Tag: Finanza
Manduria: compro oro, ipotesi di pagamenti irregolari Circa 150mila euro in una novantina di transazioni
Numerose compravendite erano avvenute pagando in contanti oltre il limite stabilito di mille euro, frazionando i pagamenti. Con questa motivazione la Guardia di finanza ha ipotizzato, per un negozio di compro oro di Manduria, attività di riciclaggio, a causa di transazioni ritenute irregolari dalle Fiamme gialle. L’indagine condotta, secondo l’accusa, ha portato ad accertare che ai clienti che vendevano il loro oro, l’esercizio pagava gli importi superiori ai mille euro frazionando tali pagamenti, che avvenivan in contanti. Denunciato il titolare… Leggi tutto »
Manduria: frode al fisco da 16,6 milioni di euro L'accusa della Guardia di finanza a un concessionario auto. Evasione Iva da 3,3 milioni
Acquistava auto senza versare l’Iva mediante l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti: la frode fiscale milionaria realizzata da una concessionaria di auto a Manduria, con il sostegno di società di comodo, è stata scoperta dal Nucleo di Polizia tributaria della Guardia di finanza di Taranto. Il raggiro ammonta in tutto a 16,6 milioni di euro, con un’evasione di Iva per 3,3 milioni di euro. Eseguite misure cautelari reali a carico di diverse persone. (ANSA)… Leggi tutto »
Furto di energia elettrica: sei arresti. Ipotesi di truffa da quattro milioni di euro Bari, operazione della Guardia di finanza
La Guardia di Finanza ha individuato a Bari 125 locali – bar, pizzerie, ristoranti, lavanderie e pescherie – dove veniva rubata l’energia elettrica attraverso l’allaccio diretto o la apposizione di potenti magneti sul contatore che permetteva un risparmio ai gestori fino al 99% del consumo. L’operazione ha portato a 131 denunce e a sei arresti. Secondo i calcoli dell’Enel, sono 14.500.000 i kw sottratti, per un valore commerciale di oltre 4 milioni di euro, oltre ad un milione di Iva.… Leggi tutto »
Sava: presunta frode fiscale da 2,7 milioni di euro Incassi in contanti e in nero, secondo l'accusa
Un’azienda di Sava, nel tarantino, secondo la Guardia di finanza ha sottratto all’erario somme per due milioni settecentomila euro. La presunta frode fiscale, da parte dell’impresa operante nel settore della costruzione e della compravendita di immobili, sarebbe stata attuata incassando buona parte degli introiti in contanti e in nero. Il responsabile della società è stato denunciato per dichiarazione fraudolenta e occultamento o distruzione di documenti contabili.… Leggi tutto »
Bari, maxisequestro di prodotti: 1,3 milioni
A Bari i militari della guardia di finanza hanno operato un maxisequestro di prodotti. Articoli per la telefonia, per la cosmesi e di carattere igienico, sprovvisti del marchio CE e provenienti da Paesi extra-Unione europea. Un milionetrecentomila pezzi sequestrati, tre persone denunciate.… Leggi tutto »
Brindisi: inchiesta sull’autorità portuale Nel mirino i premi al personale
Militari della Guardia di finanza hanno acquisito documenti dell’autorità portuale di Brindisi, nell’ambito dell’inchiesta condotta dal giudice De Nozza. Si vuole fare luce sui bilanci dell’ente e su quelle che vengono ritenute discrasie fra preventivi e consuntivi, in particolare alle voci riguardanti i premi di produzione al personale. La vicenda ha un valore economico di circa settecentomila euro.… Leggi tutto »
Taranto: yacht in avaria, soccorso dalla Finanza Diportista in difficoltà
Un diportista che si è trovato in serie difficoltà in quanto il proprio yacht era diventato ingovernabile a causa dell’avaria a entrambi i motori è stato soccorso dall’equipaggio di una motovedetta della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza nelle acque antistanti le Isole Cheradi, a Taranto. La situazione è stata ulteriormente complicata dalla brezza che trascinava la barca alla deriva. La motovedetta della Gdf stava pattugliando la zona per una operazione di controllo. (ANSA)… Leggi tutto »
I falsi tappi di Coca Cola erano destinati a Martina Franca
Il sequestro di ventunomilaseicento coprilattine provenienti dalla Cina, operato ieri dalla Guardia di finanza e dalla Dogana al porto di Taranto, ha evitato che finisse sul mercato il marchio Loca Lola. Troppo simile all’originale, il carico è stato fermato, come abbiamo raccontato ieri.
Era destinato ad un’azienda di Martina Franca, quel carico di tappi di Loca Lola proveniente da Ningbo. L’imprenditore, non nuovo a queste operazioni (secondo quanto riporta al Guardia di finanza) è stato denunciato per “introduzione nello Stato… Leggi tutto »
Loca Lola, troppo simile all’originale: sequestro a Taranto Ventunomilaseicento coprilattine
Circa 21.600 copri lattine risultati contraffatti sono stati sottoposti a sequestro da funzionari dell’Ufficio Dogane di Taranto, con la collaborazione della Guardia di Finanza.La merce di provenienza cinese, destinata in Italia, riportava sulle confezioni la dicitura ‘Loca Lola’, con rappresentazioni grafiche e stilistiche riconducibili al marchio commercializzato dalla Coca Cola,tali da trarre in inganno il consumatore. Il legale rappresentante della società importatrice è stato denunciato. (ANSA)… Leggi tutto »
Botti illegali: sequestri da una tonnellata nel barese Carabinieri e Guardia di finanza denunciano sette persone
In operazioni distinte, i carabinieri e gli uomini della Guardia di finanza hanno sequestrato botti illegali per circauna tonnellate, nel barese. Gli uomini delle fiamme gialle hanno sequestrato circa 650 di materiale esplodente fra Molfetta e Ruvo di Puglia, in un negozio e in un’abitazione. I carabinieri invece hanno operato sequestri a Polignano a Mare, Corato e Bari, per circa 270 chili complessivamente.
In totale sono state denunciate sette persone.
(foto: fonte ansa.it)… Leggi tutto »
Mai pagate tasse dal 2007 al 2010: imprenditore di Pulsano denunciato per evasione fiscale da 3 milioni di euro
Secondo l’accusa, quell’imprenditore di Pulsano, nel tarantino, non ha mai pagato le tasse dal 2007 al 2010. Per dirla con esattezza, niente pagamento di imposte per gli anni di imposta dal 2007 al 2010.
Sono circa tre milioni di euro, stando al verbale della Guardia di finanza, nei confronti di quel titolare di azienda di commercio al dettaglio, dunque un negozio o un supermercato o un ipermercato. Secondo l’attività ispettiva, ha compiuto ingenti acquisti da imprese con sede nella repubblica… Leggi tutto »
Martina Franca: anche due lavoratori in nero e l’evasione di centomila euro di Iva Le accuse nei confronti dell'avvocato denunciato per evasione di circa un milione di euro
Nel corso dell’attività ispettiva i Finanzieri hanno anche rilevato un’evasione di Iva per oltre 100 mila euro e l’utilizzo di due lavoratori in nero. Il professionista è stato denunciato. (adnkronos)
Così si conclude la notizia dell’agenzia di stampa, riguardante l’avvocato di Martina Franca denunciato dalla Guardia di finanza (ma il nome non esce) per un’ipotesi di evasione fiscale da un milione di euro circa. Il fatto principale contestato, in aggiunta agli altri succitati, è appunto l’aver intascato, secondo l’accusa, circa… Leggi tutto »
Più di tredici chili di droga in macchina Arrestato nel porto di Bari
Avrebbe fruttato almeno 130.000 euro la marijuana scoperta e sequestrata al porto di Bari dalla guardia di finanza in una Mercedes Classe A appena sbarcata da un traghetto proveniente da Durazzo.
La droga, confezionata in 35 panetti del peso complessivo di 13,260 chilogrammi, era stata nascosta in una intercapedine ricavata sotto il pianale dell’autovettura. Lo stato di agitazione del conducente, un albanese di 26 anni, ha insospettito i finanzieri che hanno ispezionato a fondo il veicolo scoprendo il nascondiglio. Il… Leggi tutto »
Duemilioniottocentomila articoli falsi sequestrati in varie regioni Guardia di finanza di Taranto. Denunciati 56 cinesi
Oltre 2,8 milioni di articoli con marchi contraffatti sono stati sequestrati in varie regioni dalla Guardia di finanza di Taranto, che ha denunciato 56 cinesi per reati che vanno dalla vendita di prodotti industriali con segni mendaci, all’introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, alla ricettazione e contraffazione.
Era un’autentica ‘filiera’ del falso. La merce sequestrata in depositi e punti vendita in varie città ha un valore non inferiore a 7,5 milioni di euro. (ANSA)… Leggi tutto »
Frodi: sequestrate centomila bottiglie di Primitivo di Manduria Sequestro nel barese di 75 tonnellate di cibi scaduti e avariati
Operazioni contro le frodi alimentari in varie zone della Puglia o a danno di aziende pugliesi.
Sequestrate, dai militari della Guardia di finanza, centomila bottiglie di vino Primitivo di Manduria, commercializzato amnche in ambito internazionale da una vinicola abruzzese e con marchi ingannevoli, riferiti a una vinicola di San Marzano di San Giuseppe (Taranto). Avviate le procedure per oscurare anche i siti web di vendita del prodotto. Gli imprenditori sono stati denunciati per contraffazione, frode in commercio e vendita di… Leggi tutto »
Luci di Natale: sequestrate 600mila lampade Dalla Guardia di finanza nel barese
Oltre 600mila lampade per l’illuminazione domestica e luminarie natalizie pericolose per la salute, in molti casi, riportanti falsi marchi di certificazione di conformità europea, sono state sequestrate dalla Gdf in 22 negozi del barese gestiti da cinesi. 23 i denunciati. Per le luminarie natalizie è stato accertato che avevano il cavo di alimentazione non corrispondente alla normativa tecnica ‘CEI’, in quanto di dimensioni non idonee a sopportare il voltaggio di alimentazione elettrica. (ANSA)… Leggi tutto »
Vuoi passare il concorso da maresciallo della Finanza? Paga
L’ipotesi della procura della Repubblica di Bari è questa: si dovevano pagare tremila euro per superare la prima fase del concorso alla carica di maresciallo della Guardia di finanza.
Si indaga sulla base di un esposto e per il momento ci sono 7 iscritti nel registro degli indagati (fra ez militari e un ufficiale della Finanza in servizio a Roma) e di elementi, a quanto pare, la magistratura ne ha, compreso qualche dettaglio: la prova “a pagamento” era quella delle… Leggi tutto »
Bari: la Finanza sventa un agguato
E’ di un arresto e una denuncia il bilancio di un’operazione della Guardia di finanza di Bari che hanno sventato un agguato nel quartiere San Girolamo. I militari hanno scoperto i due uomini, dei quali uno minorenne, nascosti dietro a un’auto. I finanzieri hanno quindi deciso di procedere a un controllo, trovando il maggiorenne, protetto da guanti e da giubbotto antiproiettile, in possesso di un’arma russa, con colpo in canna. Il minorenne è stato denunciato per possesso di droga. (ANSA)… Leggi tutto »