 irregolari nel sud-est barese”. A Polignano a Mare Compagnia di Monopoli, nel mirino degli investigatori "una nota società ortofrutticola". Accusa: riscontrate violazioni "per novecentomila euro"
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza riguardo alle ispezioni compiute in zone di campagna di Polignano a Mare:
INDIVIDUATI 74 LAVORATORI (38 “IN NERO” E 36 IRREGOLARI) IMPIEGATI NEL SETTORE DELL’AGRICOLTURA. RISCONTRATE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CORRETTO ADEMPIMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI LAVORO PER OLTRE 900 MILA EURO. I finanzieri della Compagnia di Monopoli, all’esito di una complessa ed articolata attività di servizio finalizzata al contrasto dello sfruttamento della manodopera nel settore agricolo, hanno scoperto l’utilizzo… Leggi tutto »
Brindisi: sequestrate circa tredicimila paia di scarpe Adidas. Accusa: sono false Guardia di finanza, operazione nell'area portuale
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
In un momento di grande sollecitazione delle misure di controllo adottate all’interno dell’area portuale di Brindisi, particolarmente interessata da notevoli flussi di merci in transito, nell’ambito dei potenziati servizi di vigilanza, militari della Guardia di Finanza in forza al Gruppo di Brindisi, unitamente ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane di Brindisi, procedevano al controllo di vari autoarticolati provenienti dalla Grecia. Tra questi è stato individuato un mezzo che viaggiava carico di complessivi… Leggi tutto »
Bari: usura, interessi “fino al 1200 per cento”. Due arrestati. Accusa, estorsione aggravata da metodo mafioso In manette Davide Annoscia,34 anni, e Prospero Simeone, 52enne
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza e, a seguire, il comunicato completo in formato pdf:
I Finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Bari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 2 persone, gravemente indiziate di usura ed estorsione aggravate dal metodo mafioso. Le misure cautelari personali, disposte dal G.I.P. presso il Tribunale di Bari su richiesta della locale Procura della Repubblica, traggono origine da indagini scaturite a seguito di una denuncia sporta alla… Leggi tutto »
Foggia, 45enne arrestato per l’aggressione al commissario della Casa Divina Provvidenza Risalente a metà febbraio. Antonio Nardella è dipendente della Ambrosia technologies srl di Milano, che aveva un contratto con l'ente di Bisceglie ora in amministrazione straordinaria
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
Questa mattina, finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria del Comando Provinciale della Guardia di Finanza Bari e i Carabinieri del Compagnia di Trani hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nonchè perquisizioni locali e domiciliari. La persona tratta in arresto – su ordine del G.I.P. di Trani dr.ssa Rossella Volpe, su richiesta della Procura della Repubblica di Trani (dell’indagine sono titolari il Procuratore Aggiunto dr. Francesco Giannella ed il Sostituto Procuratore… Leggi tutto »
Bisceglie: un arresto per l’aggressione al commissario della Casa Divina Provvidenza Operazione di Guardia di finanza e carabinieri
I particolari saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa in mattinata. Operazione “Ambrosia” di Guardia di finanza e carabinieri. C’è un arrestato per l’aggressione, avvenuta il 15 febbraio, e della quale fu vittima Bartolomeo Cozzoli, commissario straordinario della Casa Divina Provvidenza. Estorsione aggravata, minaccia e violenza le accuse nei confronti dell’arrestato.
La Casa Divina Provvidenza è commissariata perché gravata da un crac da cinquecento milioni di euro.… Leggi tutto »
Lecce: traffico internazionale di droga, sei arrestati Operazione della Guardia di finanza: maxisequestro di stupefacenti
Operazione della Guardia di finanza, conclusa nella notte. Sei arrestati e sequestro di 65 chili di marijuana. Nell’operazione condotta a Merine, frazione di Lizzanello che è a pochi chilometri da Lecce, sgominato secondo gli investigatori un traffico internazionale di stupefacenti. Nel caso specifico dall’Albania.… Leggi tutto »
Ostuni: Guardia di finanza, “scoperto giro di fatture false per circa 30 milioni di euro”. Quattordici denunciati Nel mirino degli investigatori una società che commercializza prodotti chimici per l'industria. Molfetta: spaccio di droga, un arresto
Di seguito alcuni comunicati diffusi dalla Guardia di finanza:
La Guardia di Finanza di Ostuni, ha smascherato un grosso giro di fatture “false” posto in essere da una società che commercializzava prodotti chimici per l’industria. L’impresa ostunese, per abbattere i propri ricavi scaturenti dalle “finte” vendite effettuate nei confronti di due aziende campane che gestivano impianti di depurazione in Campania per conto della stessa regione e che risultano coinvolte in altre vicende giudiziarie, ha, a sua volta, utilizzato fatture “false”… Leggi tutto »
Taranto: Guardia di finanza a scuola, incontro con gli studenti per parlare di cultura della legalità economica Oggi al "Pacinotti-Fermi"
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Oggi, presso l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “PACINOTTI – FERMI” di Taranto si è tenuto un incontro delle Fiamme Gialle con gli studenti per parlare di cultura della legalità economica nell’ambito della quarta edizione del Progetto. È un’iniziativa che trae origine da un Protocollo d’intesa tra il Comando Generale della Guardia di Finanza ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca finalizzata a promuovere, nell’ambito dell’insegnamento “Cittadinanza e Costituzione”, un programma… Leggi tutto »
Gallipoli: sequestro di beni per circa due milioni di euro In varie località del Salento, per reati tributari, Nel mirino dell'accusa, il patron di Meltin'Pot
Nel mirino dell’inchiesta c’è il patron di Meltin’Pot. Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
La Compagnia della Guardia di Finanza di Gallipoli ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo “per equivalente” per reati tributari, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Lecce, dott. Alcide Maritati, su richiesta del P.M. procedente, Sost. Proc. dott.ssa Francesca Miglietta. In particolare, si è proceduto al sequestro di: a. nr. 8 rapporti finanziari per un saldo attivo complessivo pari a… Leggi tutto »
Illecite fidejussioni in tutta Italia per centinaia di milioni di euro di capitale garantito, 13 arresti Operazione "Garanzia 2" della Guardia di finanza contro la gestione occulta di consorzi di garanzia collettiva dei fidi. Ipotesi: bancarotta, abusivismo finanziario
Di seguito in formato pdf il comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
9035_Comunicato stampa Operazione Garanzia 2… Leggi tutto »
Foggia: 12400 litri di alcool di contrabbando, denunciati un tranese e due cerignolani Guardia di finanza: evasione di accisa per 125mila euro
Sequestrati 12400 litri di alcool etilico a 96 gradi. Ritenuto di contrabbando, con evasione di accisa per 125mila euro circa, secondo la Guardia di finanza. Tre denunciati, dalle Fiamme gialle del comando provinciale di Foggia: un cinquantenne di Trani che era alla guida di un furgone. A bordo, 1440 litri di alcool già imbottigliato, confezionato in 160 cartoni da nove bottiglie ciascuno. Due pregiudicati di Cerignola, che a bordo di un autocarro trasportavano (secondo l’accusa) undici contenitori in plastica da… Leggi tutto »
Brindisi: sequestrate quattromila borse e 150mila etichette. Accusa: contraffatte Un carico di circa una tonnellata e mezza, 620 colli a bordo di un tir giunto dalla Grecia e fermato nel porto della città adriatica. Valore della merce, due milioni di euro
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nell’ambito dei potenziati servizi di vigilanza doganale all’interno del locale porto, militari del Gruppo Guardia di Finanza di Brindisi unitamente a funzionari dell’Agenzia delle Dogane, hanno proceduto, tra altri, al controllo di un autoarticolato proveniente dalla Grecia. Il mezzo, condotto da un cittadino greco e diretto in Spagna, viaggiava con un carico di copertura, posto lungo l’intero perimetro, costituito da 620 colli contenti trolley. L’esito delle operazioni ispettive permetteva di sequestrare… Leggi tutto »
Bari: estorsioni e assunzioni forzate, 11 arrestati di cui 5 in carcere. Anche il fratello del boss Parisi VIDEO Operazione "Clean up" della Guardia di finanza: sequestro di beni per 56 milioni di euro
Quote sociali di cinque aziende, due compendi aziendali, 11 autovetture, tre moto, 27 immobili (14 fabbricati e 13 terreni).
Valore complessivo, 56 milioni di euro. E undici arrestati, nell’operazione “Clean up” della Guardia di finanza, illustrata stamani in una conferenza stampa. Fra i sei in carcere, Michele Parisi, fratello del boss Savino.
Estorsioni e assunzioni forzate, ma anche una rapina a mano armata non concretizzatasi per circostanze fortuite, fra ciò che è contestato ai presunti appartenenti… Leggi tutto »
Bari: operazione antimafia, sequestrati beni per 56 milioni di euro. Più di dieci arrestati, ci sarebbe anche il fratello di un boss Guardia di finanza
Sequestro di beni per 56 milioni di euro, più di dieci arresti fra Bari e il territorio della città metropolitana (ad esempio, Palo del Colle). Fra gli arrestati ci sarebbe il fratello del boss Savino Parisi. Questi i contenuti dell’operazione antimafia della Guardia di finanza, dall’alba.… Leggi tutto »
Finanziamenti pubblici indebitamente percepiti per 39 milioni e mezzo di euro: Puglia seconda solo alla Campania Guardia di finanza: i 1079 individuati dovranno, secondo l'accusa, restituire più di cento milioni di euro complessivi RIPARTIZIONE PER REGIONI E PROVINCE
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza, a seguire in formato pdf il comunicato dettagliato:
SCOVATI 1.079 “FURBETTI” CHE DOVRANNO RESTITUIRE ALLO STATO FINANZIAMENTI PUBBLICI INDEBITAMENTE PERCEPITI PER 39,5 MILIONI DI EURO. Il Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie, nell’ambito della collaborazione con l’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa – Invitalia S.p.A., ha individuato 1.079 soggetti che hanno indebitamente beneficiato di finanziamenti tratti dal bilancio pubblico per un totale di 39,5 milioni di… Leggi tutto »
Bari: mafia, confisca di beni per quattrocentomila euro a Davide Francesco Rizzo Il 35enne pregiudicato per reati contestati sin da quattordici anni fa
Il pregiudicato barese 35enne Davide Francesco Rizzo si è visto confiscare la casa e l’annesso box auto. Sequestrati nel 2012, ora quei beni per un valore stimato in quattrocentomila euro passano allo Stato. Rizzo è pregiudicato per reati anche di stampo mafioso. Provvedimento di confisca eseguito dai militari della Guardia di finanza.… Leggi tutto »
Mola di Bari: quattro denunciati per evasione fiscale da duecento milioni di euro Questa l'accusa nei confronti degli imprenditori, operanti nel settore vinicolo. Operazione della Guardia di finanza
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
Finanzieri della Tenenza di Mola di Bari, hanno portato a termine quattro verifiche fiscali nei confronti di altrettante società collegate tra loro ed operanti nel settore della produzione e del commercio dei mosti e dei vini, che nel giro di quattro anni hanno sottratto al fisco ricavi per oltre 200 milioni di euro ed evaso IVA per oltre 25 milioni di euro.… Leggi tutto »
Trani: traffico illegale di cani, sequestrati 52 cuccioli. Due denunciati Operazione della Guardia di finanza: accusa, più di un giorno e mezzo di viaggio stipati in un furgone proveniente dall'Europa dell'est
Le persone occupanti il furgone, uno slovacco e un ungherese, sono stati denunciati. I cani, 52 cuccioli di razze pregiate, sequestrati. Operazione della Guardia di finanza a Trani, contro il traffico illegale di animali. Nello specifico, i due uomini a bordo del furgone sono accusati di falsa documentazione riguardante la provenienza dei cani (Ungheria anziché, come dichiarato, Slovacchia) e di violazione in tema di vaccinazioni e di età dei cuccioli. I quali, nel furgone, sono rimasti stipati per oltre 36… Leggi tutto »
Bari, droga: quindici chili di eroina nei cerchioni delle ruote, arrestato 55enne Guardia di finanza: auto appena sbarcata da una motonave partita dalla Grecia
Di seguito il comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Alquanto singolare ed ingegnoso lo stratagemma per occultare stupefacenti da parte di un cittadino greco. L’uomo di circa 55 anni, a bordo di una “Mercedes 320 CDI” con targa greca appena sbarcata da una motonave proveniente dalla Grecia, si accingeva a lasciare il porto di Bari, quando veniva bloccato dai Finanzieri del Gruppo Bari e dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che rilevavano una conformazione anomala dei cerchioni in… Leggi tutto »
Bari: sventato furto di containers Ikea Guardia di finanza: Molfetta, sequestrati sette quintali di rame, un arresto
Due operazioni della Guardia di finanza, a Bari e nel territorio. In una di tali operazioni, i militari delle Fiamme gialle hanno sventato un furto di contaneirs Ikea. Nell’altra, sequestrati sette quintali di rame. Un arrestato.
Nel porto di Bari, arrestato un 54enne pregiudicato che, alla guida di un semirimorchio, stava cercando di impossessarsi, agganciandolo, di containers Ikea appena sbarcati e contenenti merce di provenienza comunitaria.
Nell’altra operazione, a Molfetta, arrestato un romeno. Accusato del furto di… Leggi tutto »
