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Barletta: centro money transfer, verbali a titolare e nove clienti. Proposta la cancellazione dall’elenco degli operatori finanziari Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Militari della Compagnia di Trani, nell’ambito delle attività finalizzate alla verifica della corretta osservanza della normativa antiriciclaggio, hanno eseguito un controllo amministrativo nei confronti di un esercizio commerciale, abilitato quale agente nei servizi di pagamento (c.d. “money transfer”), riscontrando violazioni sia a carico dell’esercente che nei confronti di clienti. Le Fiamme Gialle hanno esaminato oltre 13.000 operazioni di trasferimento di denaro contante eseguite in un anno per un volume complessivo di… Leggi tutto »