Tag: Finanza
Lecce: sequestro di droga e armi
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
La scorsa notte, i Finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Lecce hanno portato a termine una articolata operazione di servizio conclusa con l’arresto di due italiani ed il sequestro di due pistole, sostanza stupefacente del tipo marijuana, hashish, cocaina e refurtiva varia costituita da notebook e tablet.… Leggi tutto »
Maruggio: presunta evasione fiscale da 11 milioni di euro Brindisi: scoperti 55 chili di marijuana sbarcati dall'Albania. Arrestato il corriere
Di seguito alcuni comunicati diffusi dalla Guardia di finanza:
Nove milioni e mezzo di euro di ricavi sottratti a tassazione delle Imposte Dirette ed 1 milione e mezzo di euro di I.V.A. evasa. Sono queste le dimensioni di un nuovo consistente caso di evasione fiscale scoperto dai Finanzieri della Tenenza di Manduria nella cittadina di Maruggio (TA) al termine di una verifica fiscale condotta nei confronti di una società operante nel settore del commercio di prodotti alimentari.
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Georgiano residente a Modugno arrestato ad Aversa: furto e resistenza a pubblico ufficiale Il ventenne trasferito nel carcere napoletano di Poggioreale
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Aversa hanno tratto in arresto tale T.G. ventenne residente a Modugno (BA) per furto e resistenza a pubblico ufficiale. La misura cautelare è stata eseguita dai finanzieri perché il predetto è stato trovato in possesso di refurtiva e attrezzi da scasso utilizzati per compiere un furto in un appartamento di Aversa nella nottata tra sabato 6 e domenica 7 Aprile. Il georgiano,… Leggi tutto »
Ostuni: evasione fiscale da 3,9 milioni di euro, denunciato imprenditore Pastificio e produzione di cuscus. A Lecce arrestato un albanese per possesso di mezzo chilo di eroina
La Guardia di Finanza di Ostuni ha scoperto un’impresa operante nella produzione di paste alimentari, cuscus e farinacei simili, che ha presentato in maniera infedele la prescritta dichiarazione dei redditi relativa al 2012 ed omesso quella riguardante il 2011.
L’esame della documentazione contabile reperita, ha consentito di quantificare l’omessa dichiarazione di ricavi per 3,9 milioni di euro.
Le Fiamme Gialle hanno, anche, constatato l’omesso versamento di contributi previdenziali ed assistenziali per 240 mila euro.
Il titolare dell’impresa è stato segnalato… Leggi tutto »
Massafra: società sportiva dilettantistica, anzi evasore totale Questa l'accusa della Guardia di finanza. Indagine della compagnia di Martina Franca
Militari della Compagnia di Martina Franca hanno eseguito una verifica fiscale nei confronti di un’associazione sportiva di Massafra (TA) che beneficiava indebitamente di agevolazioni fiscali e contributive previste per le “associazioni sportive dilettantistiche”. Le Fiamme Gialle hanno constatato infatti che i ricavi conseguiti erano costituiti principalmente da proventi di sponsorizzazioni, per importi ben superiori ai limiti previsti per gli enti associativi sportivi e le ONLUS. I Finanzieri hanno accertato che l’associazione ha sottratto a tassazione ai fini delle II.DD. e… Leggi tutto »
Alessano: discarica abusiva sotto la strada statale? La procura apre un’inchiesta
La procura di Lecce ha aperto un’inchiesta per verificare se ciò che è stato originato da un parere della Corte dei conti, costituisca un’inquietante vicenda a danno dell’ambiente.
Il tratto alla periferia di Alessano, su cui dovrebbe sorgere la sede allargata della strada statale 275 Maglie-Leuca, sarebbe caratterizzato dallo sversamento illecito di rifiuti pericolosi nel terreno. La Guardia di finanza ha disposto l’effettuazione di rilievi in quella zona.… Leggi tutto »
Francavilla Fontana: più di mezzo milione di euro sottratto al fisco, accusa per un istituto di vigilanza Porto Cesareo: accusa, sottratto al fisco mezzo milione di euro da un'impresa di costruzioni
Di seguito alcuni comunicati difusi dalla Guardia di finanza:
La Guardia di Finanza di Francavilla Fontana (BR) ha scoperto un’impresa operante nella vigilanza privata che non ha presentato le prescritte dichiarazioni fiscali relative al 2011 e 2012. L’esame della documentazione contabile esibita dal responsabile dell’impresa, ha consentito di quantificare in circa 500 mila euro i ricavi non dichiarati e l’evasione dell’I.V.A. per 85 mila euro. E’ stato anche constatato l’omesso versamento di ritenute previdenziali. L’imprenditore è stato segnalato all’Autorità… Leggi tutto »
Bari: sequestrate 25 tonnellate di olio di oliva Porto: presunta frode alimentare
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nel corso di una mirata operazione di servizio tesa al contrasto delle frodi alimentari, i Finanzieri del Gruppo Bari in collaborazione con funzionari del locale Servizio Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno individuato, nell’area portuale cittadina, un carico di 25 mila chilogrammi di olio, contenuti in un’unica cisterna, proveniente da una società di capitali con sede nel nord barese, con destinazione Albania, dichiarato all’Autorità doganale come “extravergine di oliva”… Leggi tutto »
Traffico di droga: arrestato imprenditore brindisino Ritenuto fiancheggiatore dei tre ai quali vennero sequestrati 477 chili di marijuana
Un imprenditore brindisino è stato arrestato dalla Guardia di finanza. Nel comunicato delle Fiamme gialle non ci sono riferimenti specifici alla sua identità né alla sua attività, se non quella ritenuta illecita. L’uomo è stato considerato un fiancheggiatore dei tre arrestati a fine febbraio, colti nella zona di Savelletri mentre caricavano in un furgone 477 chili di marijuana.… Leggi tutto »
Bari: usura, sequestro di beni a un avvocato Fabio Casalini, indagato: sequestro per equivalente da 800mila euro
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Bari, al termine di una complessa ed articolata indagine per usura avviata nei confronti dell’avvocato barese Fabio Casalini, hanno proceduto all’esecuzione di un decreto di sequestro preventivo per equivalente di circa 600 mila euro emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Bari, su richiesta della locale DDA.… Leggi tutto »
Commercialista salentino accusato di frode fiscale e lavoro nero Guardia di finanza di Casarano
I militari della tenenza di Casarano della Guardia di finanza hanno denunciato un commercialista della zona meridionale del Salento per un’ipotesi di frode fiscale. Accusa: occultamento di ricavi per tecentomila euro, evasione Iva da 140mila euro e due dipendenti in nero.… Leggi tutto »
Taranto: droga, grazie al cane Zichi arrestato un ventinovenne di Noci Francavilla Fontana: cocaina in macchina, arrestato
Vicino al porto mercantile di Taranto, la pattuglia della Guardia di finanza ha notato un’auto sospetta (secondo la ricostruzione delle Fiamme gialle). I militari, al lavoro per la prevenzione di traffici illeciti e con il supporto delle unità cinofile, si sono avvicinati a quella macchina, condotta dal ventinovenne F. C., e hanno svolto il loro servizio di controllo. Con gli uomini, anche Zichi, il pastore tedesco che ha fiutato droga. Trovati, nell’intercapedine del giubbotto dell’uomo, numerosi involucri di cocaina, eroina… Leggi tutto »
Cassano delle Murge: arrestato latitante Dalla Guardia di finanza. Ricercato per traffico internazionale di droga
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I Finanzieri del G.I.C.O. di Bari hanno tratto in arresto in Cassano delle Murge (BA), BINAJ Julian, classe 1989, di nazionalità albanese, ricercato per una condanna definitiva ad anni 4 di reclusione emessa dal Tribunale di Firenze per traffico internazionale di sostanze stupefacenti, resosi irreperibile, dopo essersi allontanato dall’ultima residenza di San Giovanni Valdarno (AR).… Leggi tutto »
Lecce: ricavi non dichiarati per otto milioni di euro, l’accusa a un imprenditore edile
Di seguito la comunicazione diffusa dalla Guardia di finanza:
Oltre 8 milioni di euro di ricavi, 380.000 euro di iva non dichiarati al Fisco e 16.000 euro di ritenute non versate sono stati contestati dai finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Lecce ad una società operante nel settore delle costruzioni edili con sede nel capoluogo salentino.… Leggi tutto »
Cisternino: 32 case affittate in nero, due denunciati. Accusa: evasione da 170mila euro
Aggiornamento della notizia precedente. Di seguito un comnicato diffuso dalla Guardia di finanza:
La Guardia di Finanza di Fasano ha scoperto che due soggetti comproprietari di immobili, dal 2009 al 2012, hanno affittato “in nero” i loro 32 appartamenti, ubicati in note località turistiche del comprensorio, a ignari turisti ai quali non è stato rilasciato alcun documento fiscale. Con tale sistema, i due proprietari hanno occultato redditi per oltre 170 mila euro.… Leggi tutto »
Cisternino: 32 case affittate in nero a turisti, due denunciati Salve: sequestrate due abitazioni abusive
La Guardia di finanza ha denunciato due persone di Cisternino ritenute responsabili di avere affittato, fra il 2000 e il 2012, un numero notevole di abitazioni a turisti senza rilascio di alcun documento fiscale. Si tratta, secondo l’accusa, di 32 affitti in nero.
A Salve invece, i finanzieri hanno messo i sigilli a due costruzioni. Secondo i militari si trattava di realizzazioni di case abusive.… Leggi tutto »
Se lo vedete in giro: lui è il capo della mafia Nuova immagine di Matteo Messina Denaro elaborata dalla Guardia di finanza
Sulla base di indicazioni e sulla scorta di quello che c’era già a disposizione in passato (ovvero pochissimo) i finanzieri del Gico hanno elaborato una nuova immagine, di quella che dovrebbe essere la faccia del capo della mafia.
Matteo Messina Denaro, stando alla ricostruzione, ora avrebbe questo volto. Il capo di cosa nostra è latitante da decenni.… Leggi tutto »
Lecce: prima i lavori pubblici, poi l’urbanistica. Ispezione al Comune Acquisiti una sessantina di fascicoli. Taranto: la Digos acquisisce delibere di giunta
Oggi è stata la volta della visita della Guardia di finanza negli uffici che si occupano di urbanistica. Il Comune di Lecce va nel mirino delle forze dell’ordine per ipotesi di irregolarità nella gestione della cosa pubblica. La vicenda dell’urbanistica sarebbe originata dall’esposto di un imprenditore e i militari delle fiamme gialle si sono portati via una sessantina di fascicoli.
Ciò accade nel giro di poche ore da un problema riguardante i lavori pubblici, con due indagati (non politici) per… Leggi tutto »
Massafra: impresa di costruzioni accusata di evasione da 700mila euro Ispezione Gdf di Martina Franca
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Militari della Compagnia di Martina Franca hanno eseguito una verifica fiscale nei confronti di un’impresa con sede a Massafra (TA), operante nel settore delle costruzioni di edifici, riscontrando gravi violazioni tributarie, tra le quali l’omissione della presentazione delle prescritte dichiarazioni dal 2008 al 2012, nonché dei versamenti periodici delle imposte ai fini I.R.Pe.F. E’ stato costatato che l’imprenditore ha sottratto a tassazione ai fini delle II.DD. e dell’I.R.A.P. oltre 660 mila… Leggi tutto »