Tag: Finanza
Bari: droga, sequestrati 20 chili di khat. Arrestato un portoghese
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nel contesto dei controlli svolti all’interno dell’area aeroportuale barese, i Finanzieri del Gruppo Bari notavano un 37enne portoghese che, sceso da un aereo proveniente da Londra, tentava di dileguarsi lasciando il suo bagaglio sul nastro trasportatore. L’atteggiamento veniva prontamente notato dai militari che decidevano di eseguire una meticolosa perquisizione, conclusasi con il rinvenimento, all’interno della valigia, di 195 piante di stupefacente denominato “Khat”, per un peso complessivo di 20 chilogramm
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Francavilla Fontana: evasione fiscale da due milioni di euro Accusa: ricavi non dichiarati per tre anni
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
La Guardia di Finanza di Francavilla Fontana (Br) ha concluso una verifica fiscale nei confronti di una società operante nella raccolta, trasporto e commercio di sottoprodotti di origine animale e vegetale. Dall’esame della documentazione reperita è stato possibile quantificare ricavi non dichiarati per oltre 2 milioni di euro ed una evasione dell’I.V.A. per oltre 300 mila euro.… Leggi tutto »
Lama: la serra della marijuana
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I militari del Nucleo di Polizia Tributaria di Taranto hanno scoperto all’interno di una villetta una vera e propria “serra” di piante di marijuana. L’ambiente era stato trasformato adeguatamente per permettere la crescita delle piante con un sofisticato sistema di illuminazione, areazione e riscaldamento. All’interno del locale sono stati rinvenuti 50 semi di “cannabis”, fertilizzanti, numerosi vasi in plastica e alcuni taglierini utilizzati per il taglio della sostanza stupefacente.… Leggi tutto »
Monteroni: al boss morto ammazzato viene confiscata la tigre Salento: presunta evasione fiscale da 790mila euro nella gestione di minimercati
Lucio Vetrugno, 55 anni, di Monteroni, venne ammazzato quattro anni fa. Nell’ambito della guerra di mala della Sacra corona unita (Vetrugno era considerato un boss dell’organizzazione) avvenne un omicidio. Morto il boss, non si è comunque fermato il procedimento per il sequestro e la successiva confisca dei suoi beni. Confisca operata dalla Guardia di finanza, che ha messo sotto sigilli beni per un milione e mezzo di euro. Fra questi, nel giardino della villa, una tigre.
Sempre la Guardia di… Leggi tutto »
Rutigliano: accusa, emettevano gli scontrini ma non registravano gli introiti Denunciati i gestori di un ristorante: ipotesi di evasione totale da 430mila euro
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Il comportamento dei soci, che gestivano un noto ristorante di Rutigliano (BA), sembrava irreprensibile: tenevano la contabilità fiscale prevista ed emettevano regolarmente gli scontrini o le ricevute, a seconda dei casi, registrandone i corrispettivi. A fronte di questa apparenza formale, tuttavia, si celava una grossa evasione in quanto gli introiti non venivano riportati nelle previste dichiarazioni fiscali. A scoprirla i Finanzieri della Tenenza di Mola di Bari.… Leggi tutto »
Leuca: accusa, dichiara un euro invece di 730mila. Denunciato il titolare di un supermercato
Di seguito la comunicazione diffusa dalla Guardia di finanza:
I finanzieri della Tenenza di Leuca hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di una ditta individuale, che gestiva un supermercato del litorale ionico, che ha occultato al Fisco ricavi per oltre 730.000 euro ed evaso IVA per 24.000 euro.
Secondo le Fiamme gialle l’azienda, cessata, ha operato solo nell’estate del 2010 e ha presentato le dichiarazioni. Però alla voce ricavi figura un euro invece di (questa è l’accusa) proventi effettivamente… Leggi tutto »
Casarano: presunta evasione fiscale da 400mila euro e lavoratori in nero Accusa, falsa associazione no profit
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I Finanzieri della Tenenza di Casarano, al termine di una verifica fiscale, hanno scoperto che un’associazione culturale operante nel Sud Salento ha omesso di contabilizzare e dichiarare ricavi per circa 400mila Euro e di versare I.V.A per oltre 110mila Euro. In particolare, le Fiamme Gialle hanno constatato che il responsabile della struttura, per ben quattro anni, non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi diventando così per il Fisco il classico “evasore… Leggi tutto »
Taranto: la Guardia di finanza dona 14mila bevande in lattina sequestrate A centri parrocchiali, organizzazioni di volontariato ed enti assistenziali del territorio
Alcuni mesi fa, in un’operazione di polizia economico-finanziaria, la Guardia di finanza sequestrò a Taranto 14mila bibite in lattina, Vennero denunciate tre persone. Ora le lattine, ha deciso il comando provinciale delle Fiamme gialle, vengono donate a enti assistenziali, organizzazioni del volontariato e centri parrocchiali del capoluogo ionico. La merce, in gran parte rubata, venne sequestrata in una ispezione a un furgone e poi, approfonditi i controlli, in un capannone alla periferia di Taranto.
Nei giorni scorsi ebbe luogo la… Leggi tutto »
Bari: la Guardia di finanza sequestra otto milioni di articoli pericolosi, 15 denunce Giocattoli, bigiotteria, deodoranti, termometri e altro ancora
Quindici imprenditori denunciati, otto milioni di articoli sequestrati. L’operazione della Guardia di finanza di Bari ha prodotto questo esito. Sequestro amministrativo per giocattoli, maschere di carnevale e prodotti per la cura della persona e anche deodoranti, bigiotteria, cosmetici, candele elettroniche e decorative ed evaporatori, ritenuti dannosi per la salute. Sequestro penale invece, e denuncia per cinque imprenditori, per 34mila articoli ritenuti contraffatti, fra cui giocattoli e termometri per bambini.… Leggi tutto »
Bari: tasse universitarie, accordo per i controlli fra ateneo e Guardia di finanza Intesa siglata oggi
L’università di Bari e la Guardia di finanza hanno stipulato un accordo secondo cui si approfondirà la sinergia in tema di controllo delle pratiche legate alle tasse universitarie. Insomma, è lotta all’evasione e alla falsificazione dei dati per pagare meno tasse. L’intesa, della durata di 24 mesi, è stata firmata dal rettore Antonio Uricchio e il generale Vincenzo Paguli.… Leggi tutto »
Foggia: false attestazioni degli insegnanti di sostegno, 22 avvisi di garanzia Salento: evasione da 486mila euro. Fragagnano: sequestro area di una carrozzeria
Operazione della Guardia di finanza di Foggia. Zero in condotta, è l’inchiesta, e riguarda presunte false attestazioni da parte di insegnanti di sostegno per scalare le graduatorie. Obiettivo, assegnazione di supplenze e soprattutto, immissione in ruolo. Ventidue avvisi di garanzia, 79 perquisizioni nei confronti di insegnanti originari del foggiano.
<Invece, “la Compagnia della Guardia di Finanza di Lecce” si legge in una nota, “ha eseguito una verifica fiscale nei confronti di una ditta individuale che esercita l’attività di sistemazione… Leggi tutto »
Droga e prostituzione nella provincia Bat: arresti Martina Franca: associazione sportiva dilettantistica o attività commerciale? Sequestro e denunce
Sono più di dieci gli arresti operati dalla Guardia di finanza nella provincia Bat. Smantellata, secondo i militari delle Fiamme gialle, un’organizzazione che si occupava di droga e sfruttamento della prostituzione, soprattutto di donne dell’est europeo.
Sempre la Guardia di finanza a Martina Franca ha denunciato due persone. Stando ai controlli eseguiti in un locale di cui è titolare un’associazione sportiva dilettantistica, secondo l’accusa veniva esercitata in realtà un’attività commerciale, a fini di lucro cioè, con una discoteca. Locale sequestrato.… Leggi tutto »
Droga: arresti a Foggia e Lecce Nel capoluogo salentino un uomo aveva mezzo chilo di cocaina
A Foggia è stato arrestato dai carabinieri un ventunenne, per ipotesi di spaccio di stupefacenti. A Lecce invece, in una verifica della Guardia di finanza, un albanese 37enne è stato trovato in possesso di mezzo chilo di cocaina. Arrestato.… Leggi tutto »
San Giorgio Jonico: presunta evasione fiscale da 2,9 milioni di euro
Un’impresa operante nel settore dell’edilizia avrebbe omesso al fisco le dichiarazioni dei redditi dal 2008 al 2012 sottraendo a tassazione circa due milioni novecentomila euro (ci sono anche 65mila euro di Iva in ballo). Questo è il senso dell’accusa mossa al termine dell’ispezione della Guardia di finanza nei riguardi di quell’impresa di San Giorgio Jonico. Due denunciati per omessa dichiarazione.… Leggi tutto »
Bari: arrivato dalla Grecia con 32 chili di marijuana in macchina Arrestato cinquantatreenne
Porto di Bari, oggi: un greco sbarcato, a bordo della sua auto, dalla nave che dalla Grecia è giunta nel porto pugliese, è stato perquisito. Lui e l’auto. E gli uomini della Guardia di finanza e della dogana hanno trovato, nella macchina, 32 chili di marijuana. La droga era suddivisa in 28 panetti.
Con l’accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti l’uomo è stato portato in carcere.… Leggi tutto »
Salento: ditta di smaltimento dei rifiuti, ipotesi di evasione fiscale da 6,1 milioni di euro Denunciato il titolare ottantenne
Il titolare di una ditta operante nel settore dello smaltimento dei rifiuti è stato denunciato dopo un’ispezione della Guardia di finanza. I militari, verificata la documentazione fiscale, ritengono che l’azienda che ha sedi a Melissano e Ugento (e che serve vari Comuni della provincia) abbia omesso di dichiarare al fisco redditi per 6,1 milioni di euro. Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e omesso versamento delle ritenute, le accuse.… Leggi tutto »
Bisceglie: accusa, ristorante abusivo e con sette lavoratori in nero Sequestrato dalla Guardia di finanza
i militari della Guardia di finanza hanno sequestrato a Bisceglie un ristorante esercitato, secondo l’accusa, in area demaniale marittima in maniera abusiva. Stando ai controlli effettuati, da sei anni non venivano corrisposti i canoni dovuti per l’occupazione dell’area, fra l’altro con una convenzione scaduta e non rinnovata (secondo l’accusa). L’accusa riguarda il proprietario e anche il gestore in subconcessione ritenuto tale senza titolo autorizzativo. Inoltre, nell’ambito dei controlli, i militari della Guardia di finanza ritengono di avere indivuato anche un… Leggi tutto »
Lecce: contestata a psicologo evasione fiscale da 234mila euro Accusa: visite senza ricevute. Palagiano: contestata evasione da 500mila euro
Uno psicologo con studio professionale a Lecce ha commesso, secondo la Guardia di finanza, un’evasione fiscale da 234mila euro. I militari, che nella loro ispezione hanno preso in esame il periodo dal 2009 al 2012, ritengono che il professionista abbia compiuto visite senza rilasciare ai pazienti le ricevute ai fini fiscali.
A Palagiano invece, la Guardia di finanza al termine di un’ispezione ha denunciato due coniugi per una presunta evasione fiscale da 500mila euro, legata (secondo l’accusa) a fatture false.… Leggi tutto »
Andria: 44 denunciati per indebita riscossione indennità Inps
Secondo i militari della Guardia di finanza, che insieme ai funzionari dell’Asl Bat e ai funzionari dell’Inps hanno condotto le verifiche, 44 persone hanno riscosso indebitamente, nel corso del tempo, indennità di accompagnamento. In particolare, è il senso dell’accusa, l’accompagnamento è stato pagato anche quando le persone si trovavano in strutture riabilitative.
Avviate le procedure per il recupero delle somme, circa sessantamila euro.… Leggi tutto »
