Tag: Finanza
Droga: arresti a Foggia e Lecce Nel capoluogo salentino un uomo aveva mezzo chilo di cocaina
A Foggia è stato arrestato dai carabinieri un ventunenne, per ipotesi di spaccio di stupefacenti. A Lecce invece, in una verifica della Guardia di finanza, un albanese 37enne è stato trovato in possesso di mezzo chilo di cocaina. Arrestato.… Leggi tutto »
San Giorgio Jonico: presunta evasione fiscale da 2,9 milioni di euro
Un’impresa operante nel settore dell’edilizia avrebbe omesso al fisco le dichiarazioni dei redditi dal 2008 al 2012 sottraendo a tassazione circa due milioni novecentomila euro (ci sono anche 65mila euro di Iva in ballo). Questo è il senso dell’accusa mossa al termine dell’ispezione della Guardia di finanza nei riguardi di quell’impresa di San Giorgio Jonico. Due denunciati per omessa dichiarazione.… Leggi tutto »
Bari: arrivato dalla Grecia con 32 chili di marijuana in macchina Arrestato cinquantatreenne
Porto di Bari, oggi: un greco sbarcato, a bordo della sua auto, dalla nave che dalla Grecia è giunta nel porto pugliese, è stato perquisito. Lui e l’auto. E gli uomini della Guardia di finanza e della dogana hanno trovato, nella macchina, 32 chili di marijuana. La droga era suddivisa in 28 panetti.
Con l’accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti l’uomo è stato portato in carcere.… Leggi tutto »
Salento: ditta di smaltimento dei rifiuti, ipotesi di evasione fiscale da 6,1 milioni di euro Denunciato il titolare ottantenne
Il titolare di una ditta operante nel settore dello smaltimento dei rifiuti è stato denunciato dopo un’ispezione della Guardia di finanza. I militari, verificata la documentazione fiscale, ritengono che l’azienda che ha sedi a Melissano e Ugento (e che serve vari Comuni della provincia) abbia omesso di dichiarare al fisco redditi per 6,1 milioni di euro. Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e omesso versamento delle ritenute, le accuse.… Leggi tutto »
Bisceglie: accusa, ristorante abusivo e con sette lavoratori in nero Sequestrato dalla Guardia di finanza
i militari della Guardia di finanza hanno sequestrato a Bisceglie un ristorante esercitato, secondo l’accusa, in area demaniale marittima in maniera abusiva. Stando ai controlli effettuati, da sei anni non venivano corrisposti i canoni dovuti per l’occupazione dell’area, fra l’altro con una convenzione scaduta e non rinnovata (secondo l’accusa). L’accusa riguarda il proprietario e anche il gestore in subconcessione ritenuto tale senza titolo autorizzativo. Inoltre, nell’ambito dei controlli, i militari della Guardia di finanza ritengono di avere indivuato anche un… Leggi tutto »
Lecce: contestata a psicologo evasione fiscale da 234mila euro Accusa: visite senza ricevute. Palagiano: contestata evasione da 500mila euro
Uno psicologo con studio professionale a Lecce ha commesso, secondo la Guardia di finanza, un’evasione fiscale da 234mila euro. I militari, che nella loro ispezione hanno preso in esame il periodo dal 2009 al 2012, ritengono che il professionista abbia compiuto visite senza rilasciare ai pazienti le ricevute ai fini fiscali.
A Palagiano invece, la Guardia di finanza al termine di un’ispezione ha denunciato due coniugi per una presunta evasione fiscale da 500mila euro, legata (secondo l’accusa) a fatture false.… Leggi tutto »
Andria: 44 denunciati per indebita riscossione indennità Inps
Secondo i militari della Guardia di finanza, che insieme ai funzionari dell’Asl Bat e ai funzionari dell’Inps hanno condotto le verifiche, 44 persone hanno riscosso indebitamente, nel corso del tempo, indennità di accompagnamento. In particolare, è il senso dell’accusa, l’accompagnamento è stato pagato anche quando le persone si trovavano in strutture riabilitative.
Avviate le procedure per il recupero delle somme, circa sessantamila euro.… Leggi tutto »
Francavilla Fontana: presunta evasione fiscale da 1,2 milioni di euro Ingrosso di abbigliamento intimo
Un’azienda operante nel commercio all’ingrosso di abbigliamento intimo e maglieria, operante a Francavilla Fontana, secondo l’accusa ha evaso il fisco per un milione duecentomila euro. I militari della Guardia di finanza ritengono di avere accertato omessa dichiarazione e anche evasione Iva per 170mila euro. Denunciato il responsabile dell’azienda.… Leggi tutto »
Molfetta: evasione fiscale da 55 milioni di euro Sequestro da due milioni
La Guardia di finanza ha sequestrato a Molfetta beni mobili e immobili per un valore di due milioni di euro, riconducibili a un imprenditore operante nel settore dell’ingrosso di prodotti per l’elettronica.
Stando alle Fiamme fialle, il sequestro giunge al termine di un’attività di verifica dalla quale emerge un’evasione di (“almeno”, è scritto) 55 milioni di euro di imponibile, con otto milioni di euro di Iva non versata.
L’indagine è stata coordinata dalla procura di Lagonegro e le operazioni sono… Leggi tutto »
Salento, 29 arresti. Sgominato clan di trafficanti internazionali di droga Prevalentemente albanesi
La Guardia di finanza ha operato, su disposizione della direzione distrettuale antimafia, 25 arresti nel Salento. Sgominato, secondo gli inquirenti, un traffico internazionale di droga, che vedeva attiva l’organizzazione, fatta soprattutto da albanesi operanti nel Salento.
Di seguito i nomi degli arrestati (fonte: Quotidiano):
In carcere
– Davide Vadacca, nato a Lecce nel 1982 (già detenuto)
– Teodoro detto Rino Di Lauro, nato a Brindisi nel 1957 (già detenuto)
– Luca D’Attis detto “Fratellino”, nato a San Pietro Vernotico nel… Leggi tutto »
Novaglie: pesca 700 ricci. Rischia una sanzione fino a dodicimila euro Sub non professionista: ne poteva pescare 50 al massimo
Se fosse stato un professionista, fino a mille ricci al giorno non glieli avrebbe tolti nessuno. Poiché non aveva questa specifica qualifica, il pescatore sub dilettante “pescato” a sua volta dai militari della tenenza di Santa Maria di Leuca della Guardia di finanza, avrebbe dovuto fermarsi a cinquanta ricci. Invece, quando è tornato a riva bordo della sua barca, i militari hanno contato 700 ricci. L’uomo è stato segnalato alla capitaneria di porto di Gallipoli e rischia di dover pagare… Leggi tutto »
Taranto: sequestrate cinquemila paia di scarpe Provenienti dall'India
Provenienti dall’India e destinata a un’azienda del Salento, sono state sequestrate al porto di Taranto cinquemila paia di scarpe. Sono ritenute contraffatte, dalla Guardia di finanza e dalle dogane che hanno operato il sequestro. Esperti delle aziende con i marchi riportati sulle calzature hanno sovlto perizie secondo cui è emerso che la lavorazione e i marchi non corrispondono all’originale e che la clientela poteva essere indotta in errore. Il valore della merce sequestrata è di circa duecentomila euro.… Leggi tutto »
Salento: soccorsi in mare 28 migranti asiatici Afghani, pakistani e siriani
Ventotto migranti fra afghani, pakistani e siriani, sono stati soccorsi al largo di Santa Maria di Leuca, a due miglia dalla costa. Guardia di finanza e capitaneria di porto, con le rispettive vedette, hanno provveduto al soccorso del natante da 12 metri in cui si trovavano le 28 persone in difficoltà. I migranti sono stati trasferiti a Otranto, nel centro di prima accoglienza, eccetto due persone, padre e figlia, ricoverati in ospedale.… Leggi tutto »
Due tonnellate di marijuana in uno scafo sbarcato in Puglia, quattro arresti Operazione della Guardia di finanza di Rimini
Gli uomini della Guardia di finanza di Rimini hanno sequestrato due tonnellate di marijuana in Puglia, ecoluzione delle indagini partite dalla scoperta di una raffineria di droga in Romagna.
In particolare, su uno scafo attraccato sulla costa pugliese fra Barletta e Trani, è stata trovata la droga: sono stati arrestati in flagrante i quattro occupanti.… Leggi tutto »
Felpe e tute griffate Peppa Pig. False Sbarcate dall'Albania, destinate a una ditta pugliese
Nel porto di Bari sono state sequestrate, dalla Guardia di finanza, tute e felpe con il marchio di Peppa Pig. La maiala che spopola nel mondo, e anche in Italia, è anche nel mirino dei falsari perché stando a quanto approfondito dalle Fiamme gialle in collaborazione col servizio antifrode delle dogane e i monopòli, quei 66 colli di abbigliamento sportivo destinati a un’azienda pugliese e provenienti dall’Albania (a bordo di un furgone sbarcato nel porto pugliese) contengono merce contraffatta. Più… Leggi tutto »
Gioia del Colle: evasione fiscale da 7 milioni di euro Azienda operante nel commercio e nella riparazione di pneumatici
La Guardia di finanza ha denunciato il responsabile di un’azienda di commercio e riparazione di pneumatici. Secondo l’accusa il gommista di Gioia del Colle ha fridato il fisco per sette milioni di euro, Attraverso note di credito ai clienti evitava, sempre secondo l’accusa, di accumulare imponibile diminuendo l’importo delle fatture. Però i clienti, stando alle indagini dei militari delle Fiamme gialle, erano ignari delle note di credito.… Leggi tutto »
Torre Santa Sabina: sequestrati 480 chili di marijuana
La Guardia di finanza ha eseguito un rilevante sequestro di droga oggi pomeriggio: quasi mezza tonnellata di marijuana. La droga è stata trovata in parte (120 chili) in un’abitazione nei pressi del mare; un’altra parte del carico, 360 chili, era in un furgone che proprio verso quella casa si stava dirigendo. Accertamenti in corso nei confronti di tre persone.… Leggi tutto »
Taranto e provincia: usura, 21 arresti. I nomi Un latitante, quattro ai domiciliari
Diffusi i nomi dei 21 arrestati dalla Guardia di finanza, fra Taranto e alcuni centri della provincia, per una ipotesi di usura da tre milioni e mezzo di euro, con tassi di interesse sui prestiti oscillanti fra il 70 e il 270 per cento, secondo l’accusa. C’è ancora un latitante, fra le persone che figurano di seguito:
IN CARCERE:
l’unica non tarantina di nascita è Marta Marino, nata 47 anni fa a Bari e residente a Taranto. Nel capoluogo ionico… Leggi tutto »
Taranto e provincia: usura, 21 arresti. Le vittime si rivolgevano a un quarantottenne per i prestiti La denuncia di un imprenditore a Ernesto Bonfrate, l'indagine della Guardia di finanza
Un imprenditore nel 2011 si rivolse al quarantottenne Ernesto Bonfrate (foto). Poi lo ha denunciato perché il prestito che gli era stato accordato, in realtà era usura. Ha presentato una denuncia e da lì è partita l’inchiesta che ha portato 17 persone in carce e quattro ai domiciliari, arrestati tutti fra Taranto e la provincia. Operazioni di strozzinaggio che riguardavano, secondo l’accusa, pregiudicati ma anche insospettabili fra cui un funzionario di banca.
Bonfrate usava, secondo la Guardia di finanza che… Leggi tutto »