Tag: Finanza
Molfetta, accusa: lavori al porto con materiali non conformi, tre misure cautelari Guardia di finanza
Frode in pubbliche forniture, tra i reati contestati. Tre misure cautelari personali e sequestro du beni operati dalla Guardia di finanza, in un’indagine sulla realizzazione di opere nel porto di Molfetta. Stando alla contestazione, tali opere attuate con materiali non conformi.
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Traffico internazionale di droga: quindici arresti in Puglia Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Dalle prime luci dell’alba, i finanzieri del Comando Provinciale di Bari – con il supporto di personale del
Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza e del locale Reparto
Operativo Aeronavale – stanno dando esecuzione a un’ordinanza, emessa dal G.I.P. del Tribunale barese su
richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, applicativa di misure cautelari personali in carcere nei
confronti di 15 soggetti residenti nelle province di Bari, BAT e… Leggi tutto »
Campania, bomba distrusse l’auto di un ufficiale della Guardia di finanza: arrestato 55enne di San Severo Accusato di tentato omicidio premeditato
Era il 21 marzo scorso, a Bacoli. Il militare avrebbe preso da lì a pochi secondi l’automobile. La bomba era stata piazzata sotto la vettura ed esplose, distruggendo l’auto. L’ufficiale della Guardia di finanza si salvò letteralmente per un pelo. L’indagine in questi mesi ha portato all’arresto di un uomo di 55 anni di San Severo: è accusato di tentato omicidio con premeditazione.
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Canosa di Puglia, accusa: scoperta centrale di pirateria tv Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I finanzieri del Gruppo di Barletta nell’ambito di un’attività d’iniziativa dedita al contrasto della pirateria televisiva, a seguito di una capillare attività infoinvestigativa, hanno scoperto una centrale di trasmissione abusiva dei canali della piattaforma SKY.
ln particolare, a seguito di numerosi servizi di osservazione e controllo, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale Barletta hanno individuato un locale sito a Canosa di Puglia ove erano installati 5 computer ad alte prestazioni, 33… Leggi tutto »
Taranto, usura e reati di mafia tra le accuse: confisca per due milioni e mezzo di euro Guardia di finanza
Nella mattinata odierna i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Taranto hanno dato
esecuzione a un provvedimento, emesso dalla Corte di Appello di Lecce, applicativo della confisca definitiva di
beni del valore stimato in circa 2,5 milioni di euro.
L’esecuzione del provvedimento ablatorio rappresenta l’epilogo di complesse investigazioni, coordinate in ogni
loro fase dalla Procura della Repubblica di Lecce -Direzione Distrettuale Antimafia- nei confronti di un soggetto
tarantino ritenuto “socialmente pericoloso” perché condannato, in via definitiva, per i reati… Leggi tutto »
Frode fiscale ed illecita somministrazioni di manodopera: Gdf Bari, sequestri per circa sessanta milioni di euro Accuse a vario titolo a carico di un consorzio e tre società
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Continua, incessante e incisiva l’azione sinergica fra il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bari e
la locale Procura della Repubblica volta al contrasto delle frodi e dei fenomeni più gravi di evasione fiscale
valorizzando le analisi di rischio e le collaborazioni con i diversi attori istituzionali (Agenzia dell’Entrate e
Ispettorato del Lavoro).
In particolare, l’attenzione investigativa è stata focalizzata sulla individuazione di strutturati meccanismi di frode
fiscale, che vedono… Leggi tutto »
Frode fiscale e somministrazione illecita di manodopera: procura di Bari, “rilevante attività investigativa” Guardia di finanza
La “rilevante attività investigativa” delegata dalla Guardia di finanza in materia di frode fiscale ed illecita somministrazione di manodopera viene esposta in mattinata in una conferenza stampa. La tiene Roberto Rossi, procuratore della Repubblica di Bari.
notizia in aggiornamento
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Lavoro nero: ispezioni nel tarantino, riscontrati 27 casi. Richiesta sospensione per quattro attività Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nelle ultime settimane le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto, nell’ambito dell’attività di controllo economico del territorio, hanno individuato presso vari esercizi commerciali 27 lavoratori “in nero” e 1 “irregolare” e stanno svolgendo specifici approfondimenti finalizzati a verificare la regolarità dell’assunzione di ulteriori 12 lavoratori.
Le attività ispettive hanno interessato i comuni di Taranto, Manduria, Avetrana, Maruggio, Torricella, Martina Franca, Castellaneta e Palagianello.
Le violazioni, riscontrate dai Finanzieri delle Compagnie… Leggi tutto »
Salento, accusa: indebiti percettori del reddito di cittadinanza, 43 denunciati Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce, nell’ambito della costante attività di controllo economico del territorio, hanno sviluppato, nell’ultimo periodo, un’intensa azione di servizio volta al contrasto degli illeciti in materia di spesa pubblica, che ha permesso di individuare 43 soggetti che avrebbero illegittimamente richiesto ed ottenuto il reddito di cittadinanza.
I percettori indebiti del sussidio sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Lecce per le… Leggi tutto »
Bonus facciate, ristrutturazione e sisma: accusa, frode. Bat, sequestri di beni per circa 72 milioni di euro Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Le articolate indagini di polizia giudiziaria, protrattesi per oltre un anno, hanno permesso alle Fiamme Gialle di ricostruire una rete di soggetti che, interagendo sull’intero territorio nazionale, autocertificavano lavori edili e interventi di recupero del patrimonio edilizio relativi al “Bonus facciate”, al “Sismabonus”, e al “Bonus ristrutturazione”, in realtà del tutto inesistenti, suscettibili di rimborso fiscale mediante la concessione di crediti di imposta.
L’analisi della documentazione relativa alle fittizie opere edilizie,… Leggi tutto »
Molfetta, accusa: reati ambientali, sequestro in un’azienda operante nel settore dei rifiuti speciali Carabinieri e Guardia di finanza
Di seguito il comunicato congiunto:
In data odierna, i Finanzieri della Compagnia di Molfetta e i Carabinieri del Nucleo Forestale di Bari hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per reati ambientali, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trani su richiesta della Procura della Repubblica di quella sede, avente ad oggetto il compendio aziendale di un’impresa operante nel settore del recupero di rifiuti speciali.
Il provvedimento di sequestro ha interessato un’area di circa 2.200 mq, impianti… Leggi tutto »
Controllo della spesa sanitaria pubblica: rinnovato l’accordo Regione Puglia-Guardia di finanza Ieri la firma
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Sottoscritta ieri mattina presso la Presidenza della Regione Puglia la convenzione tra Regione Puglia-Assessorato alle Politiche per la Salute e il Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza per rinnovare la collaborazione, al fine di rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto degli illeciti a tutela del Bilancio regionale in materia di Spesa Pubblica Sanitaria. Si tratta di una collaborazione per lo sviluppo sinergico di attività di controllo in particolare su ticket… Leggi tutto »
Anche in Puglia l’operazione su ipotesi di frode fiscale, riciclaggio e somministrazione illecita di manodopera Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I finanzieri del Comando Provinciale Milano, su delega della Procura della Repubblica di Monza, hanno dato
esecuzione ad un decreto di perquisizione emesso nei confronti di numerose persone fisiche e società ubicate in
Lombardia, Liguria, Puglia e Calabria.
L’articolata indagine condotta dai militari del Gruppo Sesto San Giovanni ha permesso di disvelare l’esistenza di
un’insidiosa organizzazione dedita al riciclaggio di proventi illeciti, derivanti da un’articolata frode fiscale nel
settore dei servizi… Leggi tutto »
Armi e droga, furto, ricettazione: sedici arresti nel foggiano. Spaccio di stupefacenti: Andria, dodici misure cautelari Accuse a vario titolo
Dodici misure cautelari. I carabinieri le hanno eseguite nella notte ad Andria. Operazione di contrasto allo spaccio di droga.
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Dalle prime ore odierne, oltre 100 finanzieri del Comando Provinciale di Foggia, con l’ausilio di un elicottero
della Sezione Aerea di Bari e di 4 unità Cinofile, stanno eseguendo 16 ordinanze di custodia cautelare nei
confronti di altrettante persone indagate per spaccio di sostanze stupefacenti, fabbricazione e detenzione illecita
di armi… Leggi tutto »
Affiliati alla mafia del Gargano coinvolti in un’inchiesta su truffe all’Unione europea per pascoli inesistenti Operazione "Transumanza"
Le indagini sono durate due anni e sono state caratterizzate, fra l’altro, da circa centomila intercettazioni. Ci sono esponenti della mafia foggiana, specificamente affiliati ad organizzazioni mafiose del Gargano, fra i 75 (soggetti od enti) coinvolti in un’operazione della Guardia di finanza attuata con il coordinamento della direzione distrettuale antimafia di L’Aquila. L’indagine è su ipotesi di truffe all’Unione europea per milioni di euro al fine di intascare fondi pubblici per pascoli inesistenti.… Leggi tutto »
Bari: fra le accuse a vario titolo bancarotta fraudolenta, quattro misure cautelari. In due agli arresti domiciliari Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I Finanzieri del Nucleo Operativo Metropolitano di Bari hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di
misure cautelari nei confronti di n. 4 soggetti (n. 2 arresti domiciliari e n. 4 misure interdittive del divieto
temporaneo dell’esercizio imprenditoriale) emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bari,
su richiesta della locale Procura della Repubblica.
Nello specifico sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria gli amministratori di diritto e di fatto di una… Leggi tutto »
Caporalato: quattro arresti nel foggiano Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I finanzieri del Gruppo di Foggia hanno tratto in arresto 4 persone indagate di intermediazione e sfruttamento del
lavoro (“caporalato”) nei confronti di centinaia di braccianti agricoli extracomunitari illecitamente impiegati
nell’agro foggiano.
Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Foggia e svolte in collaborazione con lo SCICO di
Roma e il GICO del Nucleo PEF Bari, sono state avviate a seguito della denuncia di un cittadino
extracomunitario che segnalava di… Leggi tutto »
Bari: usura, due arresti Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I Finanzieri del Nucleo Operativo Metropolitano di Bari hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di
misure cautelari personali (n. 2 arresti domiciliari) emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale
di Bari, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della locale Procura della Repubblica, nella quale
sono stati riconosciuti gravi indizi di colpevolezza a carico di n. 2 soggetti, ritenuti responsabili dei reati di usura
ed estorsione nei confronti di un… Leggi tutto »
Marine del Salento: ville ed appartamenti affittati in nero a turisti Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Proseguono i controlli delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Lecce a contrasto degli “affitti in nero”,
che hanno portato a scoprire, nell’ultimo periodo, redditi non sottoposti a tassazione per oltre 110 mila euro.
In particolare, i Finanzieri delle Tenenze di Casarano e Leuca hanno individuato numerosi soggetti, i quali,
titolari di immobili affittati a persone fisiche, imprese, ovvero a scopo turistico, non sono stati in grado di fornire
alcun documento… Leggi tutto »
Nel tarantino: in un allevamento non c’è traccia di cento pecore. Contrasto alla droga. Sequestro di 27 slot machine Operazioni delle forze dell'ordine
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Sono 27 i congegni da divertimento e intrattenimento, tipo slot machine, sequestrati dalla Guardia di Finanza di
Taranto, con la segnalazione alle Autorità competenti di 3 responsabili.
Questo è il bilancio di una serie di controlli condotti nei giorni scorsi dalle Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia
Economico-Finanziaria e del Gruppo di Taranto a contrasto del gioco illegale e irregolare.
Nel dettaglio, nel corso dell’attività di controllo economico del territorio, che… Leggi tutto »