Tag: Finanza
Murgia: lavoro nero per 73 dipendenti di un’azienda produttrice di divani nel barese Guardia di finanza: accuse nei confronti dei titolari di un'impresa terzista
Nella zona della Murgia, provincia barese, i militari della Guardia di finanza hanno individuato un’azienda terzista e l’hanno sanzionata. Accusa nei confronti dei responsabili: l’impresa, che produce poltrone e divani per conto di un’impresa principale, occupava 73 lavoratori in nero e attuava altri meccanismi, vedi retribuzioni fuori busta, per i dipendenti. Accertata, secondo gli investigatori, anche l’omesso versamento delle ritenute sugli stipendi irregolarmente corrisposti per oltre quindicimila euro, oltre all’evasione di Iva e imposte dirette per circa centomila euro complessivi.… Leggi tutto »
Palagiano: estorsioni, sequestro di beni per seicentomila euro a Pasquale Putignano Operazione antimafia
Operazione della direzione distrettuale antimafia di Lecce. La Guardia di finanza ha operato un sequestro di beni mobili e immobili, per seicentomila euro, riconducibili al 66enne Pasquale Putignano, di Palagiano. Secondo l’accusa, l’uomo, già condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso, operava in particolare nelle estorsioni e una quindicina di anni fa aveva puntato al monopolio del trasporto su strada dei prodotti agricoli nella zona ovest della provincia ionica. A ciò, sempre secondo l’accusa, erano affiancati il traffico di… Leggi tutto »
Martina Franca: tre arrestati, secondo l’accusa coltivavano marijuana Guardia di finanza
Le piante di marijuana, secondo l’accusa, erano 124. Le andavano ad irrigare due albanesi, uno di 25 anni e un 49enne, e un italiano 24enne. Arrestati, dalla Guardia di finanza, che ritiene di avere scoperto la coltivazione di droga nelle campagne di Martina Franca. La prospettiva dei tre coltivatori, secondo l’accusa, era quella di arrivare a cinquanta chili di droga, per un potenziale da ottantamila euro.… Leggi tutto »
Scommesse online controllate dalla ‘ndrangheta: 41 arresti, sequestri per due miliardi di euro Chiuse 56 imprese nazionali ed estere e 1500 punti commerciali, 82 siti web nazionali e internazionali
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
Dalle prime luci dell’alba personale dei comandi provinciali dei Carabinieri e della Guardia di finanza, della Squadra mobile della Polizia di Stato e della Direzione investigativa antimafia (Dia) di Reggio Calabria unitamente al Servizio centrale di investigazione sulla criminalità organizzata (Scico) e al nucleo speciale Frodi tecnologiche di Roma della Gdf stanno effettuando su tutto il territorio nazionale un’imponente operazione, sotto il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Reggio Calabria, volta… Leggi tutto »
Castellaneta Marina: controlli sugli scontrini, il verbale e un po’di protesta In serata in una rivendita di generi alimentari
Il militare in borghese è intento a estendere il verbale. La Guardia di finanza, a Castellaneta Marina, ha svolto un servizio di controllo in serata per verificare la correttezza nella pratica degli scontrini. Nel caso specifico, relativo alla foto, lo scontrino non c’era.
Chi ha assistito alla fase della contestazione e della verbalizzazione ha peraltro verificato che nei confronti dei militari in borghese, anche da parte di clienti presenti nell’esercizio commerciale stagionale (esercenti di Laterza) c’è stata un po’di protesta.… Leggi tutto »
Gioia del Colle, sequestrate undici tonnellate di cozze e alici. Carico diretto in provincia di Taranto Secondo la Guardia di finanza mancava la documentazione di tracciabilità. Il mezzo era partito da Bari
Un carico di cozze e alici, superiore alle undici tonnellate, è stato sequestrato dalla Guardia di finanza nel territorio di Gioa del colle. Era nello scompartimento frigo di un autocarro partito da Bari e diretto in provincia di Taranto, senza documentazione di tracciabilità del prodotto, stando alla motivazione del sequestro.
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Brindisi: confiscati beni per 5,8 milioni di euro alla famiglia Cannone Applicata la normativa antimafia nei confronti di Ciro e del figlio Oscar
Confisca di beni per quattro milioni di euro al padre, Ciro; per un milione 800mila euro al figlio, Oscar. I due Cannone sono stati oggetto del provvedimento eseguito dalla Guardia di finanza in applicazione della normativa antimafia nei confronti dei due brindisini. In particolare ad Oscar Cannone è stata confiscata un’azienda operante nel settore delle materie plastiche, ciò al termine di un’indagine andata avanti per oltre un anno e riguardante anche l’ipotesi di riciclaggio di denaro in paradisi fiscali, vedi… Leggi tutto »
Taranto: sequestrate tre tonnellate di cozze e oloturie Sospesa l'attività di un laboratorio
Sospesa dalla Guardia di finanza l’attività di un laboratorio, a Taranto. La lavorazione delle cozze, secondo l’accusa, avveniva in condizioni igieniche carenti. Il laboratorio si trova in un’area del centro ittico tarantino, di proprietà del Comune: secondo l’accusa, area occupata abusivamente. Sequestrate due tonnellate di cozze e una tonnellata di oloturie.
(foto home page: repertorio)… Leggi tutto »
Casarano: evasione fiscale da otto milioni di euro e truffa aggravata ai danni dell’Inps Secondo la Guardia di finanza, vari imprenditori avevano messo su "un'articolata frode" sulla cassa integrazione: 41 denunciati
Cassa integrazione pagata dall’Inps e lavoratori che comunque andavano a lavorare. E venivano pagati, in nero, con le rendicontazioni nascoste nelle sedi aziendali: in un caso sono state trovate nell’intercapedine di uno showroom. Secondo la Guardia di finanza, tenenza di Casarano, era stata messa su una frode fiscale molto articolata, ai danni dell’Inps e con un’evasione da otto milioni di euro. Quarantuno denunciati. Secondo l’accusa,venivano certificate crisi aziendali in realtà inesistenti. L’ammontare della truffa, stando all’accusa, è così suddiviso: indebita… Leggi tutto »
Bisceglie: 19 lavoratori in nero, nascosti in uno sgabuzzino Operazione della Guardia di finanza in collaborazione con altre forze di polizia e istituzioni del lavoro
Quindici lavoratori regolarmente assunti ma alti 19 no. Questi ultimi, nascosti nello sgabuzzino, da parte del titolare dell’opificio di Bisceglie: ciò, per nasconderli alla vista in eventuali ispezioni. Questa l’accusa, proprio successiva all’ispezione in quell’opificio, il cui titolare è stato denunciato. Operazione compiuta a Bisceglie da Guardia di finanza e altre forze di polizia con Inps e Spesal.… Leggi tutto »
Casarano: sequestro di beni, ipotesi di truffa da oltre dieci milioni di euro Guardia di finanza, a carico di un noto gruppo industriale operante nel settore delle calzature: Filanto. Bari: sequestro di rame
Sequestrati 44 immobili in provincia di Lecce: 29 fabbricati e 15 terreni. Sequestrati 29 conti correnti. Questo il contenuto dell’operazione della Guardia di finanza a carico di un noto gruppo industriale di Casarano operante nel settore delle calzature, Filanto (pure non citato nel comunicato delle Fiamme gialle): ipotesi di truffa da oltre dieci milioni di euro, visto che si parla di sgravi contributivi non dovuti concessi dall’Inps per assunzione di lavoratori in mobilità (sei milioni di euro) e contributi di… Leggi tutto »
Bari: peculato continuato e falso in atto pubblico, docente universitaria sospesa per un anno Marina Calamo Specchia, secondo l'accusa, fece uso personale dei fondi destinati alla ricerca
Marina Calamo Specchia, docente ordinario di diritto pubblico comparato all’università di Bari, è stata sospesa per un anno. Il provvedimento, disposto dal tribunale di Bari, è stato eseguito dalla Guardia di finanza. Le accuse nei confronti della professoressa sono di peculato continuato nell’esercizio della professione e di falso in atto pubblico: uso personale dei fondi destinati alla ricerca.… Leggi tutto »
Sei tonnellate di droga nella nave Guardia di finanza, sequestro nel Mediterraneo. Arrestati un tunisino e cinque libici
Nave ispezionata dai militari della Guardia di finanza, a 26 chilometri da Pantelleria. Nave che, all’interno, occultata, trasportava sei tonnellate di droga. L’operazione delle Fiamme gialle, condotta anche con l’ausilio di mezzi aerei, ha portato, oltre al sequestro dell’hashish, all’arresto dei sei membri dell’equipaggio: un tunisino e cinque libici.… Leggi tutto »
Molfetta, Terlizzi e Turi: individuati 42 lavoratori ingaggiati in nero e 29 irregolari Guardia di finanza: sala ricevimenti, calzaturificio e aziende di abbigliamento. In alcuni casi chiesta la sospensione delle attività
Ventisei lavoratori ingaggiati in nero, in due aziende di abbigliamento di Putignano (sedi nellla stessa struttura). Ispezione della Guardia di finanza, rilevate secondo l’accusa le pratiche irregolari.
Molfetta: sala ricevimenti, un lavoratore ingaggiato in nero e 29 irregolari.
Terlizzi: calzaturificio e aziende di abbigliamento, 16 lavoratori ingaggiati in nero.
Ciò, secondo la Guardia di finanza. Per le aziende di Terlizzi, chiesta all’autorità competente l’emissione di decreti per la sospensione delle attività.… Leggi tutto »
Maglie: accusa, falsi braccianti agricoli. Denunciati in 79 Ipotesi di truffa aggravata all'Inps per circa trecentomila euro
Uno di loro, secondo l’accusa, era assunto come bracciante presso la cooperativa agricola. Però aveva la barca, per il trasporto di turisti, e faceva quello, di lavoro: completamente sconosciuto all’Inps. Invece l’istituto di previdenza pagava a lui e ad altri 77, ritenuti falsi braccianti agricoli, i contributi. Ipotesi di truffa aggravata, denunciate complessivamente 79 persone, fra cui il liquidatore della coop. Consistenza della presunta truffa, circa trecentomila euro. Indagine della Guardia di finanza, tenenza di Maglie.… Leggi tutto »
Bisceglie: sequestro beni per un milione di euro a titolare dell’agenzia del lotto. Accusa: incassava e non pagava Ruvo di Puglia: irregolarità nella percezione di fondi Feoga, sequestro di beni a un imprenditore agricolo
Beni per un milione 67mila euro sono stati sequestrati al titolare di un’agenzia del lotto, un 31enne di Bisceglie (l’agenzia si trova a Molfetta). Secondo l’accusa, l’uomo a fronte degli incassi dell’agenzia, non riversava il corrispettivo ai Monopoli di Stato. Sequestro operato dalla Guardia di finanza. La Corte dei conti ha disposto in merito.
A Ruvo di Puglia invece, le Fiamme gialle hanno sequestrato beni per 198mila euro a un imprenditore agricolo: fondi Feoga percepiti senza averne diritto, l’accusa.… Leggi tutto »
Gioia del Colle: sequestro di 1,74 tonnellate di cozze trasportate in autocarro partito da Taranto Accusa: violazione delle norme di sicurezza alimentare
Incerta provenienza, mancanza di etichettatura e di cetrificazioni riguardanti la sicurezza alimentare. Per questo motivo, in seguito all’ispezione di un autocarro sulla statale 100 Bari-Taranto, i militari della Guardia di finanza hanno sequestrato il carico di 1,74 tonnellate circa di molluschi, cozze nere per la precisione. Cozze già sgusciate, per parte del quantitativo. L’autocarro era partito da Taranto. Due persone segnalate all’autorità amministrativa, carico distrutto. Forse era destinato a commercianti del barese.… Leggi tutto »
Bari: sequestro di 1200 chili di hashish All'uscita del casello autostradale: la droga era stipata in un tir. Arrestato uno spagnolo. San Nicandro Garganico: mafia, sequestro beni per un milione di euro a Valentino Frattollino
Di seguito alcuni comunicati diffusi dalla Guardia di finanza:
MILITARI DEL GICO DEL NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI BARI, NELLA NOTTE DI MARTEDI, IN ESECUZIONE DI UN PIANO DI INTENSIFICAZIONE DEI SERVIZI DI CONTROLLO ECONOMICO DEL TERRITORIO FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE ED ALLA REPRESSIONE DEI TRAFFICI ILLECITI, IN BARI, ALL’USCITA DEL CASELLO AUTOSTRADALE BARI NORD DELL A14 PROCEDEVANO AL CONTROLLO DI UN AUTOARTICOLATO CON TARGA SPAGNOLA ADIBITO AL TRASPORTO DI NUMEROSI COLLI COSTITUITI DA PANNELLI IN LEGNO… Leggi tutto »
Mola di Bari: venditore di auto accusato di evasione fiscale da sei milioni di euro
Secondo i militari della Guardia di finanza, l’attività del venditore di auto era un’attività da evasore. Roba da sei milioni di euro, secondo l’accusa. Stando airilievi delle Fiamme gialle, che hanno indagato a Mola di Bari nei riguardi del venditore, questi acquistava automobili usate dall’estero e le rivendeva, con un meccanismo tale, appunto, da raggirare il fisco.… Leggi tutto »
Canosa di Puglia: sala ricevimenti di prima importanza, 29 dei 33 camerieri assunti in nero Questa l'accusa della Guardia di finanza. A Barletta denunciata la titolare di un calzaturificio, cinque lavoratori immigrati irregolari e senza assunzione
I militari della Guardia di finanza hanno denunciato, a Barletta, un’imprenditrice. L’azienda calzaturiera gestita da cinesi annoverava, secondo l’accusa, cinque dipendenti immigrati irregolari e, conseguentemente, irregolare era il loro ingaggio.
Di seguiro la comunicazione diffusa dalla Guardia di finanza in merito alla sala ricevimenti di Canosa di Puglia:
Una gettonatissima sala ricevimenti di Canosa di Puglia (BT), per far fronte ai numerosi banchetti di matrimonio e comunioni programmati per la stagione, ha pensato bene di migliorare il servizio aumentando il… Leggi tutto »