Tag: Finanza
Francavilla Fontana: più di mezzo milione di euro sottratto al fisco, accusa per un istituto di vigilanza Porto Cesareo: accusa, sottratto al fisco mezzo milione di euro da un'impresa di costruzioni
Di seguito alcuni comunicati difusi dalla Guardia di finanza:
La Guardia di Finanza di Francavilla Fontana (BR) ha scoperto un’impresa operante nella vigilanza privata che non ha presentato le prescritte dichiarazioni fiscali relative al 2011 e 2012. L’esame della documentazione contabile esibita dal responsabile dell’impresa, ha consentito di quantificare in circa 500 mila euro i ricavi non dichiarati e l’evasione dell’I.V.A. per 85 mila euro. E’ stato anche constatato l’omesso versamento di ritenute previdenziali. L’imprenditore è stato segnalato all’Autorità… Leggi tutto »
Bari: sequestrate 25 tonnellate di olio di oliva Porto: presunta frode alimentare
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nel corso di una mirata operazione di servizio tesa al contrasto delle frodi alimentari, i Finanzieri del Gruppo Bari in collaborazione con funzionari del locale Servizio Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno individuato, nell’area portuale cittadina, un carico di 25 mila chilogrammi di olio, contenuti in un’unica cisterna, proveniente da una società di capitali con sede nel nord barese, con destinazione Albania, dichiarato all’Autorità doganale come “extravergine di oliva”… Leggi tutto »
Traffico di droga: arrestato imprenditore brindisino Ritenuto fiancheggiatore dei tre ai quali vennero sequestrati 477 chili di marijuana
Un imprenditore brindisino è stato arrestato dalla Guardia di finanza. Nel comunicato delle Fiamme gialle non ci sono riferimenti specifici alla sua identità né alla sua attività, se non quella ritenuta illecita. L’uomo è stato considerato un fiancheggiatore dei tre arrestati a fine febbraio, colti nella zona di Savelletri mentre caricavano in un furgone 477 chili di marijuana.… Leggi tutto »
Bari: usura, sequestro di beni a un avvocato Fabio Casalini, indagato: sequestro per equivalente da 800mila euro
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Bari, al termine di una complessa ed articolata indagine per usura avviata nei confronti dell’avvocato barese Fabio Casalini, hanno proceduto all’esecuzione di un decreto di sequestro preventivo per equivalente di circa 600 mila euro emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Bari, su richiesta della locale DDA.… Leggi tutto »
Commercialista salentino accusato di frode fiscale e lavoro nero Guardia di finanza di Casarano
I militari della tenenza di Casarano della Guardia di finanza hanno denunciato un commercialista della zona meridionale del Salento per un’ipotesi di frode fiscale. Accusa: occultamento di ricavi per tecentomila euro, evasione Iva da 140mila euro e due dipendenti in nero.… Leggi tutto »
Taranto: droga, grazie al cane Zichi arrestato un ventinovenne di Noci Francavilla Fontana: cocaina in macchina, arrestato
Vicino al porto mercantile di Taranto, la pattuglia della Guardia di finanza ha notato un’auto sospetta (secondo la ricostruzione delle Fiamme gialle). I militari, al lavoro per la prevenzione di traffici illeciti e con il supporto delle unità cinofile, si sono avvicinati a quella macchina, condotta dal ventinovenne F. C., e hanno svolto il loro servizio di controllo. Con gli uomini, anche Zichi, il pastore tedesco che ha fiutato droga. Trovati, nell’intercapedine del giubbotto dell’uomo, numerosi involucri di cocaina, eroina… Leggi tutto »
Cassano delle Murge: arrestato latitante Dalla Guardia di finanza. Ricercato per traffico internazionale di droga
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I Finanzieri del G.I.C.O. di Bari hanno tratto in arresto in Cassano delle Murge (BA), BINAJ Julian, classe 1989, di nazionalità albanese, ricercato per una condanna definitiva ad anni 4 di reclusione emessa dal Tribunale di Firenze per traffico internazionale di sostanze stupefacenti, resosi irreperibile, dopo essersi allontanato dall’ultima residenza di San Giovanni Valdarno (AR).… Leggi tutto »
Lecce: ricavi non dichiarati per otto milioni di euro, l’accusa a un imprenditore edile
Di seguito la comunicazione diffusa dalla Guardia di finanza:
Oltre 8 milioni di euro di ricavi, 380.000 euro di iva non dichiarati al Fisco e 16.000 euro di ritenute non versate sono stati contestati dai finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Lecce ad una società operante nel settore delle costruzioni edili con sede nel capoluogo salentino.… Leggi tutto »
Cisternino: 32 case affittate in nero, due denunciati. Accusa: evasione da 170mila euro
Aggiornamento della notizia precedente. Di seguito un comnicato diffuso dalla Guardia di finanza:
La Guardia di Finanza di Fasano ha scoperto che due soggetti comproprietari di immobili, dal 2009 al 2012, hanno affittato “in nero” i loro 32 appartamenti, ubicati in note località turistiche del comprensorio, a ignari turisti ai quali non è stato rilasciato alcun documento fiscale. Con tale sistema, i due proprietari hanno occultato redditi per oltre 170 mila euro.… Leggi tutto »
Cisternino: 32 case affittate in nero a turisti, due denunciati Salve: sequestrate due abitazioni abusive
La Guardia di finanza ha denunciato due persone di Cisternino ritenute responsabili di avere affittato, fra il 2000 e il 2012, un numero notevole di abitazioni a turisti senza rilascio di alcun documento fiscale. Si tratta, secondo l’accusa, di 32 affitti in nero.
A Salve invece, i finanzieri hanno messo i sigilli a due costruzioni. Secondo i militari si trattava di realizzazioni di case abusive.… Leggi tutto »
Se lo vedete in giro: lui è il capo della mafia Nuova immagine di Matteo Messina Denaro elaborata dalla Guardia di finanza
Sulla base di indicazioni e sulla scorta di quello che c’era già a disposizione in passato (ovvero pochissimo) i finanzieri del Gico hanno elaborato una nuova immagine, di quella che dovrebbe essere la faccia del capo della mafia.
Matteo Messina Denaro, stando alla ricostruzione, ora avrebbe questo volto. Il capo di cosa nostra è latitante da decenni.… Leggi tutto »
Lecce: prima i lavori pubblici, poi l’urbanistica. Ispezione al Comune Acquisiti una sessantina di fascicoli. Taranto: la Digos acquisisce delibere di giunta
Oggi è stata la volta della visita della Guardia di finanza negli uffici che si occupano di urbanistica. Il Comune di Lecce va nel mirino delle forze dell’ordine per ipotesi di irregolarità nella gestione della cosa pubblica. La vicenda dell’urbanistica sarebbe originata dall’esposto di un imprenditore e i militari delle fiamme gialle si sono portati via una sessantina di fascicoli.
Ciò accade nel giro di poche ore da un problema riguardante i lavori pubblici, con due indagati (non politici) per… Leggi tutto »
Massafra: impresa di costruzioni accusata di evasione da 700mila euro Ispezione Gdf di Martina Franca
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Militari della Compagnia di Martina Franca hanno eseguito una verifica fiscale nei confronti di un’impresa con sede a Massafra (TA), operante nel settore delle costruzioni di edifici, riscontrando gravi violazioni tributarie, tra le quali l’omissione della presentazione delle prescritte dichiarazioni dal 2008 al 2012, nonché dei versamenti periodici delle imposte ai fini I.R.Pe.F. E’ stato costatato che l’imprenditore ha sottratto a tassazione ai fini delle II.DD. e dell’I.R.A.P. oltre 660 mila… Leggi tutto »
Ostuni: accusa, evasione totale da un milione di euro. Nei guai grossista di olive
La Guardia di finanza ha denunciato un grossista di Ostuni, al termine di un’ispezione fiscale. Secondo le fiamme gialle, l’imprenditore operante nel settore del commercio all’ingrosso di olive,non ha presentato dichiarazioni dei redditi per gli anni 2011 e 2012 ed è da ritenersi evasore totale. Importo di tale presunta evasione fiscale, circa un milione di euro.… Leggi tutto »
Laterza: reperti archeologici in casa, denunciata
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Deteneva tranquillamente in casa diversi reperti archeologici di notevole interesse artistico, ma la circostanza non è sfuggita all’occhio attento dei militari del Gruppo di Taranto, i quali hanno posto sotto sequestro i manufatti, illecitamente detenuti all’interno di un’abitazione privata di Laterza (TA). Il ritrovamento ha consentito il recupero di 9 manufatti, tra i quali alcune anfore, in parte restaurati ed in ottimo stato di conservazione, di provenienza tombale da scavi eseguiti… Leggi tutto »
Bisceglie: picchia la madre per i soldi con cui comprare la droga. Bari, violenze in famiglia: arrestato Andria: droga nel garage, arrestato 22enne. Manfredonia: otto arresti per spaccio di droga
A Bisceglie un trentasettenne è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di avere picchiato la madre Da tempo, secondo l’accusa, andavano avanti gli episodi di violenzza. Nell’ultima circostanza l’uomo ha spinto la mamma contro una finestra, mandando il vetro in frantumi, poi ha preso la donna a calci e pugni, provocandole anche lesioni al volto. Così la signora ha denunciato il figlio che è finito in carcere.
A Bari è stato arrestato un albanese, per presunte violenze in famiglia. Secondo… Leggi tutto »
Non facevano gli scontrini, sigilli a quattro negozi A Gallipoli, Aradeo, Racale e Nardò la sospensione temporanea degli esercizi commerciali
Per quelle che ha ritenuto ripetute violazioni, la Guardia di finanza ha eseguito la sospensione temporanea di quattro esercizi commerciali. Tre operanti nel settore dell’abbigliamento, a Gallipoli, Aradeo e Racale; il quarto negozio, di frutta e verdura, a Nardò. Il mancato rilascio di scontrini fiscali, secondo le Fiamme gialle, è avvenuto ripetutamente, e per cinque anni, da parte degli esercizi commerciali, ciascuno per la propria responsabilità distinta da quella degli altri. Secondo la normativa, il mancato rilascio di quattro scontrini… Leggi tutto »
Bari e Modugno, capannoni in cemento-amianto: 18 denunciati Operazione della Guardia di finanza: venti tettoie, 150mila metri quadrati
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
E’ stata denominata “Danger Zone”, ovvero “Zona pericolosa”, una vasta operazione di servizio condotta dai Finanzieri del Gruppo Bari a tutela dell’ambiente nelle zone industriali dei comuni di Bari e Modugno (BA), su cui sono stati rinvenuti numerosi capannoni ad uso industriale con coperture in cemento – amianto, in evidente stato di abbandono, privi di qualsiasi opera di manutenzione ordinaria e/o straordinaria prevista dalla vigente normativa, che presentano crepe e rotture… Leggi tutto »
Lecce: accusa, ricavi non dichiarati per 5,8 milioni di euro Nei guai una società operante nel settore del commercio petrolifero
Il responsabile di una società operante nel settore petrolofero, e del commercio di quelle sostanze in particolare, è stato denunciato dalla Guardia di finanza. Al termine dell’ispezione le Fiamme gialle cel comando provinciale di Lecce hanno ritenuto essere stato frodato il fisco, con l’omissione totale delle dichiarazioni sui ricavi per 5,8 milioni di euro nel 2012 anche ai fini Iva.… Leggi tutto »
Manduria: evasione fiscale da 700mila euro Imprenditore operante nella cantieristica navale ritenuto evasore totale
Sottratti alla tassazione ricavi per settecentomila euro circa. Con questa accusa la Guardia di finanza di Manduria ha denunciato, al termine di una ispezione, un imprenditore di quella cittadina del tarantino. Il responsabile dell’azienda operante nella cantieristica navale, soprattutto nelle riparazioni, è terzista, in particolare di una impresa importante a livello nazionale. Secondo le Fiamme gialle, avrebbe anche omesso la presentazione delle dichiarazioni dei redditi.… Leggi tutto »