Tag: Finanza
Francavilla Fontana: presunta evasione fiscale da 1,2 milioni di euro Ingrosso di abbigliamento intimo
Un’azienda operante nel commercio all’ingrosso di abbigliamento intimo e maglieria, operante a Francavilla Fontana, secondo l’accusa ha evaso il fisco per un milione duecentomila euro. I militari della Guardia di finanza ritengono di avere accertato omessa dichiarazione e anche evasione Iva per 170mila euro. Denunciato il responsabile dell’azienda.… Leggi tutto »
Molfetta: evasione fiscale da 55 milioni di euro Sequestro da due milioni
La Guardia di finanza ha sequestrato a Molfetta beni mobili e immobili per un valore di due milioni di euro, riconducibili a un imprenditore operante nel settore dell’ingrosso di prodotti per l’elettronica.
Stando alle Fiamme fialle, il sequestro giunge al termine di un’attività di verifica dalla quale emerge un’evasione di (“almeno”, è scritto) 55 milioni di euro di imponibile, con otto milioni di euro di Iva non versata.
L’indagine è stata coordinata dalla procura di Lagonegro e le operazioni sono… Leggi tutto »
Salento, 29 arresti. Sgominato clan di trafficanti internazionali di droga Prevalentemente albanesi
La Guardia di finanza ha operato, su disposizione della direzione distrettuale antimafia, 25 arresti nel Salento. Sgominato, secondo gli inquirenti, un traffico internazionale di droga, che vedeva attiva l’organizzazione, fatta soprattutto da albanesi operanti nel Salento.
Di seguito i nomi degli arrestati (fonte: Quotidiano):
In carcere
– Davide Vadacca, nato a Lecce nel 1982 (già detenuto)
– Teodoro detto Rino Di Lauro, nato a Brindisi nel 1957 (già detenuto)
– Luca D’Attis detto “Fratellino”, nato a San Pietro Vernotico nel… Leggi tutto »
Novaglie: pesca 700 ricci. Rischia una sanzione fino a dodicimila euro Sub non professionista: ne poteva pescare 50 al massimo
Se fosse stato un professionista, fino a mille ricci al giorno non glieli avrebbe tolti nessuno. Poiché non aveva questa specifica qualifica, il pescatore sub dilettante “pescato” a sua volta dai militari della tenenza di Santa Maria di Leuca della Guardia di finanza, avrebbe dovuto fermarsi a cinquanta ricci. Invece, quando è tornato a riva bordo della sua barca, i militari hanno contato 700 ricci. L’uomo è stato segnalato alla capitaneria di porto di Gallipoli e rischia di dover pagare… Leggi tutto »
Taranto: sequestrate cinquemila paia di scarpe Provenienti dall'India
Provenienti dall’India e destinata a un’azienda del Salento, sono state sequestrate al porto di Taranto cinquemila paia di scarpe. Sono ritenute contraffatte, dalla Guardia di finanza e dalle dogane che hanno operato il sequestro. Esperti delle aziende con i marchi riportati sulle calzature hanno sovlto perizie secondo cui è emerso che la lavorazione e i marchi non corrispondono all’originale e che la clientela poteva essere indotta in errore. Il valore della merce sequestrata è di circa duecentomila euro.… Leggi tutto »
Salento: soccorsi in mare 28 migranti asiatici Afghani, pakistani e siriani
Ventotto migranti fra afghani, pakistani e siriani, sono stati soccorsi al largo di Santa Maria di Leuca, a due miglia dalla costa. Guardia di finanza e capitaneria di porto, con le rispettive vedette, hanno provveduto al soccorso del natante da 12 metri in cui si trovavano le 28 persone in difficoltà. I migranti sono stati trasferiti a Otranto, nel centro di prima accoglienza, eccetto due persone, padre e figlia, ricoverati in ospedale.… Leggi tutto »
Due tonnellate di marijuana in uno scafo sbarcato in Puglia, quattro arresti Operazione della Guardia di finanza di Rimini
Gli uomini della Guardia di finanza di Rimini hanno sequestrato due tonnellate di marijuana in Puglia, ecoluzione delle indagini partite dalla scoperta di una raffineria di droga in Romagna.
In particolare, su uno scafo attraccato sulla costa pugliese fra Barletta e Trani, è stata trovata la droga: sono stati arrestati in flagrante i quattro occupanti.… Leggi tutto »
Felpe e tute griffate Peppa Pig. False Sbarcate dall'Albania, destinate a una ditta pugliese
Nel porto di Bari sono state sequestrate, dalla Guardia di finanza, tute e felpe con il marchio di Peppa Pig. La maiala che spopola nel mondo, e anche in Italia, è anche nel mirino dei falsari perché stando a quanto approfondito dalle Fiamme gialle in collaborazione col servizio antifrode delle dogane e i monopòli, quei 66 colli di abbigliamento sportivo destinati a un’azienda pugliese e provenienti dall’Albania (a bordo di un furgone sbarcato nel porto pugliese) contengono merce contraffatta. Più… Leggi tutto »
Gioia del Colle: evasione fiscale da 7 milioni di euro Azienda operante nel commercio e nella riparazione di pneumatici
La Guardia di finanza ha denunciato il responsabile di un’azienda di commercio e riparazione di pneumatici. Secondo l’accusa il gommista di Gioia del Colle ha fridato il fisco per sette milioni di euro, Attraverso note di credito ai clienti evitava, sempre secondo l’accusa, di accumulare imponibile diminuendo l’importo delle fatture. Però i clienti, stando alle indagini dei militari delle Fiamme gialle, erano ignari delle note di credito.… Leggi tutto »
Torre Santa Sabina: sequestrati 480 chili di marijuana
La Guardia di finanza ha eseguito un rilevante sequestro di droga oggi pomeriggio: quasi mezza tonnellata di marijuana. La droga è stata trovata in parte (120 chili) in un’abitazione nei pressi del mare; un’altra parte del carico, 360 chili, era in un furgone che proprio verso quella casa si stava dirigendo. Accertamenti in corso nei confronti di tre persone.… Leggi tutto »
Taranto e provincia: usura, 21 arresti. I nomi Un latitante, quattro ai domiciliari
Diffusi i nomi dei 21 arrestati dalla Guardia di finanza, fra Taranto e alcuni centri della provincia, per una ipotesi di usura da tre milioni e mezzo di euro, con tassi di interesse sui prestiti oscillanti fra il 70 e il 270 per cento, secondo l’accusa. C’è ancora un latitante, fra le persone che figurano di seguito:
IN CARCERE:
l’unica non tarantina di nascita è Marta Marino, nata 47 anni fa a Bari e residente a Taranto. Nel capoluogo ionico… Leggi tutto »
Taranto e provincia: usura, 21 arresti. Le vittime si rivolgevano a un quarantottenne per i prestiti La denuncia di un imprenditore a Ernesto Bonfrate, l'indagine della Guardia di finanza
Un imprenditore nel 2011 si rivolse al quarantottenne Ernesto Bonfrate (foto). Poi lo ha denunciato perché il prestito che gli era stato accordato, in realtà era usura. Ha presentato una denuncia e da lì è partita l’inchiesta che ha portato 17 persone in carce e quattro ai domiciliari, arrestati tutti fra Taranto e la provincia. Operazioni di strozzinaggio che riguardavano, secondo l’accusa, pregiudicati ma anche insospettabili fra cui un funzionario di banca.
Bonfrate usava, secondo la Guardia di finanza che… Leggi tutto »
Usura: 21 arresti a Taranto e in provincia Interessi anche del 270 per cento
Pregiudicati e anche alcuni insospettabili (compreso un funzionario di banca), questi i 21 arrestati a Taranto e in provincia dalla Guardia di finanza. Accusa, usura. Interessi anche del 270 per cento annuo, per il denaro prestato, Oltre che a Taranto e in provincia il gruppo operava, secondo l’accusa, anche a Treviso.… Leggi tutto »
Fasano: discarica abusiva, 16mila metri quadrati Sequestro e denunce
Un’area di sedicimila metri quadrati, ritenuta discarica abusiva, è stata sequestrata dai militari della Guardia di finanza di Fasano. Rinvenuti scarti di lavorazione ed edili, carcasse di auto, materiale ferroso e in plastica, fra gli altri rifiuti. I responsabili dell’area recintata sono stati denunciati per violazione delle leggi ambientali.… Leggi tutto »
Cerignola e San Severo, sequestri di beni: 17 case, 20 auto, quattro cavalli da corsa Operazioni della Guardia di finanza: reati fiscali e (a San Severo) attività mafiose, le accuse
Diciassette case, venti automobili e quattro cavalli da corsa. Fra Cerignola e San Severo, in due distinte operazioni, la Guardia di finanza ha sequestrato questi beni, nell’ambito di un’accusa per reati fiscali e in applicazione della normativa antimafia. A Cerignola un imprenditore di 32 anni, stando alle verifiche fiscali, avrebbe occultato al fisco con le attività a lui riconducibili (commercio di auto dai Paesi dell’Unione europea e di ricambi per motocarri), circa cinque milioni di euro. Sequestro di cinque fabbricati… Leggi tutto »
Palo del Colle: discarica abusiva, denunce Scoperta dalla Guardia di finanza
Un’area adibita a discarica abusiva è stata sequestrata dalla Guardia di finanza. Per l’esattezza, il sequestro è originato da un pattugliamento dell’elicottero delle Fiamme gialle.
Rinvenuta il deposito di rifiuti di materiale ferroso, in aggiunta a opere edilizie abusive e anche un ricovero per cavalli. Denunciati proprietario e conduttore del terreno; multa di diecimila euro per il proprietario dei cavalli.… Leggi tutto »
Bari: usura, sette arresti. Obbligo di dimora per un avvocato di Altamura
C’è anche Vincenzo Massimo Siani, 56enne avvocato di Altamura, fra gli accusati a vario titolo di usura ed estorsione, anche tentata, nei confronti di un imprenditore edile. Proprio dalla denuncia dell’imprenditore è partita l’inchiesta condotta con le ordinanze di custodia cautelare notificate dalla Guardia di finanza con il servizio centrale investigativo criminalità organizzata (Scico) di Roma. Arrestato sette componenti di quello che è ritenuto il sodalizio criminale degli usurai. A capo, secondo l’accusa, il pluripregiudicato Cosimo Fortunato, 52enne di Bari… Leggi tutto »
Marina di Ginosa: denunciato per frode fiscale da tre milioni e mezzo di euro
La Guardia di finanza ha denunciato il titolare di una impresa operante nel settore delle costruzioni. L’attività, secondo gli accertamenti dei militari, è stata condotta operando una frode fiscale da tre milioni e mezzo di euro, fra cui evasione Iva per circa cinquecentomila euro… Leggi tutto »
Taranto: sequestrato mezzo chilo di cocaina
I militari della Guardia di finanza hanno notato due ragazzi, a bordo dei rispettivi motorini fermi, che parlavano fra loro, in pieno centro a Taranto, e che appena visti i militari, hanno cercato di dileguarsi. Inseguiti, hanno lasciato in terra un involucro di cellophane. Lì c’era la droga, mezzo chilo di cocaina. I ragazzi sono riusciti a fuggire.… Leggi tutto »
Bari: furto alla facoltà di agraria. Due arresti
Avevano portato via tre fotocamere, qualche altra cosa, ma soprattutto la cassaforte. Nell’ufficio amministrativo della facoltà di agraria i due, un ventinovenne e un trentatreenne, la notte scorsa erano riusciti a entrare perché uno di loro era in possesso delle chiavi della facoltà del politecnico, era infatti impiegato nell’azienda che ha l’appalto delle pulizie. Stavano per andarsene con la refurtiva ma sono stati colti in flagrante, e arrestati, dai militari della Guardia di finanza.… Leggi tutto »